度报告摘要〉的议案》；

　　更新后的《2019年度报告》刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；更新后的《2019年度报告摘要》（            公告编号：2020-042）刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、中国证券报及上海证券报。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈2020年第一季度报告全文〉和〈2020年第一季度报告正文〉的议案》；

　　更新后的《2020年第一季度报告全文》（            公告编号：2020-052）刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；更新后的《2020年第一季度报告正文》（            公告编号：2020-051）刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、中国证券报及上海证券报。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月23日

　　证券代码：002766      证券简称：*ST索菱      公告编号：2020-059

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　关于前期会计差错更正的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）于2020年5月22日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于前期会计差错变更的议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对相关会计差错进行更正，具体情况说明如下：

　　一、会计差错更正的原因和内容

　　1、公司为了使财务报表能真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，针对 2018 年度审计报告无法表示意见事项、2018 年度会计师审计范围受限事项，对 2016 年、2017 年、2018 年的财务报表数据进行自查。经过自查，上述年度财务报表账载记录中存在如多计应收账款、营业收入，多计成本、少计费用等会计差错。索菱股份通过自查，针对会计差错，分别调整了 2016 年、2017年、2018 年财务报表。亚太会计师事务所依据索菱股份提供的会计差错更正专项说明，对会计差错涉及更正事项执行了充分审核程序并获取充分审计证据，于2019 年 12 月 25 日出具了报告号为【亚会 A 专审字（2019）0089 号】的《深圳市索菱实业股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

　　2019年12月30日公司接到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对深圳市索菱实业股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 467 号），要求年审会计师根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（以下简称“编报规则第 19 号”）的规定对2016年财务报表进行全面审计并出具新的审计报告；同时，请会计师说明本次会计差错更正事项对公司2017年和2018年的年度报表的影响是否具有广泛性，如是，请对相关年度的财务报表进行全面审计并出具新的审计报告；随后公司在2020年1月15日的《关于对深圳证券交易所关注函（中小板关注函【2019】第467号）的回复公告》（            公告编号：2020-007）中表示，公司新任管理层经过与会计师进行协商，将在反馈结束后，全面配合会计师启动全面审计程序，全面审计报告预计与 2019 年年度审计报告同步完成。

　　公司已于2020年4月30日披露了经全面审计的《2016-2018年度审计报告》，2016年至2018年期间财务数据以本次审计报告的财务报表为准，针对前次差错更正后财务报表与本次经审计财务数据之间的差异，公司按照要求对此次会计差错更正进行公告。

　　2、公司于2020年4月30日在巨潮资讯网披露2016至2018年度、2019年度及2020年第一季度财务报表，经审核，由于审计机构及公司工作人员工作疏忽，导致2019年度及2020年第一季度披露的财务报表存在差错。

　　二、会计差错更正事项对公司财务报表项目的影响

　　公司按追溯重述法对上述会计差错进行了更正，具体情况如下：

　　1、2016-2018年度全面审计会计差错更正事项对合并报表的影响：

　　1）、2016年度会计差错更正事项对合并报表项目的影响：

　　■

　　2）、2016年度会计差错更正事项对母公司报表项目的影响：

　　■

　　3）、2017年度会计差错更正事项对合并报表项目的影响：

　　■

　　4）、2017年度会计差错更正事项对母公司报表项目的影响：

　　■

　　5 ）、2018年度会计差错更正事项对合并报表项目的影响：

　　■

　　6）、2018年度会计差错更正事项对母公司报表项目的影响：

　　■

　　2、2020年4月30日披露的2016-2019年度会计差错更正事项对报表项目的影响：

　　1）、2016年至2018年度会计差错更正事项对合并利润表的影响

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　2）、2019年度会计差错更正事项对合并报表项目的影响：

　　■

　　3）、2019年度会计差错更正事项对母公司报表项目的影响：

　　■

　　■

　　4）、2020年第一季度会计差错更正事项对合并报表项目的影响：

　　■

　　5）、2020年第一季度会计差错更正事项对母报表项目的影响：

　　■

　　三、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就本次公司前期会计差错更正事项重新出具了《2016-2018年审计报告》【亚会A审字（2020）1518号 】、《2019年度审计报告》【亚会A审字（2020）1517号 】。

　　四、董事会、监事会及独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所的相关规定，本次会计差错更正会更加客观、准确的反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次会计差错更正事项以及审议、表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。同意本次对会计差错进行更正。希望公司进一步加强法律、法规及业务学习，梳理规范运作意识，提高信息披露质量，杜绝上述事件的发生，切实维护公司以及广大投资者的利益。

