证券代码：601888     证券简称：中国国旅     公告编号：临2020-027

　　中国国旅股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店二层怡景苑

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长彭辉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事张音，独立董事张润钢、刘燕因公务原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席刘德福因公务原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：公司2019年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：公司2019年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：公司2019年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于监事会换届选举的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于中免集团（海南）运营总部有限公司收购海南省免税品有限公司51%股权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　9、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

　　■

　　10、关于董事会换届选举的议案（独立董事）

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的第8项议案由控股股东中国旅游集团有限公司以临时提案的方式提出，该议案涉及关联交易，中国旅游集团有限公司持有公司有表决权股份数量为1,040,642,690股，持股比例为53.30%，为公司关联股东，在审议该议案时回避表决。

　　本次股东大会审议的第9、10项议案涉及逐项表决，每个子议案均获得通过，彭辉、陈国强、薛军、张音当选为公司第四届董事会非独立董事，张润钢、王斌、刘燕当选为公司第四届董事会独立董事。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：李丽、边志星

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中国国旅股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、 北京市嘉源律师事务所关于中国国旅股份有限公司二〇一九年年度股东大会的法律意见书。

　　中国国旅股份有限公司

　　2020年5月23日

　　证券代码：601888          证券简称：中国国旅         公告编号：临2020-028

　　中国国旅股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议（通讯方式）

　　决议公告

　　中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年5月15日以电子邮件方式发出通知，于2020年5月22日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　会议同意选举彭辉为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　会议同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，人员组成如下：

　　战略委员会由5名董事组成，成员为：彭辉、陈国强、薛军、张润钢、张音，其中委员会主席为彭辉；

　　提名委员会由5名董事组成，独立董事占多数，成员为：张润钢、彭辉、薛军、王斌、刘燕，其中委员会主席为张润钢；

　　薪酬与考核委员会由3名独立董事组成，成员为：刘燕、张润钢、王斌，其中委员会主席为刘燕；

　　审计委员会由3名独立董事组成，成员为：王斌、张润钢、刘燕，其中委员会主席为王斌。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　会议同意聘任陈国强（简历详见附件）为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　会议同意聘任常筑军（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　会议同意聘任陈文龙为公司总会计师，聘任王轩、赵凤、王延光、常筑军为公司副总经理，上述高级管理人员（简历详见附件）任期与第四届董事会任期一致。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

　　鉴于公司发展战略调整为聚焦以免税业务为核心的旅游零售业务，为适应公司业务发展需要，突出公司主营业务，树立统一鲜明的市场形象，拟将公司中文名称由“中国国旅股份有限公司”变更为“中国旅游集团中免股份有限公司”（该名称变更已经国家市场监督管理总局审查通过并核准），同时，公司英文名称由“China International Travel Service Corporation Limited”变更为“China Tourism Group Duty Free Corporation Limited”。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件的最新修订要求，同时鉴于公司名称发生变更，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（    公告编号：临2020-030）。

　　该议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议通过，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

　　8、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、其他规范性文件的最新修订要求及《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、其他规范性文件的最新修订要求及《公司章程》的规定，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《独立董事制度》的相关条款进行修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　为进一步提升独立董事的工作积极性，强化独立董事的勤勉尽责意识，结合公司实际情况，公司拟对独立董事年度基本报酬进行调整，同意将担任董事会专门委员会主席的独立董事基本报酬调整为18万元/年，将其他独立董事基本报酬调整为15万元/年。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过《关于修订〈公司独立董事报酬管理办法〉的议案》

　　为进一步规范公司独立董事报酬管理，建立更为科学有效的激励与约束机制，充分调动公司独立董事的工作积极性，公司拟对《独立董事报酬管理办法》的相关条款进行修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、审议通过《关于子公司为下属公司提供担保的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在中国证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国旅股份有限公司关于子公司为下属公司提供担保的公告》（    公告编号：临2020-031）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　14、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

