本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会出现否决议案的情形，经参加表决的非关联股东审议，《关于公司2020年预计日常关联交易的议案》、《关于公司预计2020年与国电财务公司关联存贷款等金融业务的议案》未获得通过。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．召开情况

　　（1）现场会议召开时间为：2020年5月21日（星期四）14:00召开；

　　互联网投票系统投票时间：2020年5月21日上午9:15～下午15:00；

　　交易系统投票时间：2020年5月21日9:30～11:30和13:00～15:00；

　　（2）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室；

　　（3）会议表决方式：现场表决、网络投票相结合的方式；

　　（4）会议召集人：内蒙古平庄能源股份有限公司第十一届董事会；

　　（5）会议主持人：公司第十一届董事会董事长徐晓惠先生；

　　（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2．会议的出席情况

　　（1）出席的总体情况

　　通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共52人，代表股份数为631,325,832股，占公司股份总数的62.2421%。

　　其中：参加现场会议的股东及股东授权代表34人，代表股份数625,499,432股，占公司有表决权股份总数的61.6677%。

　　通过网络投票的股东18人，代表股份数5,826,400股，占公司有表决权股份总数的0.5744%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共51人，代表股份数为8,378,545股，占公司股份总数的0.8260%。

　　其中：参加现场会议的股东33人，代表股份数为2,552,145股，占公司股份总数的0.2516%。

　　通过网络投票的股东18人，代表股份数5,826,400股，占公司有表决权股份总数的0.5744%。

　　3．公司董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次现场会议，高级管理人员列席了本次现场会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式。各项提案表决结果如下：

　　1．关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：此提案通过。

　　2．关于《公司董事会2019年工作报告》的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：此提案通过。

　　3．关于《公司监事会2019年工作报告》的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：此提案通过。

　　4．关于《公司2019年财务决算报告及2020年财务预算报告》的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：此提案通过。

　　5．关于《公司2019年利润分配方案》的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：此提案通过。

　　6．关于公司2020年预计日常关联交易的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，为本公司控股股东，其所持表决权股份数622,947,287股，未计入有效表决权股份总数，其回避表决。

　　本提案为普通提案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：此提案未通过。

　　7．关于公司预计2020年与国电财务公司关联存贷款等金融业务的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，为本公司控股股东，其所持表决权股份数622,947,287股，未计入有效表决权股份总数，其回避表决。

　　本提案为普通提案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：此提案未通过。

　　8．关于《公司2019年内部控制审计报告》的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：此提案通过。

　　9．关于公司聘请2020年度会计师事务所的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：此提案通过。

　　10．关于独立董事津贴的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：此提案通过。

　　11．关于监事薪酬的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：此提案通过。

　　12．关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案。

　　■

　　其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　■

　　本提案为普通提案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　表决结果：当选。

　　三、律师见证情况

　　1.律师事务所名称：经世律师事务所

　　2.律师姓名：单润泽、林东

　　3.结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议的召集人、出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。全文见经世律师事务所对公司2019年年度股东大会出具的法律意见书。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．经世律师事务所对公司2019年年度股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年5月21日

　　证券代码：000780                证券简称：平庄能源                公告编号：2020-023

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　第十一届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.2020年5月11日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届董事会第八次会议的通知》。

　　2.2020年5月21日，第十一届董事会第八次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

　　3.本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。

　　4.会议由公司第十一届董事会董事长徐晓惠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：

　　1．审议关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会副董事长的议案。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。

　　2．审议关于选举郭凡进先生担任董事会专门委员会委员的议案。

　　选举郭凡进先生担任董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。

　　三、备查文件

　　公司第十一届董事会第八次会议决议；

　　特此公告。

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　董  事会

　　2020年5月21日