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2020年05月28日 星期四 上一期  下一期
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顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会2020年第二次
临时会议决议公告

  证券代码:000606        证券简称:顺利办          公告编号:2020-024

  顺利办信息服务股份有限公司

  第八届董事会2020年第二次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体参会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2020年第二次临时会议通知于2020年5月26日上午9时以短信和电子邮件方式发出,会议于2020年5月27日9:30时以通讯表决方式召开,会议会场设在青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司会议室,本次会议应参加董事7名(其中独立董事3名),实际参加董事5名,董事长彭聪先生、董事黄海勇先生未参加会议亦未授权委托其他董事代为行使表决权。会议经二分之一以上董事共同推举,本次会议由董事连杰先生召集召开并主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、董事会会议提案情况

  2020年5月24日,公司收到股东连良桂先生、广西泰达新原股权投资有限公司、天津泰达科技投资股份有限公司《关于提请立即召开顺利办信息服务股份有限公司临时董事会的函》及其附件《关于提请免去彭聪先生公司董事长职务的议案》、《关于提请解聘彭聪先生公司总裁职务暨免去其担任相关子公司执行董事、总经理的议案》、《关于提请免去彭聪先生公司发展战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务的议案》。函件主要内容如下:

  公司2018年7月18日第四次临时股东大会决议,选举彭聪先生为公司第八届董事会董事,任期三年。同时,经公司第八届董事会第一次会议决议,选举并聘任彭聪先生为公司董事长、总裁,并选举其为公司发展战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

  鉴于彭聪先生在担任公司董事、董事长暨总裁期间,个人涉嫌经济犯罪,案件已被公关机关受理,不适合继续担任公司董事长、总裁暨战略委员会的相关职务,提请人作为持有公司合计10%以上股份的股东,认为其不适宜继续担任公司的董事长、总裁及专门委员会的相关职务。提请人根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定,提请立即召开临时董事会。

  依照《公司法》《公司章程》等有关规定,股东连良桂先生、广西泰达新原股权投资有限公司、天津泰达科技投资股份有限公司提请免去彭聪先生公司董事长、总裁、发展战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

  2020年5月24日,公司收到董事连杰的提案《关于聘请华彧民先生担任公司总裁的议案》、《关于免去黄海勇先生董事会秘书职务并聘请华彧民先生担任公司董事会秘书的议案》,董事赵侠的提案《关于推举连杰先生暂时代为履行董事长职责的议案》。董事连杰认为股东的上述三项议案审议获得通过后,将对公司的经营管理造成一定影响,因此董事连杰提议如果股东提议的三项议案经董事会表决通过,提议聘请华彧民先生担任公司总裁,同时免去黄海勇先生董事会秘书职务并聘请华彧民先生担任公司董事会秘书。董事赵侠认为如果股东提出的上述三项议案获得通过,将对公司的经营管理造成一定的影响。因此,如果上述议案经董事会表决通过,在选举出新的董事长之前,赵侠推举董事连杰先生暂时代为履行董事长职责。同日,公司收到大股东连良桂先生、股东广西泰达新原股权投资有限公司、天津泰达科技投资股份有限公司《关于提议召开顺利办信息服务股份有限公司2019年临时股东大会的提议函》及其附件《关于提请召开公司临时股东大会免去彭聪先生公司董事职务的议案》。

  2020年5月26日,公司收到董事赵侠、连杰、张青、王爱俭的《关于同意召开紧急临时董事会并推举董事连杰先生召集、召开、主持顺利办信息服务股份有限公司临时董事会的函》,四位董事认为上述提议事项将对公司造成较大影响,该等事项极其紧急,提议于2020年5月27日【9:30】通过现场加通讯的方式召开公司第八届2020年第二次临时董事会会议,审议该等事项。并且认为由于该等事项涉及公司董事长,董事长不能履行召集、召开并主持该等会议的职责,根据《公司章程》第一百五十条的规定,经二分之一以上的董事同意,共同推举董事连杰先生召集、召开并主持本次临时董事会会议。

  三、会议审议情况

  本次会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议,形成如下决议:

  1、会议以4票同意,1票反对,0票弃权审议通过《关于提请免去彭聪先生公司董事长职务的议案》;

  鉴于彭聪先生在担任公司董事、董事长暨总裁期间,个人涉嫌经济犯罪,案件已被公关机关受理,不适合继续担任公司董事长职务,因此,为维护股东及公司合法权益,实现公司持续、健康、稳定发展,故同意免去彭聪先生董事长的职务。

  独立董事关旭星先生口头明确表示反对,反对理由为质疑合规性。截至本公告发布未收到书面表决意见。

  公司独立董事对上述议案发表了意见。

  2、会议以4票同意,1票反对,0票弃权审议通过《关于提请解聘彭聪先生公司总裁职务暨免去其担任相关子公司执行董事、总经理的议案》;

  鉴于彭聪先生在担任公司董事、董事长暨总裁期间,个人涉嫌经济犯罪,案件已被公关机关受理,不适合继续担任公司总裁职务暨其担任的相关子公司职务,因此,为维护股东及公司合法权益,实现公司持续、健康、稳定发展,董事会同意免去彭聪先生总裁的职务。

  独立董事关旭星先生口头明确表示反对,反对理由为质疑合规性。截至本公告发布未收到书面表决意见。

  公司独立董事对上述议案发表了意见。

  3、会议以4票同意,1票反对,0票弃权审议通过《关于提请免去彭聪先生公司发展战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务的议案》;

  鉴于彭聪先生在担任公司董事、董事长暨总裁期间,个人涉嫌经济犯罪,案件已被公关机关受理,不适合继续担任公司董事会发展战略委员会等相关职务,因此,为维护股东及公司合法权益,实现公司持续、健康、稳定发展,董事会同意免去其担任公司的发展战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