　　为更好地履行企业社会责任，同意公司向云南省西盟佤族自治县人民政府捐赠人民币292.26万元，用于美丽乡村建设、干部培训及骨干教师队伍建设等项目；同意公司向云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府捐赠人民币319.756万元，用于美丽乡村建设、干部培训、中小学教育质量提升等项目。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：临2020-032）。

　　特此公告。

　　中国国旅股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十三日

　　附件：高级管理人员简历

　　陈国强，男，1964年出生，汉族，中共党员，对外经济贸易大学外贸英语专业本科毕业，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任中免公司翻译、采购部副经理、业务一部副经理、总经理助理兼业务一部总经理、进出口部总经理、酒水营销分公司总经理、进出口业务分公司总经理，中免欧洲办事处首席代表，香港中权公司采购副总监，中免公司市场部副总监、总监、奥运项目部总监，中免公司总经理助理兼旅游零售部总监、中免博奥商贸有限公司总经理，中免公司副总经理兼中免（北京）商贸有限公司总经理、董事长，中免公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任公司董事、总经理、党委副书记。未持有公司股份。

　　陈文龙，男，1969年出生，汉族，中共党员，广西大学工商管理专业研究生毕业，工商管理硕士、专业会计硕士，高级会计师、国际注册审计师，财政部第二届、第三届管理会计咨询专家。曾任马鞍山钢铁设计研究院会计员、助理会计师、会计师，马鞍山钢铁设计研究院财务处主任会计师，中国冶金科工集团公司财务与资产管理部副部长兼资金管理处处长，计划财务部副部长、部长，中国冶金科工股份有限公司计划财务部部长，中国中冶财务部部长，公司副总会计师兼财务管理部总监。现任公司总会计师、党委委员。未持有公司股份。

　　王轩，男，1968年出生，汉族，中共党员，北京科技大学工商管理专业研究生毕业，硕士。曾任中国远望（集团）总公司企业管理部副总经理，北京双鹤药业股份公司投资发展部副经理，中免公司投资管理部总监、总经理助理、副总经理、党委书记等职务。现任公司副总经理、党委委员。未持有公司股份。

　　赵凤，女，1970年出生，汉族，中共党员，毕业于北京师范大学行政管理专业，硕士研究生学历，长江商学院高级管理人员工商管理专业硕士。曾任中免公司人力资源部副主管、主管、经理、总监助理、副总监、总监、烟草酒水营销部总监，中免公司总经理助理、党委副书记、副总经理等职务。现任公司副总经理、党委委员。未持有公司股份。

　　王延光，男，1968年出生，汉族，中共党员，北京大学汉语言学专业本科毕业，文学学士。曾任北京大学对外汉语教学中心助教，国旅总社中国公民旅游部副经理、高级经理、门市部经理、总经理，北京广之旅国际旅行社有限公司常务副总经理，国旅总社出境游总部总监、总经理助理、公务旅行部总监、国内游总部总经理、自由行部总经理、采购运营部总经理，国旅总社总经理助理，庐山旅游发展有限责任公司副总经理，国旅集团上海有限公司总经理，国旅总社总经理助理、副总经理、党委委员，中免公司副总经理、纪委书记、党委委员等职务。现任公司副总经理、党委委员。未持有公司股份。

　　常筑军，男，1973年出生，汉族，中共党员，北京物资学院国际贸易专业本科毕业，经济学学士。曾任北京市内免税店策划培训部经理，中免公司烟草营销分公司副主管，销售部华北/东北区销售经理， 营运部酒水采购经理、高级经理，品牌代理部总监助理、副总监、总监，精品香化营销部副总监、总监，弘铭博（北京）商贸有限公司总经理，中免公司香化食品营销部总监，进口烟酒营销部总监，进口烟酒食品营销部总监，中免公司总经理助理等职务。现任公司副总经理、董事会秘书、党委委员，兼任中免国际有限公司总经理。未持有公司股份。

