证券代码：600887            证券简称：伊利股份         公告编号：临2020-048

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　第十届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会临时会议于2020年5月21日（星期四）以书面（传真等）方式召开。会议对2020年5月20日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长及确定执行董事的议案》；

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举潘刚为公司第十届董事会董事长，确认潘刚、赵成霞、闫俊荣、王晓刚、杨慧成为公司执行董事。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、审议并通过了《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定，由公司董事长提名，公司董事会选举以下董事为公司第十届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）：选举潘刚、赵成霞、闫俊荣、王晓刚、张俊平、吕刚、蔡元明（独立董事）、石芳（独立董事）为战略委员会委员，并选举潘刚为战略委员会主任委员；选举纪韶（独立董事）、彭和平（独立董事）、潘刚为提名委员会委员，并选举纪韶为提名委员会主任委员；选举蔡元明（独立董事）、纪韶（独立董事）、石芳（独立董事）为薪酬与考核委员会委员，并选举蔡元明为薪酬与考核委员会主任委员；选举石芳（独立董事）、彭和平（独立董事）、赵成霞为审计委员会委员，并选举石芳为审计委员会主任委员。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

　　二○二〇年五月二十二日

　　证券代码：600887          证券简称：伊利股份          公告编号：临2020-049

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　第十届监事会临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会临时会议于2020年5月21日（星期四）以书面（传真等）方式召开。会议对2020年5月20日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届监事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次监事会会议的监事五名，实际参加本次监事会会议的监事五名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

　　审议并通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会选举李建强为公司第十届监事会主席。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　监事会

　　二○二〇年五月二十二日