  独立董事关旭星先生口头明确表示反对,反对理由为质疑合规性。截至本公告发布未收到书面表决意见。

  公司独立董事对上述议案发表了意见。

  4、会议以4票同意,1票反对,0票弃权审议通过《关于聘请华彧民先生担任公司总裁的议案》。

  经审阅华彧民先生的个人履历,未发现有《公司法》第146条规定的情况,也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况,其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中关于高级管理人员任职资格的规定。根据华彧民先生的个人材料,董事会认为其具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,能够胜任相关工作,故董事会同意聘请华彧民先生担任公司总裁。

  独立董事关旭星先生口头明确表示反对,反对理由为质疑合规性。截至本公告发布未收到书面表决意见。

  公司独立董事对上述决议事项发表了意见。

  5、会议以4票同意,1票反对,0票弃权审议通过《关于免去黄海勇先生董事会秘书职务并聘请华彧民先生担任公司董事会秘书的议案》。

  黄海勇先生身兼财务总监和董事会秘书的职责,工作职责较重,现因工作调整原因,不再担任董事会秘书一职。华彧民先生曾经是公司的董事会秘书,熟悉公司情况,具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力,能够胜任公司相应岗位的职责要求。华彧民先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司董事会秘书任职资格的规定,未发现有《公司法》第147条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。故董事会同意免去黄海勇先生的董事会秘书职务,并聘请华彧民先生担任公司董事会秘书。个人简历附后。

  董事会秘书联系方式如下:

  联系电话:0971-8013495

  传真:0971-5226338

  电子邮箱:huayun@my0606.com.cn

  联系地址:青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼3楼。

  独立董事关旭星先生口头明确表示反对,反对理由为质疑合规性。截至本公告发布未收到书面表决意见。

  公司独立董事对上述决议事项发表了意见。

  6、会议以4票同意,1票反对,0票弃权审议通过《关于推举连杰先生暂时代为履行董事长职责的议案》。

  连杰先生为公司的董事,其履历和经验足以暂时代为履行董事长的职责,董事会同意由连杰先生暂时代为履行董事长职责,直至公司董事会选举出新的董事长。

  独立董事关旭星先生口头明确表示反对,反对理由为质疑合规性。截至本公告发布未收到书面表决意见。

  公司独立董事对上述议案发表了意见。

  7、会议以4票同意,1票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开公司临时股东大会免去彭聪先生公司董事职务的议案》。

  鉴于彭聪先生在担任公司董事、董事长暨总裁期间,个人涉嫌经济犯罪,案件已被公关机关受理,不适合继续担任公司董事长、总裁暨发展战略委员会等相关职务,亦不适宜担任公司董事职务。董事会同意免去彭聪先生的董事职务,并同意公司采用现场加网络投票的方式于 2020年6月12日召开2020年第二次临时股东大会审议该议案。

  独立董事关旭星先生口头明确表示反对,反对理由为质疑合规性。截至本公告发布未收到书面表决意见。

  公司独立董事对上述议案发表了意见。

  该项议案审议尚需股东大会审议通过。

  四、备查文件

  1、与会董事签字的第八届董事会2020年第二次临时会议决议。

  2、独立董事的独立意见。

  特此公告。

  顺利办信息服务股份有限公司董事会

  二○二○年五月二十七日

  附件:华彧民先生个人简历

  华彧民,男,1979年出生,中国国籍,硕士,中共党员。2002至2007年在天津泰达科技风险投资股份有限公司工作;2007年入职公司,负责投融资工作,曾任公司董事会秘书。

  华彧民未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

  证券代码:000606        证券简称:顺利办          公告编号:2020-025

  顺利办信息服务股份有限公司

  关于召开2020年第二次

  临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体参会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次:2020年第二次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会,2020年5月27日公司第八届董事会2020年第二次临时会议审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:2020年6月12日(星期五)下午14:30

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2020年6月12日9:15—15:00。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、会议股权登记日:2020年6月9日

  7、出席对象:

  (1)2020年6月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事、高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

  8、会议地点:青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司会议室

  二、会议审议事项

  审议《关于免去彭聪先生公司董事职务的议案》。

  上述提案为普通决议事项,即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。提案具体内容详见2020年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

  三、议案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式:现场登记和传真登记;

  2、登记时间:2020年6月10日(上午9:00至12:00,下午13:00至17:00);

  3、登记地点:投资发展部;

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

  (1)法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续;

  (2)自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续;

  (3)股东可采用传真的方式登记,以便登记确认。传真在2020年6月10日下午17:00前送达公司投资发展部。

  5、会议联系方式:

  电话:0971-8013495;传真:0971-5226338;邮箱:zhengq@12366.com

  6、会议费用:自理

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  与会董事签字的第八届董事会2020年第二次临时会议决议。

  特此公告。

  顺利办信息服务股份有限公司董事会

  二〇二〇年五月二十七日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票证券代码:360606

  2、投票证券简称:顺利投票

  3、填报表决意见

  本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票的时间:2020年6月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票的时间为2020年6月12日9:15—15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录深圳证券交易所互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )在规定时间内进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托             先生/女士代表本单位(本人)出席顺利办信息服务股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  本单位(本人)对本次会议审议事项未作出指示的,受托人有权/无权按自己的意见投票。

  ■

  委托人姓名(名称):

  身份证号码(或营业执照号码):

  委托人持股数:                        委托人股票账户:

  受托人姓名:

  身份证号码:

  受托人签名:

  委托人(单位)签字(盖章):            受托日期:

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