本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）董事会，于2020年5月22日以通讯表决方式召开第九届董事会第三十次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2020年5月15日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：

　　一、《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

　　同意聘任陈书平先生为公司副总经理，聘任刘伟先生为公司总工程师。陈书平先生的简历请见本公告附件一，刘伟先生的简历请见本公告附件二。

　　二、《关于调整公司本部机构设置的议案》

　　根据公司管理工作需要，同意公司对本部机构进行优化和调整。

　　根据公司股份上市地相关规则的规定，公司独立董事对上述第一项议案表示同意，并发表了独立董事意见。

　　以上决议于2020年5月22日审议通过。

　　特此公告。

　　华能国际电力股份有限公司董事会

　　2020年5月23日

　　附件一：陈书平先生简历

　　陈书平  1963年2月出生，中共党员。现任中国华能集团有限公司基本建设部主任。曾任华能营口分公司（电厂）副总工程师，华能福州分公司（电厂）副总工程师，华能国际电力股份有限公司工程部工程处处长，华能浙江分公司（玉环电厂筹建处）副经理（副主任），华能国际电力股份有限公司工程管理部副经理、经理，中国华能集团有限公司物资部主任、采购管理部主任。毕业于大连工学院水利水电工程建筑专业，大学本科学历，工学学士。高级工程师。

　　附件二：刘伟先生简历

　　刘伟 1963年1月出生，中共党员。现任西安热工研究院董事长、党委书记，华能集团技术创新中心执行董事。中国电机工程学会会士，中国电机工程学会常务理事、火电专委会主任委员，全国电站监控及信息标准化技术委员会主任委员。曾任西安热工研究院自动化研究所副所长、自动化技术中心主任、院长助理，西安热工研究院副院长、党组成员，华能集团科技事业部副主任，华能集团技术创新中心副主任、党组成员，西安热工研究院党组书记、副院长、院长，华能集团技术创新中心主任。毕业于东北电力学院发电厂工程专业，研究生学历，工学硕士，长江商学院高级工商管理硕士（EMBA）。教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。