证券代码：000820     证券简称：*ST节能     编号：2020-023

　　神雾节能股份有限公司第八届监事会

　　第十二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年5月24日下午14：00在江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼会议室召开。本次会议的通知已于2020年5月22日通过邮件方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际以通讯表决方式出席本次会议的监事3人，监事方敬蕊女士、叶茜女士、陈婷婷女士出席了会议。

　　会议由监事会主席方敬蕊女士主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经审议表决作出如下决议：

　　1、审议《关于监事会换届选举的议案》。

　　根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东神雾科技集团股份有限公司提名，推荐宋磊先生、孟菲女士（简历见附件）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年，连选可以连任。

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第十二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　神雾节能股份有限公司监事会

　　2020年5月24日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　宋磊

　　宋磊先生，1987年3月出生，中国国籍，研究生学历。2013年7月毕业于中国人民大学法学院，获法律硕士学位。2013年7月至2016年6月任上海市浦东新区人民检察院检察官助理，2016年7月任东吴证券股份有限公司资产管理总部（上海）高级质控专员，2018年4月任天风证券股份有限公司上海证券资产管理分公司合规法务经理，2019年3月起任神雾科技集团股份有限公司总经理助理兼法务部、证券发展部部长。

　　宋磊先生未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。

　　孟菲

　　孟菲女士，1989年10月出生，中国国籍，研究生学历。2014年7月毕业于北京大学，获化学基因组学硕士学位。2014年7月至2017年12月任天风天睿投资股份有限公司投资经理，2018年1月至2019年9月任天风睿金（武汉）投资基金管理有限公司投资经理。

　　孟菲女士未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。

　　证券代码：000820     证券简称：*ST节能     编号：2020-025

　　神雾节能股份有限公司

　　关于换届选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

　　公司于2020年5月22日召开职工代表大会，选举陈圣先生（简历见附件）为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件）。陈圣先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，其任期与第九届监事会一致。

　　公司监事会对前任职工代表监事陈婷婷女士在任职期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司发展所做的贡献表示诚挚的谢意。

　　特此公告。

　　神雾节能股份有限公司监事会

　　2020年5月24日

　　附件：职工代表监事简历

　　陈圣

　　陈圣先生，1991年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2013年6月毕业于华中科技大学电子与信息工程系，获本科学位。2015年12月毕业于英国格拉斯哥大学（University of Glasgow）企业与商务发展管理专业，获理学硕士学位。2015年11月至2017年11月任天风天睿投资股份有限公司基金运营岗/基金业务岗，2017年12月至2019年6月任天风睿金（武汉）投资基金管理有限公司投资经理，2019年7月至今任江苏省冶金设计院有限公司科技质量安全部副部长、武汉新跃科技有限公司监事。

　　陈圣先生未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。

　　证券代码：000820     证券简称：*ST节能     编号：2020-024

　　神雾节能股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

　　公司于2020年5月24日召开第八届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司监事会同意公司控股股东提名宋磊先生、孟菲女士（简历见附件）为公司第九届监事会非职工代表监事（监事候选人简历附后）。

　　宋磊先生、孟菲女士将与公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成第九届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　为确保监事会的正常运作，在第八届监事会监事就任前，第八届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，认真履行监事职务。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第十二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　神雾节能股份有限公司监事会

　　2020年5月24日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　宋磊

　　宋磊先生，1987年3月出生，中国国籍，研究生学历。2013年7月毕业于中国人民大学法学院，获法律硕士学位。2013年7月至2016年6月任上海市浦东新区人民检察院检察官助理，2016年7月任东吴证券股份有限公司资产管理总部（上海）高级质控专员，2018年4月任天风证券股份有限公司上海证券资产管理分公司合规法务经理，2019年3月起任神雾科技集团股份有限公司总经理助理兼法务部、证券发展部部长。

　　宋磊先生未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。

　　孟菲

　　孟菲女士，1989年10月出生，中国国籍，研究生学历。2014年7月毕业于北京大学，获化学基因组学硕士学位。2014年7月至2017年12月任天风天睿投资股份有限公司投资经理，2018年1月至2019年9月任天风睿金（武汉）投资基金管理有限公司投资经理。

