证券代码：300783    证券简称：三只松鼠    公告编号：2020-025

　　三只松鼠股份有限公司

　　关于职工代表监事变更的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）近日收到公司职工代表监事宋静女士的书面辞职报告，宋静女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。公司对宋静女士在任职监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　宋静女士上述职务原定任期届满日为2021年12月28日。截至本公告披露日，宋静女士持有公司股份情况：持有安徽松果四号投资管理中心（有限合伙）（以下简称“松果四号”）2.2%的股权，松果四号持有安徽松果投资管理中心（有限合伙）（以下简称“松果投资中心”）13.333%股权，松果投资中心持有本公司1.96%股权。

　　宋静女士持曾在招股说明书中做出股份锁定及减持承诺如下：

　　“1. 自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的、发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　2. 上述股份锁定期满后，本人在担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让持有的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。如本人在发行人本次发行上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在本次发行上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接或间接持有的发行人股份。

　　3. 本人所直接或间接持有的发行人全部股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。

　　4. 发行人股票上市后6个月内，如股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所直接或间接持有的发行人股份的锁定期限自动延长至少6个月。”

　　宋静女士辞去职工代表监事后，公司监事会成员将少于法定人数，并将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，公司于2020年5月26日召开职工代表大会选举胡韶聿女士（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。胡韶聿女士将与非职工代表监事李丰先生、张影女士共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满之日止。

　　胡韶聿女士最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，符合《公司章程》的规定。

　　备查文件

　　1、辞职报告；

　　2、职工代表大会决议。

　　特此公告。

　　三只松鼠股份有限公司监事会

　　2020年5月26日

　　附件：简历

　　胡韶聿，女，1992年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。自2015年5月至今担任公司资深税务专员。2020年5月26日起担任公司职工代表监事。

　　截至本公告披露日，胡韶聿女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：300783    证券简称：三只松鼠  公告编号：2020-026

　　三只松鼠股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2020年5月22日以电子邮件等方式通知全体监事，于2020年5月26日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由职工代表监事胡韶聿女士主持。本次会议出席人数、召开程序、审议内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议通过并形成如下决议：

　　审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司原监事会主席吴斌先生因个人原因已辞去公司监事会主席、监事职务，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行了监事的补选，为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会选举李丰先生（简历详见附件）担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　三只松鼠股份有限公司监事会

　　2020年5月26日

　　附件：简历

　　李丰,男，1973年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学化学专业学士；美国罗彻斯特大学化学专业硕士学位。2000年1月至2007年1月担任新东方学校助理副总裁；2007年2月至2008年4月担任秒针系统（北京秒针信息咨询有限公司）CEO；2008年5月至2015年6月担任IDG资本合伙人；2015年12月至2016年2月担任公司董事；2018年12月28日至今担任公司监事，2020年5月26日起担任公司监事会主席。

　　李丰先生为公司发起人股东上海自友松鼠投资中心（有限合伙）、上海自友投资管理有限公司的实际控制人，截至本公告披露日，上海自友松鼠投资中心（有限合伙）、上海自友投资管理有限公司分别持有公司股份17,388,000股、1,908,000股。李丰先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。