证券代码：200152              证券简称：山航B           公告编号：2020-22

　　山东航空股份有限公司

　　第七届董事会第五次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次（临时）会议于2020年5月27日以通讯表决方式举行，会议通知于5月19日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

　　会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于提请股东大会授权发行公司债券的议案》

　　为满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金，降低融资成本，公司需要择机发行公司债券。为把握市场有利时机，提高融资的灵活性和效率，董事会提请公司股东大会一般及无条件授权董事会决定在适用法律规定的可发行债券额度范围内，一次或分次发行公司债券。具体内容如下：

　　1、发行种类及发行主要条款

　　（1）发行种类：公司债券

　　（2）发行主体：山东航空股份有限公司。

　　经查询，公司不是失信责任主体。

　　（3）发行规模：在发行公司债券规模符合相关法律法规和监管机构规定的前提下，具体发行规模由董事会根据资金需求和市场情况确定。

　　（4）期限与品种：最长不超过15年，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会根据相关规定及市场情况确定。

　　（5）募集资金用途：预计发行的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等用途。具体募集资金用途由董事会根据资金需求确定。

　　（6）授权有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　如果董事会已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

　　2、授权事项

　　董事会提请股东大会在决议有效期内，一般及无条件地授权董事会根据公司特定需要以及其他市场条件：

　　（1）确定发行公司债券的主体、发行规模、具体品种、具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、具体配售安排、承销安排等与发行有关的一切事宜）。

　　（2）就发行公司债券做出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构；代表公司向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、备案等手续；签署与发行相关的所有必要的法律文件；为发行选择债券受托管理人；制定债券持有人会议规则以及办理发行、交易流通有关的其他事项）。

　　（3）在公司已就发行公司债券做出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认该等行动及步骤。

　　（4）除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由公司股东大会重新表决的事项外，在公司股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　（5）在发行完成后，决定和办理已发行的公司债券上市的相关事宜。

　　（6）如发行公司债券，在公司债券存续期间，当公司出现不能按期偿付本息时，根据相关法律法规的要求做出关于不向股东分配利润等决定作为偿债保障措施。

　　（7）根据适用的公司上市地监管规则批准、签署及派发与发行公司债券有关的公告和通函，进行相关的信息披露。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2019年度股东大会的通知》

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第五次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　山东航空股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年五月二十八日

　　证券代码：200152            证券简称：山航B           公告编号：2020-23

　　山东航空股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2020年5月27日，公司第七届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年6月18日（星期四）下午2：30，会期半天。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月18日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月18日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2020年6月12日，B股股东应在2020年6月9日或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　1、上述提案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议、第七届董事会第五次（临时）会议审议通过。提案内容详见公司于2020年3月28日和2020年5月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公告。

　　2、提案5、6、7属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。其中，提案6为关联交易议案，需逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

　　2、登记时间：2020年6月17日（下午13：00－16：00）。

　　3、登记地点：山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼3 楼董事会办公室。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2020年6月17日前（含17日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。

　　5、联系方式：

　　联系人：范鹏 包伊琳

　　联系电话：86-531-82085586

　　联系传真：86-531-85698034

　　联系邮箱：baoyl@sda.cn

　　联系地址：山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼3 楼董事会办公室。

　　邮政编码：250107

　　6、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1 “参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第五次（临时）会议决议。

　　山东航空股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年五月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360152，投票简称：山航投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2020年6月18日（股东大会当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托          代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司2019年度股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。

　　委托人名称：               委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股票帐号：           持股数：               股

　　受托人（签名）：            受托人身份证号码：

　　■

　　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：    年   月    日