证券代码：600000                      证券简称：浦发银行     公告编号：临2020-027

　　优先股代码：360003  360008    优先股简称：浦发优1  浦发优2

　　可转债代码：110059                   浦发转债简称：浦发转债

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议以实体会议的形式于2020年5月28日在上海召开，会议通知及会议文件于2020年5月21日以电子邮件方式发出。会议亲自出席董事9名，其中有表决权董事7名全部出席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由郑杨董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　会议审议并经表决通过了：

　　1、《公司关于追加投资国家绿色发展基金的议案》

　　同意公司追加出资国家绿色发展基金，在前期出资金额不超过人民币52亿元的基础上追加出资人民币18亿元，累计出资金额不超过人民币70亿元，并提交公司股东大会审议。提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层根据主管和监管机构的要求调整优化投资方案、按照规定程序完成出资入股工作等事宜。

　　同意：7票  弃权：0票  反对：0票

　　2、《公司关于设立金融资产投资有限公司的议案》

　　同意公司出资100亿元人民币发起设立金融资产投资公司，并提交公司股东大会审议，经公司主管机构、监管机构批准后实施。提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层在不超过人民币100亿元(含)额度范围内，按照规定程序办理相关申报和推进筹建等工作；根据主管和监管机构要求确定出资金额、调整优化方案等事宜。

　　同意：7票  弃权：0票  反对：0票

　　3、《公司关于修订〈对外捐赠工作管理办法〉的议案》

　　同意：7票  弃权：0票  反对：0票

　　4、《公司关于修订〈行长工作细则〉的议案》

　　同意：7票  弃权：0票  反对：0票

　　5、《公司关于与上海久事（集团）有限公司关联交易的议案》

　　同意给予上海久事（集团）有限公司人民币245亿元的综合授信，授信期限至2021年12月3日。

　　同意：7票  弃权：0票  反对：0票

　　6、《公司关于集团风险偏好的议案》

　　同意：7票  弃权：0票  反对：0票

　　7、《公司关于召开股东大会的议案》

　　同意：7票  弃权：0票  反对：0票

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　2020年5月28日

　　证券代码：600000                      证券简称：浦发银行     公告编号：临2020-028

　　优先股代码：360003  360008    优先股简称：浦发优1  浦发优2

　　可转债代码：110059                   浦发转债简称：浦发转债

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议以实体会议的形式于2020年5月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于2020年5月21日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名，出席会议监事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。

　　会议审议并经表决通过了：

　　1.《公司2019年度监督评价报告》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　2.《公司2019年度战略执行情况分析报告》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　3.《公司关于追加投资国家绿色发展基金的议案》

　　同意提交公司股东大会审议。

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　4.《公司关于设立金融资产投资有限公司的议案》

　　同意提交公司股东大会审议。

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　5.《公司关于修订〈对外捐赠工作管理办法〉的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　6.《公司关于修订〈行长工作细则〉的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　7.《公司关于与上海久事（集团）有限公司关联交易的议案》

　　同意：8票  回避：1票  弃权：0票  反对：0票

　　（注：公司监事曹奕剑因关联关系回避表决）

　　8.《公司关于集团风险偏好的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司监事会

　　2020年5月28日

　　证券代码：600000                      证券简称：浦发银行     公告编号：临2020-029

　　优先股代码：360003  360008        优先股简称：浦发优1   浦发优2

　　可转债代码：110059                   浦发转债简称：浦发转债

　　上海浦东发展银行股份有限公司关于与

　　上海久事（集团）有限公司关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2020年5月28日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《公司关于与上海久事（集团）有限公司关联交易的议案》，同意给予久事集团有限公司（以下简称“久事集团”）综合授信额度人民币245亿元，授信期限至2021年12月3日。

