股票简称：生益科技　　  股票代码：600183   公告编号：2020—052

　　广东生益科技股份有限公司

　　关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2019年5月16日召开的广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会的授权，公司于2020年5月26日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、股票期权激励计划已履行的相关程序

　　1、2019年4月23日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划（草案）及摘要》《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年度股票期权激励计划相关事宜的议案》，独立董事就公司2019年度股票期权激励计划相关事项发布了独立意见。

　　2、2019年4月23日，公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划（草案）及摘要》《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于核实〈广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，监事会就公司2019年度股票期权激励计划相关事项出具了核查意见。

　　3、2019年4月26日至2019年5月6日，公司于内部网站对2019年度股票期权激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示，并在2019年5月10日披露了《广东生益科技股份有限公司监事会关于公司2019年度股票期权激励计划激励对象名单核查意见及公示情况说明》（公告编号：2019—029）。

　　4、2019年5月16日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《2019年度股票期权激励计划（草案）》《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年度股票期权激励计划相关事宜的议案》；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，于2019年5月17日披露了《广东生益科技股份有限公司关于2019年度股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019—031）。

　　5、2019年6月18日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，由于实施2018年年度分红方案，2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由13.70元/股调整为13.35元/股，独立董事就首次授予股票期权的行权价格调整发布了独立意见。

　　6、2019年6月18日，公司第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于向2019年度股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意向2019年度股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权10,216.8977万份，首次授予股票期权的行权价格为13.35元/股，首次授予日为2019年6月18日，独立董事就首次授予股票期权发表了独立意见，监事会就公司2019年度股票期权激励计划首次授予日激励对象名单出具了核查意见。

　　7、2019年7月10日，公司首次授予的10,216.8977万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

　　8、2020年2月20日，公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2019年度股票期权激励计划预留股票期权的议案》，同意向符合授予条件的190名激励对象授予370.5569万份预留股票期权，预留授予股票期权的行权价格为27.68元/股，预留授予日为2020年2月20日。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核查。

　　9、2020年2月21日至2020年3月2日，公司于内部网站对2019年度股票期权激励计划预留授予激励对象的姓名和职务进行了公示，并在2020年3月5日披露了《广东生益科技股份有限公司监事会关于公司2019年度股票期权激励计划预留授予激励对象名单核查意见及公示情况说明》（公告编号：2020—016）。

　　10、2020年3月23日，公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2019年度股票期权激励计划预留授予激励对象名单和数量的议案》，因预留授予的原激励对象离职，取消其激励资格，2019年度股票期权激励计划预留授予的激励对象由190人调整为189人，预留授予股票期权数量由370.5569万份调整为367.7777万份。独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见。

　　11、2020年4月17日，公司预留授予的367.7777万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

　　12、2020年5月7日，公司第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的议案》，因首次授予的原激励对象离职，取消其激励资格，2019年度股票期权激励计划首次授予的激励对象由483人调整为480人，首次授予股票期权数量由10,216.8977万份调整为10,196.3977万份，注销20.5万份。独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见。

　　13、2020年5月7日，公司第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2019年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的议案》，首次授予的480名激励对象第一个行权期行权条件均已满足，同意本次行权期采用自主行权模式，对应股票期权的行权数量为1,529.4550万份。独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见。

　　二、本次股票期权注销的具体情况

　　鉴于公司2019年度股票期权激励计划中首次授予的原激励对象1人离职，根据公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销。经调整后，公司2019年度股票期权激励计划首次授予的激励对象由480人调整为479人，首次授予股票期权数量由10,196.3977万份调整为10,146.3977万份，注销50万份。

　　根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响

　　公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

　　四、独立董事意见

　　公司2019年度股票期权激励计划部分期权的注销符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。我们一致同意公司注销部分已获授但尚未行权的股票期权。

