证券代码：002228         证券简称：合兴包装       公告编号：2020-032号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2020年5月26日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2020年5月21日公司2019年年度股东大会结束后现场发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》。

　　根据公司2019年年度股东大会决议，公司将实施2019年年度权益分派方案，以权益分派股权登记日当日（即2020年6月3日）的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。根据合兴转债转股价格调整的相关条款，同意将合兴转债的转股价格由原来的4.38元/股调整为4.28元/股，调整后的转股价格自2020年6月4日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2020年5月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二Ｏ二Ｏ年五月二十六日

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装       公告编号：2020-033号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　●调整前“合兴转债”转股价格为：4.38元/股

　　●调整后“合兴转债”转股价格为：4.28元/股

　　●转股价格调整起始日期：2020年6月4日

　　.一、关于“合兴转债”转股价格调整的相关规定

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日公开发行了595.75万张可转换公司债券（债券简称：合兴转债，债券代码：128071），根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，合兴转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本： P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k） /（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k） /（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0－D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k） /（1+n+k）。

　　其中：P0 为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　二、转股价格调整原因及结果

　　公司分别于2020年4月28日、2020年5月21日召开第五届董事会第十二次会议和2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》，公司将实施2019年权益分派方案，以股权登记日当日（即2020年6月3日）的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，并经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，合兴转债的转股价格由原来的4.38元/股调整为4.28元/股，调整后的转股价格于2020年6月4日起生效。“合兴转债”自2020年5月25日至2020年6月3日期间暂停转股，2020年6月4日起恢复转股。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年五月二十六日

　　证券代码：002228       证券简称：合兴包装       公告编号：2020-031号

　　债券代码：128071       债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　2019年年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年5月21日召开的2019年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过的权益分派方案情况

　　1、2019年年度权益分派方案为：以2019年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　2、公司于2019年8月16日公开发行了595.75万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），转股起止时间为2020年2月24日至2025年8月16日，为保证公司本次权益分派时总股本不发生变化，公司可转债自2020年5月25日至2020年6月3日期间停止转股。即本次权益分派股权登记日（2020年6月3日）的总股本与2020年5月22日公司股票收盘后的总股本保持一致，即为1,169,536,074股。

　　3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。

　　4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　本公司2019年年度权益分派方案为：以2019年度权益分派实施时股权登记日的总股本（1,169,536,074股）为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　1、股权登记日为：2020年6月3日

　　2、除权除息日为：2020年6月4日

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2020年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　　■

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2020年5月25日至登记日：2020年6月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、公司可转债转股价格调整情况

　　因实施本次权益分派事项，公司公开发行的可转债（债券简称：合兴转债，债券代码：128071）的转股价格将作相应调整，具体内容详见公司于2020年5月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

　　七、咨询办法

　　1、咨询机构：公司董秘办

　　2、咨询地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

　　3、咨询联系人：康春华、王萍萍

　　4、咨询电话：0592-7896162；传真电话：0592-7896162

　　八、备查文件

　　1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

　　2、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　3、公司2019年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二Ｏ二Ｏ年五月二十六日