本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、根据《公司章程》的规定，本次审议的议案1、3、7为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。

　　2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、本次股东大会由董事会召集，现场会议于2020年5月22日（星期五）下午15:30在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开，公司董事长吕向阳先生主持了本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2020年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票系统投票时间为2020年5月22日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 26 名，代表有表决权股份             76,932,749股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 29.63 %，其中：

　　现场参与表决的股东及股东授权代理人 15 名，代表有表决权股份              71,484,045股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 27.53 %；

　　通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 11 名，代表有表决权股份            5,448,704股，占公司有表决权总股份259,655,203股的 2.10 %。

　　2、公司全体董事、全部监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，全部高管列席了本次现场股东大会，独立董事在本次年度股东大会上作了2019年度述职报告，见证律师见证了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，所有议案均获得通过。具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于签署投资协议暨对外投资的议案》

　　表决结果： 71,660,849 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 93.15 %； 2,411,900 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.14 %； 2,860,000 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.72 %。

　　中小股东表决情况： 9,089,557 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 63.29 %； 2,411,900 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 16.79 %； 2,860,000 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 19.91 %。

　　2、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果： 71,660,849 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 93.15 %； 5,271,900 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 6.85 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

　　3、审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　表决结果： 71,660,849 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 93.15 %； 5,271,900 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 6.85 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

　　中小股东表决情况： 9,089,557 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 63.29 %； 5,271,900 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 36.71 %； 0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

　　4、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果： 71,660,849 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 93.15 %； 5,271,900 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 6.85 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

　　5、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果： 71,660,849 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 93.15 %； 5,271,900 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 6.85 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

　　6、审议通过了《2019年度报告》全文及摘要

　　表决结果： 71,660,849 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 93.15 %； 5,271,900 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 6.85 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

　　7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果： 74,520,849 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 96.86 %； 2,411,900 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.14 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

　　中小股东表决情况： 11,949,557 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 83.21 %； 2,411,900 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 16.79 %； 0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由广东连越律师事务所陈默律师和陈涵涵律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2019年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2019年度股东大会决议；

　　2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2019年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2020年5月22日