　　（注：上述简历中，中国国旅集团有限公司及前身简称为“国旅集团”、中国免税品（集团）有限责任公司及前身简称为“中免公司”、中国国际旅行社总社有限公司及前身简称为“国旅总社”。）

　　证券代码：601888          证券简称：中国国旅         公告编号：临2020-029

　　中国国旅股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议（通讯方式）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年5月22日以通讯方式召开。此次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人：刘德福、李辉、钭晓琼。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　会议审议并一致通过以下议案：

　　1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　会议同意选举刘德福为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和其他规范性文件的最新修订要求，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国国旅股份有限公司监事会

　　二〇二〇年五月二十三日

　　证券代码：601888          证券简称：中国国旅         公告编号：临2020-030

　　中国国旅股份有限公司

　　关于修订《公司章程》公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年5月22日，中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引（2019年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）等相关法律法规和其他规范性文件的最新修订要求，同时鉴于公司名称发生变更，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　■■

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

　　后续公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。

　　特此公告。

　　中国国旅股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十三日

　　证券代码：601888        证券简称：中国国旅        公告编号：临2020-031

　　中国国旅股份有限公司

　　关于子公司为下属公司提供担保的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：中免国际有限公司、上海日上星国际货运代理有限公司

　　●本次担保金额为不超过等值人民币64,290万元。截至本公告披露日，公司及其子公司对中免国际有限公司、上海日上星国际货运代理有限公司提供的担保余额为0元（不含本次）。

　　●本次担保不涉及反担保。

　　●截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保事项。

　　●本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况

　　为满足中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）下属企业业务发展需要，盘活履约保证金，节约财务成本，公司子公司（含控股孙公司）拟为其下属公司在银行开具保函提供不超过等值人民币64,290万元的担保，具体包括：

　　1、全资子公司为下属公司在银行开具履约保函提供担保

　　担保人：中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免公司”）

　　被担保人：中免国际有限公司（以下简称“中免国际”）

　　担保金额：不超过600万美元（约合人民币4,290万元）

　　担保事由：公司全资子公司中免公司之全资子公司中免国际拟与周大福珠宝集团有限公司（以下简称“周大福”）合作开展寄售业务，周大福要求中免国际提供相应价值的银行保函，因此，中免公司拟为中免国际在银行开具履约保函提供担保。

　　2、控股孙公司为下属公司在银行开具海关税款保函提供担保

　　担保人：日上免税行（上海）有限公司（以下简称“日上上海”）

　　被担保人：上海日上星国际货运代理有限公司（以下简称“上海日上星”）

　　担保金额：不超过人民币60,000万元

　　担保事由：公司控股孙公司日上上海之全资子公司上海日上星从供应商采购的进口商品以保税品状态存放于保税区仓库，商品在出库未报关前，需要向监管海关出具一定额度的海关税款保函，以满足海关对出保税区商品的监管要求，因此，日上上海拟为上海日上星在银行开具海关税款保函提供担保。

　　（二）本次担保履行的内部决策程序

　　1、董事会审议

　　2020年5月22日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于子公司对下属公司提供担保的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果合法、有效。

　　2、股东大会审议

　　因被担保人上海日上星的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保尚须提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）中免国际

　　公司名称：中免国际有限公司

　　注册地址：16F EVERBRIGHT CENTRE 108 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HK

　　注册资本：4,556万元人民币

　　经营范围：免税品贸易

　　与公司的关系：中免国际为公司全资孙公司

　　股东情况：公司全资孙公司中免集团（海南）运营总部有限公司持有其100%股份

　　主要财务指标：

　　截至2019年12月31日，中免国际资产总额为人民币776,065万元，负债总额为人民币413,560万元，银行贷款总额为人民币22,395万元，流动负债总额为人民币409,699万元，净资产为人民币362,504万元，2019年度营业收入为人民币2,259,960万元，净利润为人民币143,643万元（以上数据已经审计）。

