本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2020年5月22日（星期五）下午2:30

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月22日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月22日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长林坚。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东45人，代表股份625,547,205股，占上市公司总股份的66.1657％。其中：通过现场投票的股东33人，代表股份622,775,960股，占上市公司总股份的65.8725％。通过网络投票的股东12人，代表股份2,771,245股，占上市公司总股份的0.2931％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东25人，代表股份85,596,274股，占上市公司总股份的9.0537％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份82,825,029股，占上市公司总股份的8.7606％。通过网络投票的股东12人，代表股份2,771,245股，占上市公司总股份的0.2931％。

　　3、公司董事林坚、胡冬明、程超、张涛、刘澄清及监事王暾、姜建国和部分高级管理人员出席了会议。

　　4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派孙亦涛、黄友川律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　议案1.00关于2019年年度报告及摘要的议案

　　总表决情况：

　　同意625,229,405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9492％；反对317,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,278,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.6287％；反对317,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3713％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　议案2.00关于2019年度董事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意625,229,405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9492％；反对317,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,278,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.6287％；反对317,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3713％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　议案3.00关于2019年度监事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　同意625,229,405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9492％；反对317,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,278,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.6287％；反对317,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3713％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　议案4.00关于2019年度财务决算报告的议案

　　总表决情况：

　　同意625,229,405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9492％；反对282,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0452％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,278,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.6287％；反对282,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3302％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0411％。

　　表决结果：通过。

　　议案5.00关于2019年度利润分配方案的议案

　　总表决情况：

　　同意625,229,405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9492％；反对282,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0452％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,278,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.6287％；反对282,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3302％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0411％。

　　表决结果：通过。

　　议案6.00关于2020年度财务预算报告的议案

　　总表决情况：

　　同意625,229,405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9492％；反对282,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0452％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,278,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.6287％；反对282,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3302％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0411％。

　　表决结果：通过。

　　议案7.00关于2020年度授信和融资计划的议案

　　总表决情况：

　　同意624,174,410股，占出席会议所有股东所持股份的99.7805％；反对1,337,595股，占出席会议所有股东所持股份的0.2138％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意84,223,479股，占出席会议中小股东所持股份的98.3962％；反对1,337,595股，占出席会议中小股东所持股份的1.5627％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0411％。

　　表决结果：通过。

　　议案8.00关于未来三年（2020年—2022年）股东回报规划的议案

　　总表决情况：

　　同意625,229,405股，占出席会议所有股东所持股份的99.9492％；反对282,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0452％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,278,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.6287％；反对282,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3302％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0411％。

　　表决结果：通过。

　　议案9.00关于公司与中广核财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意203,137,752股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3287％；反对1,337,595股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6540％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0172％。

　　关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人所持421,036,658股回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意84,223,479股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的98.3962％；反对1,337,595股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的1.5627％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0411％。

　　表决结果：通过。

　　议案10.00关于确认2019年度关联交易和预计2020年度日常关联交易额度的议案

　　总表决情况：

　　同意85,278,474股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.6287％；反对282,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3302％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0411％。

　　关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人、中国大连国际经济技术合作集团有限公司合计所持539,950,931股回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,278,474股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.6287％；反对282,600股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.3302％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0411％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　律师姓名：孙亦涛、黄友川

　　结论性意见：公司2019年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2019年年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月23日