本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　为加强新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，避免人员聚集，阻断疫情传播，同时保证股东大会依法召开，公司部分参会董事、监事、高级管理人员以视频会议方式出席，所有现场出席人员经过严格体温监测、并做好防护措施，保障与会人员健康。

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开及出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月22日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月22日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：公司二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：王新立董事长

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表共9人，代表股份501,608,472股,占公司有表决权股份总数的36.1027%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表1人、代表股份340,340,000股，占公司股东有表决权股份总数24.4956%；通过网络投票的股东8人、代表股份161,268,472股，占公司股东有表决权股份总数11.6071％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。

　　三、提案审议及表决情况：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议了如下议案：

　　1、审议并通过了《公司2019年年度报告全文及其摘要》

　　表决情况：同意票501,571,672股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9927%；反对票36,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0073%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票692,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的94.9548%；反对票36,800股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的5.0452%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　2、审议并通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意票501,429,272股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9643%；反对票179,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0357%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票550,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的75.4319%；反对票179,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的24.5681%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　3、审议并通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意票501,429,272股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9643%；反对票179,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0357%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票550,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的75.4319%；反对票179,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的24.5681%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　4、审议并通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意票501,429,272股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9643%；反对票179,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0357%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票550,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的75.4319%；反对票179,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的24.5681%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　5、审议并通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意票501,429,272股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9643%；反对票179,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0357%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票550,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的75.4319%；反对票179,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的24.5681%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　6、审议并通过了《公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：同意票501,429,272股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9643%；反对票179,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0357%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票550,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的75.4319%；反对票179,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的24.5681%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2019年年度股东大会决议

　　2、北京国枫律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司

　　2020年5月23日