证券代码:600269      股票简称:赣粤高速      编号:临2020-023

　　债券代码:122255      债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316      债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2020年5月28日以通讯表决方式召开。本次会议于2020年5月18日以直接送达、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》；

　　会议决定调整公司第七届董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，调整后的各董事会专门委员会由以下人员组成：

　　1、战略与投资决策委员会

　　主任委员：王国强

　　委员：李诺、任晓剑、蒋晓密、聂建春

　　2、审计委员会

　　主任委员：黎毅

　　委员：李诺、任晓剑、李红玲、蒋晓密

　　3、提名委员会

　　主任委员：李红玲

　　委员：王国强、任晓剑、黎毅、陶毅

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：任晓剑

　　委员：李红玲、黎毅、谢泓、聂建春

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任付艳女士为公司董事会秘书，任期至第七届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对公司聘任董事会秘书的事项发表以下独立意见：我们认为付艳女士拥有相关的专业知识和工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。公司聘任董事会秘书的提名、审议和表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意聘任付艳女士为公司董事会秘书。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于投资建设交通监控云联网项目的议案》。

　　公司董事会同意投资9,159万元建设交通监控云联网项目，以加快推进公司交通信息化、智慧化进程，提升公司交通智能化管理水平和应急指挥能力。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：付艳女士个人简历

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2020年5月29日

　　附件：

　　付艳女士个人简历

　　付艳：女，1977年出生，工商管理硕士，高级经济师，现任公司董事会秘书。历任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表、董事会办公室主任、党委办公室主任。2020年5月起任公司董事会秘书。现兼任上海嘉融投资管理有限公司董事、江西昌铜高速公路有限责任公司董事、江西方兴科技有限公司董事。

　　证券代码：600269     证券简称：赣粤高速    公告编号：2020-024

　　债券代码:122255      债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316      债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持。会议表决方式为现场 投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事任晓剑先生、李红玲女士因疫情防控原因未出席会议，董事陶毅先生因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他4名高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《2019年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《2019年年度报告》及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《2019年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　公司决定以2019年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。派发现金红利总额为350,311,052.10元。剩余可分配利润留待以后年度分配。

　　7、议案名称：《关于2020年度债务融资方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　公司决定2020年度公司通过债务方式融资余额不超过120亿元人民币，其中新增融资净额不超过65亿元。

　　为提高公司债务融资效率和灵活性，股东大会授权公司董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。

　　上述授权有效期自年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会之日为止。

　　8、议案名称：《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司2020年度的财务审计和内部控制审计工作，费用总额不超过140万元（其中：财务审计费用90万元，内部控制审计费用50万元）。

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：沈国权、韩若愚

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2019年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　2020年5月29日