　　五、监事会意见

　　公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分期权。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　北京市康达（广州）律师事务所就本次注销部分已授予尚未行权股票期权出具了法律意见书，认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次股票期权激励计划注销部分股票期权已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次股票期权激励计划相关事项尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理相应的注销登记和调整手续等事项。

　　七、上网公告附件

　　1、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议事项的独立意见》；

　　2、《广东生益科技股份有限公司监事会关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的核查意见》；

　　3、《北京市康达（广州）律师事务所关于广东生益科技股份有限公司调整2019年度股票期权激励计划行权价格及注销部分已授予尚未行权股票期权的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月27日

　　股票简称：生益科技　　          股票代码：600183            公告编号：2020—051

　　广东生益科技股份有限公司

　　关于调整2019年度股票期权激励计划行权价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年5月26日广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整2019年度股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、股票期权激励计划已履行的相关程序

　　1、2019年4月23日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划（草案）及摘要》《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年度股票期权激励计划相关事宜的议案》，独立董事就公司2019年度股票期权激励计划相关事项发布了独立意见。

　　2、2019年4月23日，公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划（草案）及摘要》《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于核实〈广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，监事会就公司2019年度股票期权激励计划相关事项出具了核查意见。

　　3、2019年4月26日至2019年5月6日，公司于内部网站对2019年度股票期权激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示，并在2019年5月10日披露了《广东生益科技股份有限公司监事会关于公司2019年度股票期权激励计划激励对象名单核查意见及公示情况说明》（公告编号：2019—029）。

　　4、2019年5月16日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《2019年度股票期权激励计划（草案）》《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年度股票期权激励计划相关事宜的议案》；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，于2019年5月17日披露了《广东生益科技股份有限公司关于2019年度股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019—031）。

　　5、2019年6月18日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，由于实施2018年年度分红方案，2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由13.70元/股调整为13.35元/股，独立董事就首次授予股票期权的行权价格调整发布了独立意见。

　　6、2019年6月18日，公司第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于向2019年度股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意向2019年度股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权10,216.8977万份，首次授予股票期权的行权价格为13.35元/股，首次授予日为2019年6月18日，独立董事就首次授予股票期权发表了独立意见，监事会就公司2019年度股票期权激励计划首次授予日激励对象名单出具了核查意见。

　　7、2019年7月10日，公司首次授予的10,216.8977万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

　　8、2020年2月20日，公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2019年度股票期权激励计划预留股票期权的议案》，同意向符合授予条件的190名激励对象授予370.5569万份预留股票期权，预留授予股票期权的行权价格为27.68元/股，预留授予日为2020年2月20日。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核查。

　　9、2020年2月21日至2020年3月2日，公司于内部网站对2019年度股票期权激励计划预留授予激励对象的姓名和职务进行了公示，并在2020年3月5日披露了《广东生益科技股份有限公司监事会关于公司2019年度股票期权激励计划预留授予激励对象名单核查意见及公示情况说明》（公告编号：2020—016）。

　　10、2020年3月23日，公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2019年度股票期权激励计划预留授予激励对象名单和数量的议案》，因预留授予的原激励对象离职，取消其激励资格，2019年度股票期权激励计划预留授予的激励对象由190人调整为189人，预留授予股票期权数量由370.5569万份调整为367.7777万份。独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见。

　　11、2020年4月17日，公司预留授予的367.7777万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

　　12、2020年5月7日，公司第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的议案》，因首次授予的原激励对象离职，取消其激励资格，2019年度股票期权激励计划首次授予的激励对象由483人调整为480人，首次授予股票期权数量由10,216.8977万份调整为10,196.3977万份，注销20.5万份。独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见。

　　13、2020年5月7日，公司第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2019年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的议案》，首次授予的480名激励对象第一个行权期行权条件均已满足，同意本次行权期采用自主行权模式，对应股票期权的行权数量为1,529.4550万份。独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见。

