第B048版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2020年05月23日 星期六 上一期  下一期
上一篇 放大 缩小 默认
广州御银科技股份有限公司
关于实际控制人减持计划期限届满未减持及未来减持计划的预披露公告

  证券代码:002177          证券简称:御银股份           公告编号: 2020-019号

  广州御银科技股份有限公司

  关于实际控制人减持计划期限届满未减持及未来减持计划的预披露公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  持公司股份152,745,310股(占公司总股本比例20.07%)的实际控制人杨文江先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过15,223,825股(占公司总股本比例不超过2%)。

  广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到实际控制人杨文江先生出具的《关于减持股份计划期限届满及未来减持计划的告知函》,告知:原减持计划的实施期间已届满未减持公司股份及未来股份减持的计划。

  根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定,现将杨文江先生原减持计划实施情况及未来减持股份计划公告如下:

  一、原减持计划的实施情况

  公司于2019年10月30日披露了《关于实际控制人减持股份的预披露公告》(以下减持“减持计划”;    公告编号:2019-038),公司实际控制人杨文江先生计划从公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份不超过于15,223,825股,占公司股份总数的比例不超过2%(窗口期内不减持),且在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。公司2020年2月22日披露了《关于实际控制人减持计划时间过半的公告》(    公告编号:2020-002),具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

  截至本公告披露日,上述减持计划期限已届满,在上述减持计划期间内,杨文江先生未实施上述减持计划,未减持公司任何股份。

  二、未来减持计划的情况

  1、股东的基本情况

  截至本公告日,拟减持股东直接持有公司股份情况如下:

  ■

  2、本次减持计划的主要内容

  (1)股份减持计划

  ①减持原因:自身资金需求

  ②拟减持股票来源:上市公司首次公开发行前的股份以及实施权益分派送转的股份。

  ③拟减持股份数量及比例:计划减持股份数量不超过15,223,825股(占公司总股本比例不超过2%),减持期间内若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述数量将做相应调整。

  ④减持方式:集中竞价交易。采取集中竞价交易方式减持,在任意连续90个自然日内,减持股份总数不得超过公司股份总数1%。

  ⑤减持期间:自本次减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内(根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外)。

  ⑥减持价格:根据减持时的二级市场价格确认,并按相关法律、法规及相关承诺减持。

  (2)计划减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况

  ①根据其首次公开发行时所做承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份,也不由发行人回购所持有的股份。在前述承诺期限届满后的高级管理人员任职期内,每年转让的股份将不超过本人所持有发行人股份总数的 25%;并且,本人离职后半年内,将不会转让所持有的发行人股份。

  截至本公告披露日,该承诺已履行完毕,未出现违反承诺的行为。

  ②2015年3月25日,杨文江先生承诺自2015年3月25日起至2016年3月24日止的12个月期间内不再减持本人所持有的公司股份,包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票(如有)。

  截至本公告披露日,该承诺已履行完毕,未出现违反承诺的行为。

  ③2016年1月19日,杨文江先生通过定向资产管理计划的方式在深圳证券交易所交易系统以集合竞价增持了公司股份5,634,500股,占公司总股本的0.74%,并承诺本次所增持股份在增持完成后的6个月内不减持。

  截至本公告披露日,该承诺已履行完毕,未出现违反承诺的行为。

  ④2017年9月16日,杨文江先生承诺自2017年9月16日起至2018年7月15日止的10个月期间内不再减持本人于2016年1月19日通过定向资产管理计划的方式在深圳证券交易所交易系统以集合竞价增持的公司股份。

  截至本公告披露日,该承诺已履行完毕,未出现违反承诺的行为。

  3、相关风险提示

  (1)本次减持计划实施具有不确定性,杨文江先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性,公司将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

  (2)本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

  (3)本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。

  (4)本次减持计划实施期间,公司董事会将督促杨文江先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

  三、备查文件

  1、杨文江先生出具的《关于减持股份计划期限届满及未来减持计划的告知函》。

  特此公告。

  广州御银科技股份有限公司

  董 事 会

  2020年5月22日

  证券代码:002177           证券简称:御银股份           公告编号:2020-020号

  广州御银科技股份有限公司

  2019年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开

  1、会议时间

  (1)现场会议的召开时间:2020年5月22日(星期五)下午14:30-16:30。

  (2)网络投票时间:

