本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人施延军先生及其一致行动人施雄飚、薛长煌出具的《简式权益变动报告书》，获悉其于2019 年6 月19日至2020 年5 月26日期间通过深圳证券交易所系统以大宗交易和集中竞价方式累计减持公司股份比例达到5%。现就具体事项公告如下：

　　一、 本次权益变动的基本情况

　　■

　　■

　　二、股东本次减持前后持股情况

　　■

　　三、其他相关说明

　　1、上述减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。

　　2、根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动的信息披露义务人已按规定履行信息披露义务，具体内容详见公司近日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月28日