本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年5月20日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2020年5月22日以通讯表决形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应参加表决监事8名，实际参加表决监事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。根据表决结果，会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于增补魏国斌监事为中信银行第五届监事会提名委员会委员的议案》

　　魏国斌监事因与本议案存在利害关系，回避表决。本议案有效表决票数为7票。

　　表决结果： 赞成7票        反对0票        弃权0票

　　魏国斌先生简历详见附件1。

　　二、审议通过《关于增补郑伟监事为中信银行第五届监事会提名委员会委员的议案》

　　郑伟监事因与本议案存在利害关系，回避表决。本议案有效表决票数为7票。

　　郑伟先生简历详见附件2。

　　表决结果： 赞成7票        反对0票        弃权0票

　　特此公告。

　　中信银行股份有限公司监事会

　　2020年5月23日

　　附件1：

　　个人简历

　　魏国斌先生，61岁，自2019年2月至2020年2月任中银香港投资有限公司董事、中益善源（北京）科技有限公司监事长；2016年6月至2019年2月任中国银行湖南省分行行长、党委书记；2012年1月至2016年6月任中国银行总行个人金融总部总经理；2007年9至2012年1月任中国银行山西省分行行长、党委书记；1998年4月至2007年9月任中国银行河北省分行行长助理、副行长、党委委员，期间2005年5月至2007年9月挂职中国银行总行人力资源部副总经理；1992年7月至1998年4月，历任中国银行河北省分行外汇信贷处副处长、外汇信贷处处长、信贷管理处处长；1982年8月至1998年4月，历任中国银行石家庄分行信贷处科员、信贷处外汇信贷科副科长、信贷处副主任科员、信贷处副处长。魏先生为高级经济师，毕业于河北省银行学校金融专业。

　　附件2：

　　个人简历

　　郑伟先生，46岁，现任北京大学经济学院风险管理与保险学系主任、教授。1998年7月至今历任北京大学经济学院助教、讲师、副教授、教授、教授兼博士生导师，1999年3月至今历任北京大学经济学院风险管理与保险学系主任助理、系副主任、系主任。郑先生2016年3月起任新华人寿保险股份有限公司独立董事，2016年6月起任东海航运保险股份有限公司独立董事，2017年5月起任人保再保险股份有限公司独立董事，2018年11月起任上海南燕信息技术有限公司董事。郑先生1999年8月至2000年1月在美国威斯康辛—麦迪逊大学商学院做访问学者。郑先生毕业于北京大学经济学院金融学专业，获博士学位。