本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。由公司总经理提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王国胜先生（简历附后）为公司副总经理，任期自第四届董事会第十一次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　独立董事认为：在了解王国胜先生的个人履历等情况后，我们认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，其本人未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场进入处罚的情形。

　　本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意聘任王国胜先生担任公司副总经理。

　　特此公告！

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2020年5月27日

　　附件：

　　王国胜先生个人简历：

　　王国胜，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2013年03月至2015年12月任广汽传祺技术中心技术管理室部长；2016年01月至2019年1月任广州佳实达物流有限公司总经理；2019年2月至今广东原尚物流股份有限公司董事长助理。