证券代码：603922       证券简称：金鸿顺    公告编号：2020-034

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长洪建沧先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，因个人身体健康原因，谢宗和先生申请辞去监事会主席职务,详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体披露的《金鸿顺关于公司监事辞职的公告》（    公告编号：2020-020）；

　　3、 董事会秘书出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举股东代表监事的议

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

　　律师：余鸿、朱培烨

　　2、律师见证结论意见：

　　通力律师事务所认为，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

　　2020年5月22日

　　证券代码：603922             证券简称：金鸿顺             公告编号：2020-035

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日召开了第二届监事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

　　同意选举李永湍先生为公司第二届监事会主席。任期自本次监事会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。

　　李永湍先生简历如下：

　　李永湍先生：男, 1976年出生，2002年至2007年任鸿洋机械组长；2008年6月至今历任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限、金鸿顺课长、副理、业务部副理。2018年7月起任公司第二届监事会监事。

　　特此公告。

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

　　2020年5月22日

　　证券代码：603922             证券简称：金鸿顺             公告编号：2020-036

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及参会监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议的召开

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知及会议资料于2020年5月15日发出，本次会议于2020年5月21日在公司会议室召开，会议应参加表决的监事为3人，实际参加会议监事为3人，会议由股东代表监事李永湍先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、会议审议的情况

　　经与会监事表决，审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过《关于选举李永湍先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届监事会主席的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审议，监事会同意选举李永湍先生为公司第二届监事会监事会主席。

　　上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金鸿顺关于选举监事会主席的公告》（    公告编号2020-035）。

　　特此公告。

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

　　2020年5月22日

　　证券代码：603922             证券简称：金鸿顺             公告编号：2020-037

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

　　关于召开2019年度业绩网上说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年5月27日10:00—11:00

　　●会议召开地点：上证e访谈（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　●投资者可在2020年5月25日16:00前将需要了解的情况和关注问题通过邮件形式（gl3602@jinhs.com）提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月30日披露《2019年年度报告》及摘要（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）相关公告），为使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络形式召开“2019年度业绩网上说明会”，就投资者关心的公司经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2020 年5月27日，10:00—11:00；

　　2、会议召开地点：上证e访谈（http://roadshow.sseinfo.com）；

　　3、会议召开方式：网络互动与投资者进行在线交流。

　　三、参加人员

　　公司出席本次2019年度业绩网上说明会的人员：公司董事长洪建沧先生、财务总监周海飞先生、董事会秘书邹一飞先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e访谈”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

　　2、公司欢迎各投资者通过邮件（gl3602@jinhs.com）将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、联系人：邹一飞

　　2、电 话：0512-55373805

　　3、邮 箱：gl3602@jinhs.com

　　特此公告。

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

　　2020年5月22日