本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年5月21日下午14：30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2020年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室。

　　4、召集人：中国天楹股份有限公司第七届董事会

　　5、主持人：董事长严圣军先生

　　6、本次会议通知于2020年4月30日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二） 会议出席情况

　　截至本次股东大会股权登记日2020年5月14日，公司股份总数2,523,777,297股。

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人16人，代表股份765,335,838股，占公司股份总数的30.3250％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份586,480,505股，占公司股份总数的23.2382％。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份178,855,333股，占公司股份总数的7.0868％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人12人，代表股份95,513,236股，占公司股份总数的3.7845％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份8,295,000股，占公司股份总数的0.3287％。

　　通过网络投票的股东10人，代表股份87,218,236股，占公司股份总数的3.4559％。

　　3、公司董事、部分监事及高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的见证律师参加了本次会议。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，部分董事及见证律师以远程视频的方式参加了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意765,272,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对63,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意95,449,636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9334％；反对63,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　2、审议并通过了《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意765,272,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对63,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意95,449,636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9334％；反对63,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　3、审议并通过了《2019年年度报告及摘要》

　　总表决情况：同意765,272,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对63,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意95,449,636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9334％；反对63,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　4、审议并通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意765,272,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对63,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意95,449,636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9334％；反对63,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　5、审议并通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　总表决情况：同意765,268,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912％；反对67,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意95,445,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9291％；反对67,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0709％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　6、审议并通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意765,272,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对63,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意95,449,636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9334％；反对63,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　7、审议并通过了《关于申请2020年度综合授信额度的议案》

　　总表决情况：同意764,700,338股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9170％；反对635,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0830％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意94,877,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3346％；反对635,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6654％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　8、审议并通过了《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》

　　总表决情况：同意764,402,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8780％；反对933,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意94,579,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0224％；反对933,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9776％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　9、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　总表决情况：同意765,272,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917％；反对63,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意95,449,636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9334％；反对63,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

　　2、见证律师：张静、毕艳苹

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年度股东大会决议；

　　2．北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

　　特此公告。

　　中国天楹股份有限公司董事会

　　2020年5月21日