　　孟菲女士未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。

　　证券代码：000820    股票简称：*ST节能    公告编号：2020-026

　　神雾节能股份有限公司

　　关于副董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长张亮先生的书面辞职报告。张亮先生因个人原因申请辞去公司副董事长、薪酬委员会委员职务，辞职后张亮先生继续担任公司第九届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，张亮先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响，张亮先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成新任副董事长的选聘工作。

　　特此公告。

　　神雾节能股份有限公司董事会

　　2020年5月24日

　　证券代码：000820    股票简称：*ST节能    公告编号：2020-027

　　神雾节能股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事朱家辉先生、宋欣先生的书面辞职报告。朱家辉先生、宋欣先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后朱家辉先生、宋欣先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，朱家辉先生、宋欣先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响，朱家辉先生、宋欣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对朱家辉先生、宋欣先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成公司新任董事的选聘工作。

　　特此公告。

　　神雾节能股份有限公司董事会

　　2020年5月24日

　　证券代码：000820     证券简称：*ST节能     编号：2020-028

　　神雾节能股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月24日召开了第九届董事会第十一次临时会议，审议并通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任证券事务代表的具体情况如下：

　　一、聘任公司证券事务代表

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，第九届董事会聘任王阳先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。王阳已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格 证书》，任职资格符合《股票上市规则》的相关规定。王阳先生未持有本公司的股份。

　　二、公司证券事务代表的联系方式如下：

　　通讯地址：江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A座11楼

　　邮政编码：210000

　　电子邮件：wangyang@sw-es.cn

　　电话：025－85499131

　　传真：025－85470136

　　特此公告。

　　神雾节能股份有限公司董事会

　　2020年5月24日

　　附件：简历

　　王阳先生，1988年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2016年11月至今就职于神雾节能股份有限公司，任证券主管。王阳先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，非失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，符合证券事务代表任职资格。

　　证券代码：000820     证券简称：*ST节能     编号：2020-029

　　神雾节能股份有限公司第九届董事会

　　第十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次临时会议于2020年5月22日以邮件形式发出会议通知，于2020年5月24日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人，董事吴浪先生、张亮先生、袁申鹤先生、独立董事骆公志先生、邓德强先生、张杰先生通过通讯方式进行了表决。会议由董事长吴浪先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经审议表决了如下议案：

　　1、审议《关于增补公司非独立董事候选人的议案》

　　公司于近日收到朱家辉先生、宋欣先生的书面辞职报告。朱家辉先生、宋欣先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，持有公司3%以上股份的股东神雾科技集团股份有限公司提名推荐吕建中先生、李士岩先生、吴凯先生为公司第九届董事会非独立董事会候选人（简历详见附件）。

　　审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　提名委员会对增补董事候选人进行了审核，同意提交董事会审议。独立董事对增补非独立董事候选人发表了同意意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议《关于聘任公司证券事务代的议案》

　　经公司董事长吴浪先生提名，并经董事会提名委员会审查后，拟聘任王阳先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

　　审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定，全体董事推荐增补吕建中先生为公司第九届董事会提名委员会委员候选人，任期与本届董事会相同；增补吴凯先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期与本届董事会相同；增补李士岩先生为公司第九届董事会审计委员会委员候选人，任期与本届董事会相同。

　　审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第十一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　神雾节能股份有限公司董事会

　　2020年5月24日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　吕建中

　　吕建中先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，硕士学历。2005.10-2008.9 任北京清华科技园投资中心投资经理；2008.10-2015.2 任太钢投资有限公司投 资部经理；2015年3月起任山西高新普惠控股集团有限公司副总经理；2018年11月至2020年1月任天马轴承集团股份有限公司监事会主席。

　　吕建中未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得提名为非独立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》及《公司章程》等相关法律法规规定的非独立董事任职资格。

　　李士岩

　　李士岩先生，1982年1月出生，金融学博士。2005年毕业于武汉理工大学，获工学学士学位。2009年毕业于湖北省社会科学院，获管理学硕士学位。2018年毕业中南财经政法大学，获金融学博士学位。2016年12月至2018年12月任职于天风睿金（武汉）投资基金管理有限公司，担任战略客户部总经理。2019年3月至今担任职于江苏省冶金设计院有限公司，担任副总经理。

　　李士岩未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得提名为非独立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》及《公司章程》等相关法律法规规定的非独立董事任职资格。

　　吴凯

　　吴凯先生，1985年12月出生，中国国籍，博士研究生学历。2007年毕业于长安大学，获材料成型及控制工程学士学位；2011年获布兰迪斯大学国际商学院 （IBS） 产业经济学联合培养博士学位；2013年毕业于西安交通大学，获工商管理博士学位。2013年7月至2017年2月任职于武汉市武昌区科技局；2017年2月至2020年4月任武汉国佳资本投资有限公司总裁助理。

　　吴凯未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得提名为非独立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》及《公司章程》等相关法律法规规定的非独立董事任职资格。

　　证券事务代表简历

　　王阳先生，1988年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2016年11月至今就职于神雾节能股份有限公司，任证券主管。王阳先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，非失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，符合证券事务代表任职资格。

　　证券代码：000820     证券简称：*ST节能     公告编号：2020-030

　　神雾节能股份有限公司

　　关于增补公司非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到朱家辉先生、宋欣先生的书面辞职报告。朱家辉先生、宋欣先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后朱家辉先生、宋欣先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，朱家辉先生、宋欣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，神雾科技集团股份有限公司作为单独持有公司3%以上股份的股东，提名增补吕建中先生、李士岩先生、吴凯先生为公司非独立董事候选人，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》，任期自公司相关股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止，连选可以连任。公司于2020年5月24日召开的第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司及公司董事会对朱家辉先生、宋欣先生任职董事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　神雾节能股份有限公司董事会

　　2020年5月24日

　　附件：候选人简历

　　吕建中

　　吕建中先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，硕士学历。2005.10-2008.9 任北京清华科技园投资中心投资经理；2008.10-2015.2 任太钢投资有限公司投资部经理；2015年3月起任山西高新普惠控股集团有限公司副总经理；2018年11月至2020年1月任天马轴承集团股份有限公司监事会主席。

　　吕建中未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得提名为非独立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》及《公司章程》等相关法律法规规定的非独立董事任职资格。

　　李士岩

　　李士岩先生，1982年1月出生，金融学博士。2005年毕业于武汉理工大学，获工学学士学位。2009年毕业于湖北省社会科学院，获管理学硕士学位。2018年毕业中南财经政法大学，获金融学博士学位。2016年12月至2018年12月任职于天风睿金（武汉）投资基金管理有限公司，担任战略客户部总经理。2019年3月至今担任职于江苏省冶金设计院有限公司，担任副总经理。

　　李士岩未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得提名为非独立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》及《公司章程》等相关法律法规规定的非独立董事任职资格。

　　吴凯

　　吴凯先生，1985年12月出生，中国国籍，博士研究生学历。2007年毕业于长安大学，获材料成型及控制工程学士学位；2011年获布兰迪斯大学国际商学院 （IBS） 产业经济学联合培养博士学位；2013年毕业于西安交通大学，获工商管理博士学位。2013年7月至2017年2月任职于武汉市武昌区科技局；2017年2月至2020年4月任武汉国佳资本投资有限公司总裁助理。

　　吴凯未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得提名为非独立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》及《公司章程》等相关法律法规规定的非独立董事任职资格。

　　神雾节能股份有限公司独立董事

　　关于增补非独立董事候选人的独立意见

　　根据上市公司《治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事， 对公司于2020年5月24日召开的第九届董事会第十一次临时会议审议的《关于增补公司非独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：

　　一、《关于增补公司非独立董事候选人的议案》独立意见

　　1、本次公司控股股东神雾科技集团股份有限公司提名非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、 中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《指导意见》、《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效。

　　2、经核查，吕建中先生、李士岩先生、吴凯先生不存在《规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦未发现有《公司法》第146条规定的情况，任职资格符合《规范运作指引》相关条款规定和法律法规规定。

　　3、经审阅其教育背景、工作经历后认为，吕建中先生、李士岩先生、吴凯先生工作表现良好，具备履行董事职务所需的企业管理、财务和法律知识，具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任所担任董事职务的要求。

　　4、公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》，审议程序合法有效。

　　5、本次非独立董事候选人提名不存在损害中小股东利益的情况。 因此，我们同意对该候选人的提名，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　基于上述情况，我们同意公司董事会对吕建中先生、李士岩先生、吴凯先生的任职聘任，任期同本届董事会。

　　独立董事签字：

　　骆公志                     邓德强                    张杰

　　签字日期：    年  月  日