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年05月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年05月22日上午9:15至2020年05月22日下午15:00期间的任何时间。

  2、现场会议召开地点:广州市高新技术产业开发区瑞发路12号公司行政楼四楼会议室。

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人:广州御银科技股份有限公司董事会。

  5、现场会议主持人:董事长谭骅先生。

  6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文件和《公司章程》的相关规定。

  二、会议出席情况:

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共12人,代表有表决权的股份数153,833,338股,占公司股份总数761,191,294股的20.2096%。其中:

  1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人,代表有表决权的股份数56,008,028股,占公司股本总额7.3579%。其中,参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)共2人,代表有表决权股份数为818,028股,占公司股本总额的0.1075%。

  2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计9人,代表有表决权的股份数97,825,310股,占公司总股份的12.8516%。其中,参加表决的中小投资者共8人,代表有表决权的股份数270,000股,占公司总股份的0.0355%。

  注:中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  公司全部董事及监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  三、提案审议情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议表决通过了如下提案:

  1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告的议案》,

  表决结果:同意153,730,438股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9331%;反对102,900股,占有效表决权股份总数的0.0669%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告的议案》;

  表决结果:同意153,730,438股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9331%;反对102,900股,占有效表决权股份总数的0.0669%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告的议案》;

  表决结果:同意153,730,438股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9331%;反对102,900股,占有效表决权股份总数的0.0669%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

  表决结果:同意153,727,438股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9312%;反对105,900股,占有效表决权股份总数的0.0688%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,同意982,128股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.2668%;反对105,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.7332%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  5、审议通过了《关于批准报出2019年度报告及摘要的议案》;

  表决结果:同意153,730,438股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9331%;反对102,900股,占有效表决权股份总数的0.0669%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份总数的0.0000%。

  6、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

  表决结果:同意153,730,438股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9331%;反对102,900股,占有效表决权股份总数的0.0669%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,同意985,128股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5425%;反对102,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.4575%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  7、审议通过了《关于全资孙公司向银行申请融资并为其提供担保的议案》

  表决结果:同意153,727,438股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9312%;反对105,900股,占有效表决权股份总数的0.0688%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,同意982,128股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.2668%;反对105,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.7332%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  8、审议通过了《关于2020年度使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

  表决结果:同意153,727,438股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9312%;反对105,900股,占有效表决权股份总数的0.0688%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者,同意982,128股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.2668%;反对105,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.7332%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  9、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果:同意153,727,438股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9312%;反对105,900股,占有效表决权股份总数的0.0688%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份总数的0.0000%。

  该提案获得的同意票超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3。

  10、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  表决结果:同意153,727,438股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9312%;反对105,900股,占有效表决权股份总数的0.0688%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份总数的0.0000%。

  11、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  表决结果:同意153,727,438股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9312%;反对105,900股,占有效表决权股份总数的0.0688%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份总数的0.0000%。

  12、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果:同意153,727,438股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9312%;反对105,900股,占有效表决权股份总数的0.0688%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份总数的0.0000%。

  13、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

  表决结果:同意153,730,438股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9331%;反对102,900股,占有效表决权股份总数的0.0669%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份总数的0.0000%。

  14、审议通过了《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

  表决结果:同意153,730,438股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9331%;反对102,900股,占有效表决权股份总数的0.0669%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份总数的0.0000%。

  15、审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

  表决结果:同意153,727,438股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9312%;反对105,900股,占有效表决权股份总数的0.0688%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份总数的0.0000%。

  16、议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

  表决结果:同意153,730,438股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9331%;反对102,900股,占有效表决权股份总数的0.0669%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份总数的0.0000%。

  17、审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

  表决结果:同意153,730,438股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9331%;反对102,900股,占有效表决权股份总数的0.0669%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份总数的0.0000%。

  四、其他情况

  公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《2019年度独立董事述职报告》全文于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、 律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市金杜律师事务所赖江临、陈少宏律师现场见证并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、与会股东、董事和记录人签字确认并盖章的2019年度股东大会决议;

  2、北京市金杜(广州)律师事务所出具的关于公司2019年度股东大会法律意见书

  特此公告。

  广州御银科技股份有限公司

  董 事 会

  2020年05月22日

3 上一篇 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved