证券代码：002807            证券简称：江阴银行          公告编号：2020-024

　　转债代码：128034          转债简称：江银转债

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一） 召开时间

　　1、现场会议召开时间：2020年5月27日（星期三）下午13:00。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（二）会议地点：江阴市砂山路2号汇丰大厦三楼5号会议室。

　　（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

　　（五）主持人：本行第六届董事会董事长孙伟先生。

　　（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共46人，代表有表决权股份597,549,460股，占本行股份总数2,171,992,209股的27.5116%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表25人，代表有表决权股份585,088,443股，占本行股份总数的26.9379%；通过网络投票出席会议的股东21人，代表有表决权股份12,461,017股，占本行股份总数的0.5737%。

　　本行部分董事、监事和高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了关于《2019年度董事会工作报告》的议案；

　　（二）审议通过了关于《2019年度监事会工作报告》的议案；

　　（三）审议通过了关于《2019年年度报告》及摘要的议案；

　　（四）审议通过了关于《2019年度财务决算和2020年度预算报告》的议案；

　　（五）审议通过了关于《监事会对董事、监事、高级管理人员2019年度履职情况的评价报告》的议案；

　　（六）审议通过了关于2019年度利润分配方案的议案；

　　（七）审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　（八）审议通过了关于修订本行《章程》的议案，本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　（九）审议通过了关于《2019年度关联交易执行情况报告》的议案；

　　（十）逐项审议通过了关于2020年度日常关联交易预计额度的议案；

　　1、江阴市单驰国际贸易有限公司，授信类，100万元。

　　2、江阴市振宏印染有限公司，授信类，10400万元。

　　3、江阴市一斐服饰有限公司，授信类，2000万元，关联股东陈协东回避表决。

　　4、江阴市元博针织服饰有限公司，授信类，300万元，关联股东陈协东回避表决。

　　5、江阴双马服饰有限公司，授信类，1000万元，关联股东唐良君回避表决。

　　6、江阴奔达服饰有限公司，授信类，1500万元，关联股东唐良君回避表决。

　　7、江阴市富翔机械有限公司，授信类，200万元。

　　8、兴业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），300000万元；同业拆入等非授信类业务，300000万元。

　　9、江苏靖江农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），100000万元；同业拆入等非授信类业务，100000万元，关联股东卜新锋回避表决。

　　10、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），100000万元；同业拆入等非授信类业务，100000万元，关联股东陆建生回避表决。

　　11、关联自然人，信用卡、贷款授信额度，2500万元。

　　（十一）审议通过了关于聘请2020年度外部审计机构的议案；

　　（十二）审议通过了关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案；

　　（十三）以累积投票制的方式，审议通过了关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事的议案，选举孙伟、宋萍、卞丹娟、范新凤、陈强、龚秀芬、陈协东为本行第七届董事会非独立董事。

　　（十四）以累积投票制的方式，审议通过了关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案，选举朱青、周凯、乐宜仁、林雷为本行第七届董事会独立董事。

　　（十五）审议通过了关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案。

　　（十六）以累积投票制的方式，审议通过了关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届监事会股东监事和外部监事的议案，选举楚健健、杨卫东、唐淼淼为本行第七届监事会股东监事；陶蕾、徐伟英、王军为本行第七届监事会外部监事。

　　四、议案表决情况

　　本次股东大会对议案的具体表决结果如下：

　　一、非累积投票议案表决情况

　　单位：股、%

　　■

　　二、累积投票议案表决情况

　　单位：股、%

　　■

　　根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述影响中小投资者利益的相关议案的表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：

　　一、非累积投票议案表决情况

　　单位：股、%

　　■

　　二、累积投票议案表决情况

　　单位：股、%

　　■

　　五、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、张玉恒对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　（一）江苏江阴农村商业银行股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十七日

　　证券代码：002807             证券简称：江阴银行         公告编号：2020-025

　　转债代码：128034              转债简称：江银转债

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年5月16日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）以电子邮件及书面方式，向全体候选董事发出关于召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于2020年5月27日在江阴市汇丰大厦三楼会议室召开，以现场结合通讯方式进行表决。会议应参会董事11名，实际参会董事11名，经全体董事推举，会议由董事孙伟先生主持。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据银保监相关规定，董事龚秀芬本次会议无表决权。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

　　会议选举孙伟先生任江苏江阴农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事长，任期与本行第七届董事会一致。

　　孙伟先生的简历详见附件。

　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票

　　二、审议通过了《关于聘任行长的议案》

　　会议同意聘任宋萍女士为江苏江阴农村商业银行股份有限公司行长，任期与本行第七届董事会一致。

　　宋萍女士的简历详见附件。

　　本行全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于聘任副行长及行长助理的议案》

　　经行长提名，聘任仲国良、王峰、过晟宇、倪志娟、王凯为本行副行长，聘任袁坤为本行行长助理（挂职），任期与本行第七届董事会一致。

　　（一）聘任仲国良先生为本行副行长；

　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）聘任王峰先生为本行副行长；

　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）聘任过晟宇先生为本行副行长；

　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）聘任倪志娟女士为本行副行长；

　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）聘任王凯先生为本行副行长；

　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）聘任袁坤先生为本行行长助理（挂职）。

　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　仲国良、王峰、过晟宇、倪志娟、王凯、袁坤的简历详见附件。

　　按规定新聘任的副行长及行长助理须经银保监核准任职资格，在核准任职资格后正式履职。本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　会议同意聘任卞丹娟女士为本行第七届董事会董事会秘书，任期与本行第七届董事会一致。

　　董事会秘书的联系方式：

　　联系电话：0510-86851978

　　联系传真：0510-86805815

　　电子邮箱：jynsyh@sina.com

　　通信地址：江苏省江阴市砂山路2号汇丰大厦三楼

　　邮政编码：214400

　　卞丹娟女士的简历详见附件。

　　本行全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《关于聘任首席信息官的议案》

　　会议同意聘任钱雪先生为本行首席信息官，任期与本行第七届董事会一致。本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

　　会议同意聘任常惠娟女士为本行财务总监，任期与本行第七届董事会一致。

　　常惠娟女士的简历详见附件。

　　本行全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了《关于聘任合规、内部审计负责人的议案》

　　会议同意聘任庄崇俊先生为本行合规负责人；聘任徐军先生为本行内部审计负责人。

　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　会议同意聘任周晓堂先生和张晶晶女士为本行证券事务代表，任期与本行第七届董事会一致。

　　证券事务代表的联系方式：

　　联系电话：0510-86851978

　　联系传真：0510-86805815

　　电子邮箱：jynsyh@sina.com

　　通信地址：江苏省江阴市砂山路2号汇丰大厦三楼

　　邮政编码：214400

　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过了《关于第七届董事会各专门委员会设置与人员组成的议案》

　　会议同意本行第七届董事会下设七个专门委员会，分别为战略发展委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会、审计委员会、提名及薪酬委员会、三农金融服务委员会和金融消费者权益保护委员会。各专门委员会组成情况如下：

　　（一）战略发展委员会：由董事长孙伟，独立董事周凯，董事陈强组成。战略发展委员会设主任委员一名，由董事长孙伟担任；

　　（二）风险管理委员会：由独立董事朱青，董事宋萍、陈协东组成。风险管理委员会设主任委员一名，由独立董事朱青担任；

　　（三）关联交易控制委员会：由独立董事乐宜仁、林雷，董事卞丹娟组成。关联交易控制委员会设主任委员一名，由独立董事乐宜仁担任；

　　（四）审计委员会：由独立董事林雷、朱青，董事范新凤组成。审计委员会设主任委员一名，由独立董事林雷担任；

　　（五）提名及薪酬委员会：由独立董事周凯、乐宜仁，董事陈协东组成。提名及薪酬委员会设主任委员一名，由独立董事周凯担任；

　　（六）三农金融服务委员会：由董事陈强、龚秀芬，董事长孙伟组成。三农金融服务委员会设主任委员一名，由董事陈强担任；

　　（七）金融消费者权益保护委员会：由董事宋萍、范新凤、卞丹娟组成。金融消费者权益保护委员会设主任委员一名，由董事宋萍担任。

　　第七届董事会各专门委员会委员任期与本行第七届董事会一致。

　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过了《关于第七届董事会对行长授权书的议案》

　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过了《关于负责人履职待遇、业务支出预算方案的议案》

　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十七日

　　附件：

　　孙伟先生:

　　1970年5月生，中国国籍，研究生学历。1988年11月参加农村信用社工作，历任江阴市农村信用合作联社华士信用社副主任、顾山信用社主任，本行顾山支行行长、国际业务部总经理，本行副行长、行长，本行第一、第三届、第四届董事会董事，第五届、第六届董事会董事长。现任本行第七届董事会董事长。

　　截至目前，孙伟先生持有本行股票64.4万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，孙伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。孙伟先生不属于“失信被执行人”。

　　宋萍女士：

　　1977年2月生，中国国籍，研究生学历。1999年9月参加农村信用社工作，历任本行西郊支行行长助理、本行团委书记、财务部副总经理、财务部总经理、副行长，本行第二、第三届董事会董事，本行第五届监事会监事长，江苏宜兴农村商业银行股份有限公司第二届、第三届董事会董事、行长，本行第六届董事会董事、行长。现任本行第七届董事会董事、行长。

　　截至目前，宋萍女士持有本行股票60.2万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，宋萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。宋萍女士不属于“失信被执行人”。

　　仲国良先生：

　　1969年5月生，中国国籍，研究生学历。1987年11月参加工作，曾任本行华士支行副行长，峭岐支行行长，云亭支行行长，周庄支行行长，总行副行长；2016年9月起，任无锡农村商业银行股份有限公司副行长；2019年8月起，任本行副行长。

　　截至目前，仲国良先生持有本行股票60万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，仲国良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。仲国良先生不属于“失信被执行人”。

　　王峰先生:

　　1972年生，中国国籍，研究生学历。1995年9月参加工作，历任江阴澄兴磷集团技术员、南京亿立电脑科技有限公司计算机软件程序员，1996年11月加入本行，历任电脑科技术员、科长助理、副科长，2002年3月任本行科技信息部副总经理，2008年10月科技开发部总经理。2014年7月起，任本行副行长。

　　截至目前，王峰先生持有本行股票3.08万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，王峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。王峰先生不属于“失信被执行人”。

　　过晟宇先生:

　　1980年7月出生，中国国籍，研究生学历。2005年8月参加工作，历任无锡农商行支行客户经理、支行行长、董事、苏州分行（筹）行长。2016年9月起至今任本行副行长。

　　截至目前，过晟宇先生持有本行股票3.22万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，过晟宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。过晟宇先生不属于“失信被执行人”。

　　倪志娟女士：

　　1975年11月生，中国国籍，本科学历，硕士学位。历任锡州农商行业务拓展科副科长，锡州农商行信用卡部副总经理，锡州农商行八士分理处副行长(主持工作)，无锡农商行八士分理处副行长(主持工作)，无锡农商行八士分理处行长，无锡农商行张泾支行行长，无锡农商行小贷业务部总经理，无锡农商行三农金融部总经理,公司业务部总经理，外设机构管理部总经理，执行董事。2020年5月起，任本行副行长。

　　截至目前，倪志娟女士未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，倪志娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。倪志娟女士不属于“失信被执行人”。

　　王凯先生：

　　1986年7月生，中国国籍，本科学历。2009年参加工作，历任本行璜土支行柜员，睢宁支行会计助理、信贷主管、行长助理，利港支行副行长，澄东支行行长，本行小微金融部总经理。2020年5月起，任本行副行长。

　　截至目前，王凯先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，王凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。王凯先生不属于“失信被执行人”。

　　袁坤先生：

　　1984年11月生，中国国籍，研究生学历。2006年参加工作，历任江苏沭阳农村商业银行电子银行部副总经理，江苏沭阳农村商业银行沂涛支行行长，江苏沭阳农村商业银行章集支行行长，江苏省农村信用社联合社产品研发部高级主管。2020年5月起，任本行行长助理（挂职）。

　　截至目前，袁坤先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，袁坤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。袁坤先生不属于“失信被执行人”。

　　卞丹娟女士：

　　1973年4月生，中国国籍，本科学历。1994年8月参加工作，1998年9月加入本行，历任本行办公室副主任、计划信贷部副经理、朝阳支行副行长、要塞支行副行长、办公室副主任（主任级）、办公室主任、综合办公室主任，本行第六届董事会董事会秘书。现任第七届董事会董事、董事会秘书，卞丹娟女士已获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

　　截至目前，卞丹娟女士持有本行股票32.3432万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，卞丹娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。卞丹娟女士不属于“失信被执行人”。

　　常惠娟女士：

　　1973年12月生，中国国籍，本科学历，高级会计师。1995年8月入行参加工作，历任本行国际业务部主办会计、国际业务部副总经理、会计结算部副总经理、运营管理部副总经理、计划财务部总经理。2019年12月起，任本行财务总监兼计划财务部总经理。

　　截至目前，常惠娟女士持有本行股票32.3432万股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，常惠娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本行高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。常惠娟女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002807             证券简称：江阴银行         公告编号：2020-026

　　转债代码：128034             转债简称：江银转债

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本行及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年5月21日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）以电子邮件及书面方式，向全体候选监事发出关于召开第七届监事会第一次会议的通知，会议于2020年5月27日在江阴市汇丰大厦三楼会议室召开，以现场结合通讯方式进行表决。会议应参会监事9名，实际参会监事9名，经全体监事推举，会议由监事金武先生主持。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举第七届监事会监事长的议案》

　　会议选举金武先生任本行第七届监事会监事长，任期与本行第七届监事会一致。

　　金武先生的简历详见附件。

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于第七届监事会专门委员会设置与人员组成的议案》

　　会议同意本行第七届监事会下设提名委员会和审计监督委员会，各专门委员会组成情况如下：

　　（一）提名委员会：由王军、唐淼淼、承晖三人组成，提名委员会设主任委员一名，由外部监事王军担任；

　　（二）审计监督委员会：由徐伟英、楚健健、杨婧三人组成，审计监督委员会设主任委员一名，由外部监事徐伟英担任。

　　第七届监事会各专门委员会委员任期与本行第七届监事会一致。

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会

　　二〇二〇年五月二十七日

　　附件：

　　金武先生

　　1968年5月生，中国国籍，研究生学历。1987年2月参加工作，历任江阴云亭信用社副主任，江阴峭岐信用社副主任、主任，本行峭岐支行、顾山支行、要塞支行、南闸支行行长，本行公司业务部、信贷管理部总经理，2011年6月至2020年5月任本行副行长。

　　截止目前，金武先生持有本行股票3.3万股，不存在《公司法》、本行《章程》中规定的不得担任本行监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本行《章程》等有关规定。金武先生与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。