　　二、股票期权行权价格的调整情况

　　根据公司2019年第一次临时股东大会关于授权董事会办理公司2019年度股票期权激励计划相关事宜的决议及《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划（草案）》第五节第（八）点“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整，如发生增发新股情形，公司不调整行权价格。派息调整方法如下：

　　派息：P=P0-v

　　P0：调整前的行权价格

　　v：每股派息额

　　P：调整后的行权价格

　　根据2019年年度股东大会审议通过的每股派发现金红利0.4元（含税）的利润分配方案，公司于2020年5月22日披露了《2019年年度权益分派实施公告》，确定2020年5月28日为股权登记日，2020年5月29日为除权除息日、红利发放日。按照上述股票期权行权价格调整的计算方式，公司2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由13.35元/股调整为：P=P0-v=13.35-0.4=12.95元/股，预留授予股票期权的行权价格由27.68元/股调整为：P=P0-v=27.68-0.4=27.28元/股。

　　三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响

　　本次调整股票期权行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

　　四、独立董事意见

　　公司关于2019年度股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律法规及公司2019年度股票期权激励计划的相关规定，履行了必要的审核程序，同意公司对2019年度股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权的行权价格进行相应的调整。

　　五、监事会

　　监事会一致认为：公司对2019年度股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权价格调整事项履行了必要的审议程序，此次调整符合有关法律、法规及公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次调整股票期权行权价格。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　北京市康达（广州）律师事务所就公司2019年度股票期权激励计划行权价格的调整出具了法律意见书，认为：截至法律意见书出具之日，公司本次股票期权激励计划调整行权价格已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次股票期权激励计划相关事项尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理相应的注销登记手续等事项。

　　七、上网公告附件

　　1、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议事项的独立意见》；

　　2、《北京市康达（广州）律师事务所关于广东生益科技股份有限公司调整2019年度股票期权激励计划行权价格及注销部分已授予尚未行权股票期权的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月27日

　　股票简称：生益科技　　          股票代码：600183            公告编号：2020—050

　　广东生益科技股份有限公司

　　第九届监事会第二十三次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议于2020年5月26日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知及会议资料。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2019年度股票期权激励计划行权价格的议案》

　　监事会一致认为：

　　公司对2019年度股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权价格调整事项履行了必要的审议程序，此次调整符合有关法律、法规及公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次调整股票期权行权价格。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的议案》

　　监事会一致认为：

　　公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分期权。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月27日

　　股票简称：生益科技　　          股票代码：600183            公告编号：2020—049

　　广东生益科技股份有限公司

　　第九届董事会第二十九次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2020年5月26日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2019年度股票期权激励计划行权价格的议案》

　　由于公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》，实施每股派发现金红利0.4元（含税）的2019年年度分红方案，按照股票期权行权价格调整的计算方式，公司2019年度股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由13.35元/股调整为12.95元/股，预留授予股票期权的行权价格由27.68元/股调整为27.28元/股。

　　董事刘述峰、陈仁喜作为激励对象回避表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　上述议案经独立董事发表同意意见。内容详见公司于2020年5月27日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于调整2019年度股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2020-051）。

　　（二）审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的议案》

　　鉴于公司2019年度股票期权激励计划中首次授予的原激励对象1人离职，根据公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销。经调整后，公司2019年度股票期权激励计划首次授予的激励对象由480人调整为479人，首次授予股票期权数量由10,196.3977万份调整为10,146.3977万份，注销50万份。

　　关联董事刘述峰、陈仁喜作为激励对象回避表决；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　上述议案经独立董事发表同意意见。内容详见公司于2020年5月27日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的公告》（公告编号：2020-052）。

　　（三）审议通过《广东生益科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》

　　公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币30亿元（含）的中期票据，为规范前述融资行为，特制订《广东生益科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》，主要内容包括信息披露的内容及标准、信息披露工作的管理、保密措施等。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　内容详见公司于2020年5月27日登载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

　　三、上网公告附件

　　《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议事项的独立意见》

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月27日