证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:临2020-034
安徽江淮汽车集团股份有限公司
七届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)七届十七次董事会会议于2020年5月28日以通讯方式召开,本次会议应参与表决董事13人,实际参与表决13人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。
与会董事认真审议了相关议案,通过记名投票方式,依法表决,并形成决议如下:
一、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司控股子公司安凯客车土地收储的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2020年3月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于控股子公司安凯客车土地收储的提示性公告》(江淮汽车 临2020-020);
二、 会议以13票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。
具体内容详见2020年5月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于提请召开2019年年度股东大会的通知》(江淮汽车 临2020-035)。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2020年5月29日
证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2020-035
安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2020年6月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年6月18日9点00分
召开地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月18日
至2020年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-18已经公司七届十五次董事会、七届七次监事会审议通过,议案19已经公司七届十七次董事会审议通过,并分别刊登于2020年3月19日及2020年5月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1-19
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案7
应回避表决的关联股东名称:安徽江淮汽车集团控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东帐户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续,委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
六、 其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费自理;
2、公司联系方式:
联系地址:安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部
联系电话:0551—62296835、62296837
联系传真:0551—62296837
邮编:230022
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2020年5月29日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
安徽江淮汽车集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月18日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:临2020-036
安徽江淮汽车集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股票交易异常波动的情形:2020年5月26日、5月27日、5月28日,公司股票交易连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上,根据《上海证券交易所交易规则》规定,属于股票交易异常波动情形。
●公司核查发现的重大事项:经向公司控股股东江汽控股书面问询,江汽控股正在筹划引进战略投资者的相关工作,本次江汽控股引进战略投资者不涉及本公司控制权的变更,目前尚未形成最终方案,该事项尚存在重大不确定性。公司也注意到相关市场传闻,经向江汽控股书面问询,鉴于相关事项尚需进一步明确,公司将在相关事项确定后,尽快发布相关公告。该事项对本公司目前的生产经营不构成直接影响。
●二级市场交易风险:自2020年5月20日以来,公司股价累计涨幅约69.29%,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。
●生产经营风险:公司2020年1季度实现归属于上市公司股东的净利润-355,950,605.61元,2020年1-4月份累计销售汽车及底盘126,102辆,同比下降23.62%,敬请投资者注意经营风险。
●重要股东减持计划:公司第二大股东建投投资有限责任公司(以下简称“建投投资”)持有本公司134,355,512股,占公司总股本的7.10%。2020年5月26日,建投投资发布减持计划,自2020年5月26日起十五个交易日后六个月内,通过上海证券交易所系统以集中竞价方式减持公司股份不超过公司股份总数的2%,即37,866,242股,并且在前述期间的任意连续90日内通过集中竞价方式减持股份的数量不超过公司股份总数的1%。
一、股票交易异常波动的具体情况
2020年5月26日、5月27日、5月28日,公司股票交易连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上,根据《上海证券交易所交易规则》规定,属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易出现异常波动的情形,经公司自查并向控股股东书面问询,特作出以下说明:
1、目前公司生产经营情况正常,公司主要产品结构未发生重大变化。
2、经向公司控股股东江汽控股书面问询,江汽控股正在筹划引进战略投资者的相关工作,本次江汽控股引进战略投资者不涉及本公司控制权的变更,目前尚未形成最终方案,该事项尚存在重大不确定性。公司也注意到相关市场传闻,经向江汽控股书面问询,鉴于相关事项尚需进一步明确,公司将在相关事项确定后,尽快发布相关公告。该事项对本公司目前的生产经营不构成直接影响。
三、相关风险提示
(一)重大事项进展风险
1、江汽控股正在筹划引进战略投资者的相关工作,目前处于初期商议筹划阶段,尚未形成最终方案,因此该事项存在重大不确定性。
2、针对本次引进战略投资者,江汽控股与交易对方未就该事项签署任何意向书或相关协议,交易对方存在重大不确定性。
3、本次交易对方尚需履行相关决策程序,是否能够达成一致具有重大不确定性。
4、针对本次引进战略投资者的具体交易方式尚需进一步探讨,存在重大不确定性。
5、本次交易尚需履行审计评估等程序,因此交易价格尚不确定。
6、该事项尚需履行必要的决策程序,是否获得通过,具有重大不确定性。
7、本次交易尚需履行政府审批程序,能否获得审批通过,存在重大不确定性。
8、鉴于本次交易的核心要素、决策流程及审批环节等均具有重大不确定性,因此本次交易是否能够完成以及完成的时间均具有重大不确定性。
公司及控股股东将视后续进展情况及时履行相应的信息披露义务。
(二)二级市场交易风险
自2020年5月20日以来,公司股价累计涨幅约69.29%,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。
(三)生产经营风险
公司2020年1季度实现归属于上市公司股东的净利润-355,950,605.61元,2020年1-4月份累计销售汽车及底盘126,102辆,同比下降23.62%,敬请投资者注意经营风险。
(四)重要股东减持计划
公司第二大股东建投投资有限责任公司(以下简称“建投投资”)持有本公司134,355,512股,占公司总股本的7.10%。2020年5月26日,建投投资发布减持计划,自2020年5月26日起十五个交易日后六个月内,通过上海证券交易所系统以集中竞价方式减持公司股份不超过公司股份总数的2%,即37,866,242股,并且在前述期间的任意连续90日内通过集中竞价方式减持股份的数量不超过公司股份总数的1%。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认,(除前述第二部分涉及的披露事项外)本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2020年5月29日