证券代码：002962            证券简称：五方光电        公告编号：2020-031

　　湖北五方光电股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书罗传泉先生的书面辞职报告。罗传泉先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书职务。辞职后罗传泉先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，罗传泉先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长廖彬斌先生代行董事会秘书职责。罗传泉先生所负责的工作已进行了良好的交接，不会影响公司相关工作的正常开展。公司将尽快按照相关规定完成董事的补选工作和相关高级管理人员的选聘工作。

　　截至本公告日，罗传泉先生直接持有公司股份1,260,000股，通过荆州市五方群兴光电技术服务中心（有限合伙）间接持有公司股份278,712股，合计持有公司股份1,538,712股，占公司股份总数的0.76%。罗传泉先生将会严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定以及其所作的相关承诺进行股份管理。

　　罗传泉先生在担任公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在推进公司发展及规范运作等方面发挥了积极作用，公司及董事会对罗传泉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　湖北五方光电股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月23日