证券代码：600582      证券简称：天地科技         公告编号：临2020-015号

　　天地科技股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟路5号煤炭大厦1502会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次年度股东大会由公司第六届董事会董事长胡善亭主持，采用现场会议记名投票和网络投资相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，赵寿森董事因出差无法出席本次会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席2人，安满林监事、刘明勋监事因工作原因无法出席本次会议；

　　3、 董事会秘书范建出席会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于审议公司续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于审议公司 2020 年度日常关联交易预估的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　2、 关于增补监事的议案

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　　(三)现金分红分段表决情况

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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　全部议案均为普通议案，均已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。其中，议案七《关于审议公司2020年度日常关联交易预估的议案》涉及关联交易，关联股东中国煤炭科工集团有限公司回避表决，获得出席会议非关联股东有效表决权的1/2以上通过。

　　本次年度股东大会还听取了公司独立董事2019年度履职情况的报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：赖熠、袁金梅

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　天地科技股份有限公司

　　2020年5月23日

　　股票代码：600582      股票简称：天地科技          公告编号：临2020－016号

　　天地科技股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天地科技股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2020年5月19日发出。会议于2020年5月22日以现场和通讯方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议由公司监事白原平主持，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。经各位监事记名投票，一致选举白原平为公司第六届监事会主席，任期同本届监事会任期。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司监事会

　　2020年5月23日

　　附件：新任监事会主席简历

　　白原平，男，1966年生，中共党员，中国矿业大学（北京）管理科学与工程专业，管理学博士, 研究员，享受国务院特殊津贴专家。历任山西焦煤集团煤炭销售总公司综合部部长、副总经理兼山西焦煤集团国际贸易有限责任公司总经理，山西焦煤集团国际贸易有限责任公司董事长兼总经理，山西焦煤集团有限责任公司副总经理兼总法律顾问，山西建筑工程（集团）总公司总经理、副董事长、党委副书记，中国煤炭科工集团煤炭工业规划设计研究院有限公司总经理，党委书记、董事长。现任中国煤炭科工集团有限公司总法律顾问。