证券代码：600159   证券简称：大龙地产    公告编号：2020-023

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长马云虎主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事王再文、张小军、李金通因公务未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席于友清因公务未出席会议；

　　3、 董事会秘书出席了会议；部分高管人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补独立董事的议案

　　■

　　2、 关于增补监事的议案

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的二项议案均采取逐项表决形式进行表决，二项议案的所有子议案均获得了全票通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：张婷婷、李爱清

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 公司《2020年第二次临时股东大会会议决议》；

　　2、 《北京海润天睿律师事务所关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

　　2020年5月29日

　　证券代码：600159          证券简称：大龙地产          编号：2020-024

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届董事会第五次会议于2020年5月21日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2020年5月28日以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

　　一、《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　会议决定增补孙志强先生为公司第八届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员，任期与本届董事会一致。

　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　特此公告。

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十九日

　　孙志强先生简历如下：

　　孙志强，男，1967年2月生，高级工程师，英国皇家特许建造师。曾任广西交通投资集团物流公司党委书记、董事长；中交国际工程咨询公司董事长。现任北京共筑社工程管理咨询有限公司总经理，兼任北京建筑大学工程建设风险管理研究中心主任和同济大学工程管理研究所研究员。

　　证券代码：600159          证券简称：大龙地产          编号：2020-025

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届监事会第五次会议于2020年5月21日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2020年5月28日以现场表决的方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

　　一、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　会议决定选举黄海明先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

　　特此公告。

　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会

　　二〇二〇年五月二十九日

　　黄海明先生简历如下：

　　黄海明，男，1969年7月生，中共党员，大学学历，中级会计师。曾任顺义永进物资总公司财务科副科长、科长；顺义永进物资总公司党委委员、副经理、工会主席；北京市顺义大龙城乡建设开发总公司副经理。现任北京大龙控股有限公司董事、副经理。