股票代码：000526          股票简称：紫光学大           公告编号：2020-043

　　厦门紫光学大股份有限公司

　　2019年年度股东大会的决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、本次股东大会的基本情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议召开的时间：2020年5月22日（星期五）14:30起；

　　网络投票时间：2020年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日9:30－11:30和13:00－15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：2020年5月15日。

　　（三）现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室。

　　（四）召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　（五）召集人：厦门紫光学大股份有限公司董事会。

　　（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共9人，代表的股份总数为48,415,860股，占公司有表决权股份总数的50.3309%；其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份总数为35,977,316股，占公司有表决权股份总数的37.4004%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票参加本次股东大会的股东共1人，代表有表决权的股份总数为12,438,544股，占公司有表决权股份总数的12.9305%。

　　公司董事长吴胜武先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　　三、提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议通过了如下提案：

　　■

　　注：“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述全部议案均为普通决议事项，均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　2、议案9属于关联交易事项，公司关联股东西藏紫光卓远股权投资有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司、紫光集团有限公司已回避表决，其合计所持股份22,857,419股不计入该议案有效表决权股份总数。

　　根据上述表决结果，全部议案获得通过。

　　四、独立董事述职情况

　　公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。独立董事的述职报告全文已于2020年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市安理律师事务所；

　　2、律师姓名：贺南华、刘翠娥；

　　3、结论性意见：厦门紫光学大股份有限公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

　　北京市安理律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　1、《厦门紫光学大股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

　　2、《北京市安理律师事务所关于厦门紫光学大股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　厦门紫光学大股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月23日

　　股票代码：000526         股票简称：紫光学大            公告编号：2020-044

　　厦门紫光学大股份有限公司

　　关于关联借款事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联借款事项基本情况

　　（一）《借款合同》概况

　　2016年2月2日，厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”）签署了《借款合同》。合同借款金额为不超过3.7亿美元等额人民币，期限12个月，贷款利率4.35%/年。公司实际向紫光卓远借款（本金）共计23.5亿元人民币，并于2016年5月24日到账。上述借款事项已经公司第七届董事会第四十九次会议和2016年度第一次临时股东大会审议通过。2016年，公司向紫光卓远提前偿还本金5亿元人民币及对应利息。

　　截至2017年5月23日（《借款合同》期限届满日），公司应向紫光卓远支付18.5亿元借款的利息共计8,047.5万元人民币，公司已于当日全部偿还上述借款利息8,047.5万元人民币。

　　（二）《借款展期合同》概况

　　2017年4月25日，公司与紫光卓远签署《借款展期合同》，双方约定展期借款本金金额为人民币18.5亿元，展期借款期限自2017年5月24日起至2018年5月23日止，展期借款利率为4.35%/年。上述借款展期事项已经公司第八届董事会第十五次会议和2017年度第一次临时股东大会审议通过。

　　2017年12月27日，公司向紫光卓远提前偿还借款本金3,500万元人民币，以及对应利息905,157.53元人民币，剩余借款本金金额18.15亿元人民币。

　　截至2018年5月23日（《借款展期合同》期限届满日），公司应向紫光卓远支付18.15亿元借款的对应利息共计7,895.25万元人民币，公司已于当日全部偿还上述借款对应利息7,895.25万元人民币。

　　（三）《借款展期合同（二）》概况

　　2018年4月9日，公司与紫光卓远签署《借款展期合同（二）》，双方约定再次展期借款本金金额人民币18.15亿元，再次展期借款期限自2018年5月24日起至2019年5月23日止，再次展期借款利率为4.35%/年。上述借款展期事项已经公司第八届董事会第二十六次会议和2017年年度股东大会审议通过。

　　截至2019年5月23日（《借款展期合同（二）》期限届满日），公司应向紫光卓远支付18.15亿元借款的对应利息共计7,895.25万元人民币，公司已于当日全部偿还上述借款对应利息7,895.25万元人民币。

　　（四）《借款展期合同（三）》概况

　　2019年4月12日，公司与紫光卓远签署《借款展期合同（三）》，双方约定再次展期借款本金金额人民币18.15亿元，再次展期借款期限自2019年5月24日起至2020年5月23日止，再次展期借款利率为4.35%/年。上述借款展期事项已经公司第九届董事会第二次会议和2018年年度股东大会审议通过。

　　公司分别于2019年10月17日、2019年11月22日、2019年12月4日、2020年1月21日、2020年4月17日向紫光卓远提前偿还部分借款本金共计人民币2.7亿元，以及支付了该部分本金对应的借款利息共计人民币5,925,534.25元，剩余借款本金金额为15.45亿元。

　　（五）《借款展期合同（四）》概况

　　2020年4月29日，公司与紫光卓远签署《借款展期合同（四）》，双方约定再次展期借款本金金额人民币15.45亿元，再次展期借款期限自2020年5月24日起至2021年5月23日止，再次展期借款利率为4.35%/年。上述借款展期事项已经公司第九届董事会第十二次会议和2019年年度股东大会审议通过。

　　以上关联借款事项的具体内容请详见公司在指定信息披露媒体上披露的2016-010、2016-059、2016-069、2017-027、2017-040、2017-103、2018-032、2018-061、2019-037、2019-048、2019-072、2019-089、2019-091、2020-003、2020-018、2020-031号公告。

　　二、关联借款事项进展情况

　　截至2020年5月23日（《借款展期合同（三）》期限届满），公司应向紫光卓远支付剩余15.45亿元借款本金的对应利息共计6,720.75万元人民币，公司已于2020年5月22日全部偿还上述借款对应利息6,720.75万元人民币。

　　公司将在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及时披露上述关联借款事项的相关进展。

　　特此公告。

　　厦门紫光学大股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月23日