证券代码：002938         证券简称：鹏鼎控股         公告编号：2020-039

　　鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2020年5月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

　　1、审议通过《关于增加印度模组投资计划的议案》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于增加印度模组投资计划的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会

　　2020年5月28日

　　证券代码：002938          证券简称：鹏鼎控股       公告编号：2020-040

　　鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

　　关于增加印度模组投资计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年5月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加印度模组投资计划的议案》。具体情况如下：

　　一、 概述

　　公司于2018年12月28日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于在境外投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资1亿元人民币（含等额外币）在新加坡设立全资子公司，再由新加坡公司于印度设立全资子公司，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于在境外设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-024）。

　　公司于2019年12月27日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于印度模组投资计划的议案》。董事会同意公司在印度子公司投资人民币1.35亿元用于建设模组组装生产线。详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-050）。

　　为加大公司国际化布局，抢占印度市场先机，董事会同意公司进一步扩大印度模组组装生产线产能，将累计投资额度增加至人民币4.5亿元或等额外币（含日常营运资金），并同意由公司透过新加坡子公司[Avary Singapore Private Limited]向印度子公司[Avary Technology (India) Private Limited]增资人民币3.5亿元或等额外币完成前述投资。

　　本次投资事宜不涉及关联交易，资金来源为自有资金，不涉及募集资金的使用，不需提交股东大会审议。

　　二、 印度子公司基本情况

　　1. 公司名称: Avary Technology (India) Private Limited

　　2.注册资本：720,000,000卢比

　　3.注册地:印度清奈

　　4. 出资方式:现金增资

　　5. 股权结构: 由公司全资子公司Avary Singapore Private Limited 100%持股

　　6. 经营范围:印刷电路板及电子相关材料设备之制造销售研发

　　7.印度子公司2019年度及2020年一季度主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　三、 本次投资的目的和对公司的影响

　　本次增加印度子公司投资额主要系为加大公司国际化布局，抢占印度市场先机所需。

　　本次投资事宜对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　四、 备查文件

　　1、第二届董事会第二次会议决议

　　鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年5月28日