　　截至2020年3月31日，中免国际资产总额为人民币634,775万元，负债总额为人民币242,319万元，银行贷款总额为人民币228,425万元，流动负债总额为人民币238,230万元，净资产为人民币392,456万元，2020年一季度营业收入为人民币457,048万元，净利润为人民币22,279万元（以上数据未经审计）。

　　（二）上海日上星

　　公司名称：上海日上星国际货运代理有限公司

　　注册资本：2,000万元人民币

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路515号A6库区一层7-12库房

　　法定代表人：王延光

　　经营范围：保税区内国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易代理，商务咨询（除经纪），商业性简单加工，货物及技术的进出口业务，从事海上、航空、路上国际货物运输代理业务，仓储服务，会务服务，展览展示服务，第三方物流业务（除运输），佣金代理（拍卖除外），报检；在上海海关关区各口岸或监管业务集中地从事报关业务。

　　与公司的关系：上海日上星为公司控股孙公司

　　股东情况：公司控股孙公司日上上海持有其100%股份

　　主要财务指标：

　　截至2019年12月31日，上海日上星资产总额为人民币220,566万元，负债总额为人民币215,816万元，流动负债总额为人民币215,816万元，净资产为人民币4,750万元，2019年度营业收入为人民币672,917万元，净利润为人民币64万元（以上数据已经审计）。

　　截至2020年3月31日，上海日上星资产总额为人民币222,763万元，负债总额为人民币216,050万元，流动负债总额为人民币216,050万元，净资产为人民币6,713万元，2020年一季度营业收入为人民币136,934万元，净利润为人民币1,963万元（以上数据未经审计）。

　　三、董事会意见及独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　本次担保是为了满足公司下属企业业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于维护公司的整体利益；结合相关被担保人的经营情况、资信状况及财务状况，董事会认为其财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可控，上述担保事项不会损害公司和全体股东利益；同意本次担保。

　　（二）独立董事意见

　　经审阅，作为公司独立董事，我们对本次担保事项发表意见如下：

　　公司子公司为其下属企业提供担保是为了满足下属企业生产经营需要，有利于下属企业经营业务的正常、有序开展，符合公司的整体利益；相关被担保人为公司全资或控股孙公司，公司对其日常经营拥有绝对控制权，且其财务状况稳定，资信情况良好，有能力履行债务约定，总体风险可控；本次担保事项相关决策程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，程序合法、有效；本次担保事项不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形；我们同意该担保事项，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（含对子公司的担保）为人民币61,456万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的2.75%，其中为控股子公司（含控股孙公司）提供的担保总额为人民币53,806万元，占公司最近一期经审计净资产的2.41%。公司无逾期担保。

　　五、报备文件

　　（一）公司第四届董事会第一次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　（三）被担保人营业执照复印件。

　　特此公告。

　　中国国旅股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十三日

　　证券代码：601888    证券简称：中国国旅    公告编号：临2020-032

　　中国国旅股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月9日14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月9日

　　至2020年6月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过。具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2020年6月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续和方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、公司营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、公司营业执照复印件。授权委托书格式参见附件。

　　（3）异地股东可通过信函、电子邮件（cits-gdbm@citsgroup.com.cn）或传真方式（010-84479312）登记。

　　2、登记时间：2020年6月4日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30。

　　3、登记地点：北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层公司投资者关系部。

　　六、 其他事项

　　1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大

　　会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，

　　并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　3、会议联系方式

　　联系地址：北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层

　　邮编：100027

　　联系部门：投资者关系部

　　联系电话：010-84478866-5906/5409

　　传真：010-84479312

　　特此公告。

　　中国国旅股份有限公司董事会

　　2020年5月23日

　　附件：授权委托书

　　●报备文件

　　中国国旅股份有限公司第四届董事会第一次会议(通讯方式)决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　中国国旅股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月9日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　    受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。