　　（三）独立董事意见

　　此次会计差错的调整，符合公司实际状况，对会计差错的会计处理也符合会计准则的有关规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况，我们认可本次公司会计差错更正的处理。希望公司进一步加强法律、法规及业务学习，梳理规范运作意识，提高信息披露质量，杜绝上述事件的发生，切实维护公司以及广大投资者的利益。

　　特此公告！

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月23日

　　证券代码：002766   证券简称：*ST索菱   公告编号：2020-060

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　关于2019年度股东大会增加临时提案并取消部分议案暨延期召开2019年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020 年4月28日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次，定于 2020 年5月29日（周五）召开2019年年度股东大会，会议将通过现场和网络投票相结合的方式审议董事会提交的相关议案。《关于召开公司2019年度股东大会的通知》全文于 2020 年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　1、延期召开的说明

　　鉴于《关于修改〈2016-2018年度审计报告〉的议案》、《关于修改〈2019年度报告〉和〈2019年度报告摘要〉的议案》尚需提交股东大会审议，公司拟增加或取消部分议案，为提高公司股东大会决策效率，并便于广大股东全面了解相关提案内容，公司第四届董事会第五次会议决定将2019年年度股东大会的会议时间由2020年5 月 29日延期至2020 年6月3日，此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

　　2、增加临时提案的说明

　　2020年5月22日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三会议，分别审议通过了《关于修改〈2016-2018年度审计报告〉的议案》、《关于修改〈2019年度报告〉和〈2019年度报告摘要〉的议案》。鉴于上述议案尚需提交股东大会审议，为提高效率，公司持有表决权第一大股东中山乐兴企业管理咨询有限公司（以下简称“中山乐兴”） 于2020年5月22日向公司董事会提交《关于向2019年度股东大会提交提案的函》，提议将上述议案以临时提案的方式提交公司2019年度股东大会审议并表决。

　　根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，中山乐兴直接持有公司股票47778010股，占公司现有总股本的11.33%，其提案人资格符合上述规定，其提案内容未超出相关法律法规、《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定以及股东大会职权范围，且提案程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。董事会同意将上述临时提案提交公司2019年度股东大会一并审议并表决。

　　3、取消部分议案的说明

　　鉴于第四届董事会第四次会议审议的《关于〈2016-2018年审计报告〉的议案》、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》已重新修订，公司董事会决定不将上述两项议案提交至 2019年年度股东大会审议。

　　4、其他事项

　　除上述变动的说明外，公司 2019年度股东大会的地点、参会方式、股权登记日等相关事项不变。现将2019年度股东大会相关事项补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会为公司2019年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开2019年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开日期和时间：2020年6月3日（星期三）下午14：00

　　网络投票日期和时间：2020年6月3日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月3日9：30-11：30和13：00-15：00；通过互联网投票系统投票时间为2020年6月3日9:15-15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年5月26日（星期二）。

　　7、出席对象：

　　（1）2020年5月26日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区兴科东路1号索菱工业园一楼大会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议拟审议的议案如下：

　　■

　　本次会议审议的议案1及议案5、6由公司第四届董事会第四次会议通过后提交，议案2由第四届监事会第二次会议通过后提交。前述议案内容披露于2020年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　议案3、4由公司第四届董事会第五次会议审议通过并有持有表决权的第一大股东中山乐兴企业管理咨询有限公司提交，内容披露于2020年5月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码：

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、现场会议登记时间：2020年5月27日至2020年5月28日上午9：00-11：30，下午14：00-16：30。

　　2、登记地点：深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年5月28日下午16：30前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：徐海霞

　　联系电话：0755-28022655          传真：0755-28022955

　　地址：深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园19栋2层                            邮编：518000

　　2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、《深圳市索菱实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

　　特此公告！

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月23日

　　附件一：网络投票操作流程

　　网络投票操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票代码：“362766”。

　　2.投票简称：“索菱投票”。

　　3.填报表决意见 本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年6月3日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月3日9:15-15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　兹委托                    （先生/女士）代表本人（本公司）出席深圳市索菱实业股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字 (委托人为单位的须加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　　注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

　　附件三： 股东参会登记表

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　2019年度股东大会股东参会登记表

　　■

　　附注：

　　a) 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　b) 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年5月28日下午16：30之前以邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。

　　c) 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　d）上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　独立董事关于前期会计差错更正

　　事项的独立意见

　　根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

　　此次会计差错的调整，符合公司实际状况，对会计差错的会计处理也符合会计准则的有关规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况，我们认可本次公司会计差错更正的处理。希望公司进一步加强法律、法规及业务学习，梳理规范运作意识，提高信息披露质量，杜绝上述事件的发生，切实维护公司以及广大投资者的利益。

　　独立董事签字：

　　陈实强                   周虎城

　　2020年5月 22日