本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东大会无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

　　（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

　　（3）现场会议召开时间：2020年5月22日（星期五）15:30

　　（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月22日9:15-15:00中的任意时间。

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生

　　（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共39人，代表有效表决权的股份405,930,331股，占公司股本总额的23.2847%。

　　（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计8人，代表有效表决权的股份数量为405,491,452股，占公司股本总额的23.2595%；

　　（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计31人,代表有效表决权的股份数量为438,879股，占公司股本总额的0.0252％。

　　（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共36人，代表股份2,091,528股；占公司股本总额的0.1200%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意405,745,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对173,279股，弃权11,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,907,149股；反对173,279股；弃权11,100股。

　　2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意405,745,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对173,279股，弃权11,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,907,149股；反对173,279股；弃权11,100股。

　　3、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意405,745,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对173,279股，弃权11,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,907,149股；反对173,279股；弃权11,100股。

　　4、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意405,745,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对173,279股，弃权11,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,907,149股；反对173,279股；弃权11,100股。

　　5、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意405,756,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股；弃权700股。

　　6、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意405,756,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股；弃权700股。

　　7、逐项审议通过了《关于2020年公司董事及监事薪酬的议案》

　　7.1、《陈钿隆先生2020年度薪酬》（关联股东陈钿隆回避表决）

　　表决结果：同意370,353,070股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9502%；反对183,679股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0498%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,907,149股；反对183,679股；弃权700股。

　　7.2、《何滨先生2020年度薪酬》（关联股东何滨回避表决）

　　表决结果：同意389,171,451股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9526%；反对183,679股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0474%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,907,149股；反对183,679股；弃权700股。

　　7.3、《廖浩先生2020年度薪酬》

　　表决结果：同意405,745,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对183,679股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,907,149股；反对183,679股；弃权700股。

　　7.4、《周旭先生2020年度薪酬》

　　表决结果：同意405,745,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对183,679股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,907,149股；反对183,679股；弃权700股。

　　7.5、《杨远征先生2020年度薪酬》

　　表决结果：同意405,745,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对183,679股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,907,149股；反对183,679股；弃权700股。

　　7.6、《黄昇民先生2020年度薪酬》

　　表决结果：同意405,745,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对183,679股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,907,149股；反对183,679股；弃权700股。

　　7.7、《梁彤缨先生2020年度薪酬》

　　表决结果：同意405,745,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对183,679股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,907,149股；反对183,679股；弃权700股。

　　7.8、《梁丹妮女士2020年度薪酬》

　　表决结果：同意405,745,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对183,679股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,907,149股；反对183,679股；弃权700股。

　　7.9、《胡镇南先生2020年度薪酬》

　　表决结果：同意405,745,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对183,679股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,907,149股；反对183,679股；弃权700股。

　　7.10、《吕亚飞先生2020年度薪酬》

　　表决结果：同意405,745,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对183,679股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,907,149股；反对183,679股；弃权700股。

　　8、逐项审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　8.1、《2020年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》（关联股东陈钿隆回避表决）

　　表决结果：同意370,353,070股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9502%；反对183,679股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0498%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,907,149股；反对183,679股，弃权700股。

　　8.2、《2020年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》（关联股东陈钿隆回避表决）

　　表决结果：同意370,353,070股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9502%；反对183,679股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0498%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,907,149股；反对183,679股，弃权700股。

　　8.3、《2020年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意405,756,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股，弃权700股。

　　8.4、《2020年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意405,756,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股，弃权700股。

　　8.5、《2020年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意405,756,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股，弃权700股。

　　8.6、《2020年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意405,756,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股，弃权700股。

　　8.7、《2020年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》（关联股东何滨回避表决）

　　表决结果：同意389,181,851股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9553%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0447%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股，弃权700股。

　　8.8、《2020年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意405,756,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股，弃权700股。

　　8.9、《2020年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意405,756,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股，弃权700股。

　　8.10、《2020年预计与广州开合科技有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意405,756,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股，弃权700股。

　　8.11、《2020年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意405,756,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股，弃权700股。

　　8.12、《2020年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意405,756,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股，弃权700股。

　　8.13、《2020年预计与深圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意405,756,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股，弃权700股。

　　8.14、《2020年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

　　表决结果：同意53,884,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6782%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3218%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股，弃权700股。

　　8.15、《2020年预计与株式会社ADK MARKETING SOLUTIONS发生的关联交易》

　　表决结果：同意405,756,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股，弃权700股。

　　8.16、《2020年预计与广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意405,756,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股，弃权700股。

　　8.17、《2020年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意405,756,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股，弃权700股。

　　8.18、《2020年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意405,756,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股，弃权700股。

　　8.19、《2020年预计与北京省广阳光传媒有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意405,756,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股，弃权700股。

　　8.20、《2020年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

　　表决结果：同意53,884,932股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6782%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3218%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股，弃权700股。

　　8.21、《2020年预计与广东广佛轨道交通有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意405,756,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股，弃权700股。

　　8.22、《2020年预计与合宝文娱集团有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意405,756,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股，弃权700股。

　　8.23、《2020年预计与上海恺达广告有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意405,756,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股，弃权700股。

　　8.24、《2020年预计与广州中懋广告有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意405,756,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股，弃权700股。

　　9、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意405,745,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对183,679股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,907,149股；反对183,679股；弃权700股。

　　10、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意405,745,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对183,679股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,907,149股；反对183,679股；弃权700股。

　　11、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意405,745,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对183,679股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,907,149股；反对183,679股；弃权700股。

　　12、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意405,745,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对183,679股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,907,149股；反对183,679股；弃权700股。

　　13、审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意405,730,252股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9507%；反对173,279股，弃权26,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0493%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,891,449股；反对173,279股；弃权26,800股。

　　14、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意405,756,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571%；反对173,279股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,917,549股；反对173,279股；弃权700股。

　　15、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

　　表决结果：同意405,745,952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9546%；反对183,679股，弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0454%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,907,149股；反对183,679股；弃权700股。

　　三、律师见证意见

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

　　四、备查文件

　　1、广东省广告集团股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十三日