　　● 本次关联交易已经董事会风险管理委员会（消费者权益保护委员会）审议通过，并由董事会审核批准，无需提交股东大会审议。

　　● 该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

　　一、关联交易概述

　　根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》，以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定，本次公司核定给予久事集团综合授信额度人民币245亿元，占公司最近一期经审计的净资产的1%以上，属于重大关联交易，但未达到公司最近一期经审计的净资产的5%，由公司风险管理委员会（消费者权益保护委员会）审议后，提交董事会批准，无需提交股东大会审议。

　　2020年5月28日，公司召开第七届董事会风险管理委员会（消费者权益保护委员会）第七次会议，审议并同意将《公司关于与上海久事（集团）有限公司关联交易的议案》提交董事会审议。

　　2020年5月28日，公司召开第七届董事会第九次会议，经董事会审议，同意给予久事集团综合授信额度人民币245亿元，不对其发放无担保贷款且不优于对非关联方同类交易条件，授信期限至2021年12月3日。

　　鉴于公司核定久事集团综合授信已占公司最近一期经审计净资产的0.5％以上，根据《上海证券交易所股票上市规则（2019修订）》规定予以披露。

　　二、关联方介绍

　　1、关联方关系介绍

　　久事集团及其控股子公司合计持有公司股份占总股本比例为1.04%，且久事集团投资发展部总经理曹奕剑担任公司监事；根据相关规定，经公司董事会认定，久事集团为公司的关联方。

　　2、关联人基本情况

　　久事集团是经上海市人民政府批准设立的国有独资的综合性投资公司，为市属特大型国有企业集团，久事集团以服务上海经济社会发展为使命，以满足城市公共服务需求为目标，坚持社会效益为先，发挥市场机制作用。久事集团积极实施四位一体和两翼支撑的发展战略，即以城市交通、体育产业、地产置业和资本经营为主体，以法治化和信息化为支撑，不断提高公共服务能力和水平，致力于打造成为优质的公共服务型企业。

　　三、关联交易定价政策

　　本次关联交易按照合规、公平原则协商订立具体交易条款，公司对其授信按照不优于对非关联方同类交易的条件进行，且不接受本公司股权作为质押，不对其发放无担保贷款，也不为其融资行为担保，但其以银行存单、国债提供足额反担保除外。

　　四、本次关联交易对上市公司的影响情况

　　本次关联交易是公司的正常授信业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

　　五、独立董事意见

　　公司给予久事集团综合授信额度人民币245亿元的关联交易事项，符合中国银保监会等监管部门相关规定的要求，审批程序符合《公司章程》等相关规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。

　　六、备查文件目录

　　1、第七届董事会第九次会议决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立意见。

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　2020年5月28日

　　证券代码：600000                      证券简称：浦发银行     公告编号：临2020-030

　　优先股代码：360003  360008         优先股简称：浦发优1  浦发优2

　　可转债代码：110059                   浦发转债简称：浦发转债

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月19日9 点 30分

　　召开地点：上海市莲花路1688号(近田林路);                                 地铁交通：9号线漕河泾开发区站、12号线虹梅路站。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月19日至2020年6月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　听取报告：（1）听取公司2019年度独立董事述职报告

　　（2）听取公司2019年度关联交易情况的报告

　　（3）听取公司监事会关于2019年度董事、监事、高级管理层履职评价情况的报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关内容参见公司2020年4月25日、2020年5月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，仅持有的普通股参加投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场会议登记手续

　　1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书 和出席人身份证办理登记手续。

　　2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。

　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　　（二）现场会议登记时间：2020年6月15日（星期一）上午9时至下午4时30分。

　　（三）现场会议登记地点

　　1、地址：东诸安浜路165弄29 号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。

　　2、交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562 路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

　　3、现场会议登记场所联系电话：021-52383315      传真：52383305

　　六、 其他事项

　　公司联系部门：上海浦东发展银行董监事会办公室（上海市中山东一路12号）

　　电话：021—61618888—董监事会办公室

　　传真：021—63230807  邮编：200002

　　特此公告。

　　附件1：授权委托书

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　2020年5月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海浦东发展银行股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。