本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日收到股东施延军的函告，获悉其所持有的本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

　　一、本次股份解除质押的基本情况

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　　二、股东股份累计被质押的情况

　　截至2020年5月27日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

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　　三、公司控股股东、实际控制人及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险。

　　四、备查文件

　　光大证券提供的解除质押证明。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2020年5月29日