证券代码：600301            证券简称： ST南化       编号：临2020-08

　　南宁化工股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第七届董事会第十九次会议于2020年5月22日以通讯表决方式召开，参加表决的董事应为7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　公司董事会近日收到周小溪先生提交的书面辞职报告。周小溪先生因退休原因提出辞去公司第七届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　为保障公司董事会工作的规范运作，拟选举公司副董事长黄葆源先生任公司第七届董事会董事长，任期至公司第七届董事会届满。

　　黄葆源先生的简历见《附件一》

　　本议案表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》

　　本议案表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　调整后公司董事会各专门委员会名单如下：

　　（一）战略委员会

　　主任委员：黄葆源

　　委员：徐全华 杨建军 黎 鹏 覃卫国

　　（二）审计委员会

　　主任委员：徐全华

　　委员：杨建军 黎 鹏 罗小华

　　（三）薪酬与考核委员会

　　主任委员：杨建军

　　委员：徐全华 黎 鹏 黄葆源

　　（四）提名委员会

　　主任委员：黎 鹏

　　委员：杨建军 徐全华 黄葆源

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，拟聘任李晓晨先生为公司副总经理兼财务总监。任期自第七届董事会第十九次会议决议之日起至公司第七届董事会任期届满日止。

　　李晓晨先生的简历见《附件二》

　　本议案表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2020年5月22日

　　附件一：

　　黄葆源先生简历

　　黄葆源先生近五年简历：黄葆源：男，56岁，大学学历，高级经济师。自2015年以来，曾担任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理,北部湾港股份有限公司董事长,驻广西区航务军事代表办事处主任(兼)；北部湾港股份有限公司总经理；北部湾港股份有限公司副董事长；广西华锡集团股份有限公司副董事长；广西北部湾国际港务集团有限公司总法律顾问；北海诚德镍业有限公司董事；北海诚德金属压延有限公司董事；北海诚德不锈钢有限公司董事。现任广西北部湾国际港务集团有限公司党委委员、副总经理；北部湾港股份有限公司副董事长；广西桂江有限责任公司董事长；桂江企业有限公司董事长；南宁化工股份有限公司党委书记、副董事长。

　　附件二：

　　李晓晨先生简历

　　李晓晨先生近五年简历：李晓晨：男，34岁，博士研究生，金融学博士，经济师。自2015年以来，曾担任北部湾产业投资基金管理有限公司投资经理、高级投资经理，广西西江创业投资有限公司综合业务部经理、投资部经理、投资副总监，广西西江创新资本管理有限公司董事长、总经理，广西西江开发投资集团有限公司投资发展部副部长，广西西江集团投资股份有限公司董事、副总经理，广西北部湾国际港务集团有限公司资本运营部副部长。

　　证券代码：600301        证券简称：ST南化        公告编号：临2020-09

　　南宁化工股份有限公司关于董事长、副董事长及部分高管变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、副董事长及部分高级管理人员发生变更，变更情况如下：

　　一、董事长、副董事长变更情况

　　公司董事会近日收到公司董事、董事长周小溪先生和公司董事、副董事长张树新先生提交的书面辞职报告。周小溪先生因退休原因提出辞去公司第七届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务。张树新先生因工作原因提出辞去公司第七届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务。辞职后，周小溪先生、张树新先生将不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，周小溪先生、张树新先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对周小溪先生、张树新先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！

　　为保障公司董事会工作的规范运作，公司于2020年5月22日召开公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》，公司董事会同意选举副董事长黄葆源先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长、第七届董事会战略委员会主任、第七届董事会提名委员会委员。黄葆源先生的任期自第七届董事会第十九次会议决议之日起至公司第七届董事会任期届满日止。

　　二、高级管理人员变更情况

　　公司董事会近日收到公司高级管理人员张海坚先生、陈军先生提交的书面辞职报告。张海坚先生因工作变动提出辞去公司财务总监职务。陈军先生因工作变动提出辞去公司总工程师职务。辞职后，张海坚先生、陈军先生将不在公司担任任何职务。公司董事会对张海坚先生、陈军先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！

　　经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，并经公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任李晓晨先生（简历附后）为公司副总经理兼财务总监。任期自第七届董事会第十九次会议决议之日起至公司第七届董事会任期届满日止。

　　特此公告。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2020年5月22日

　　附件：

　　黄葆源先生简历

　　黄葆源先生近五年简历：黄葆源：男，56岁，大学学历，高级经济师。自2015年以来，曾担任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理,北部湾港股份有限公司董事长,驻广西区航务军事代表办事处主任(兼)；北部湾港股份有限公司总经理；北部湾港股份有限公司副董事长；广西华锡集团股份有限公司副董事长；广西北部湾国际港务集团有限公司总法律顾问；北海诚德镍业有限公司董事；北海诚德金属压延有限公司董事；北海诚德不锈钢有限公司董事。现任广西北部湾国际港务集团有限公司党委委员、副总经理；北部湾港股份有限公司副董事长；广西桂江有限责任公司董事长；桂江企业有限公司董事长；南宁化工股份有限公司党委书记、副董事长。

　　李晓晨先生简历

　　李晓晨先生近五年简历：李晓晨：男，34岁，博士研究生，金融学博士，经济师。自2015年以来，曾担任北部湾产业投资基金管理有限公司投资经理、高级投资经理，广西西江创业投资有限公司综合业务部经理、投资部经理、投资副总监，广西西江创新资本管理有限公司董事长、总经理，广西西江开发投资集团有限公司投资发展部副部长，广西西江集团投资股份有限公司董事、副总经理，广西北部湾国际港务集团有限公司资本运营部副部长。

　　证券代码：600301            证券简称：ST南化            公告编号：2020-10

　　南宁化工股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月12日 14点30分

　　召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月12日

　　至2020年6月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　8          听取《公司2019年度独立董事述职报告》

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经过公司第七届第十七次董事会会议、第七届第十八次董事会会议和第七届第十七次监事会会议审议通过，详见公司于2020年3月20日、2020年4月23日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡和营业执照(复印件)办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、营业执照(复印件)办理登记。

　　（二）个人股东登记：个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、持股凭证办理登记。

　　（三）登记时间：2020年6月10日9：00—11∶30， 14∶30—16∶30 ；

　　（四）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　（五）登记地点：公司证券部。

　　六、其他事项

　　1、参会股东食宿及交通等费用自理。

　　2、联系方式：

　　联系电话:(0771)4821093

　　传　  真: (0771)4821093

　　邮政编码：530021

　　联系人: 唐桂兴

　　3、公司地址: 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层。

　　特此公告。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2020年5月23日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南宁化工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月12日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。