股票代码：000726 200726      股票简称：鲁泰A 鲁泰B      公告编号：2020-047

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月21日（星期四）下午14：00时。

　　（2） 网络投票时间：交易系统投票时间为2020年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日上午9：15，结束时间为2020年5月21日下午15：00。

　　2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长刘子斌先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、本次会议的出席情况

　　1、总体情况

　　股东及股东代理人125人、代表股份36,712.0812万股，占本公司有表决权股份总数85,812.1541万股的42.782%。其中，B股股东及股东代理人22人、代表股份17,322.8451万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的58.476%。.

　　2、出席现场会议的情况

　　本次会议现场出席情况：股东及股东代理人15人、代表股份 34,001.0041 万股，占公司有表决权股份总数85,812.1541万股的39.623%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份17,177.1581万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的57.984%。

　　3、网络投票的情况

　　通过网络投票的股东110人、代表股份2,711.0771万股，占上市公司总股份的3.159％。其中，B股股东通过网络投票的14人，代表股份数145.6870万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.492％。

　　4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况：

　　表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　表决结果如下：

　　1.00《关于董事会2019年度工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　■

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　2.00《关于监事会2019年度工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　■

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　3.00《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　■

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　4.00《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　■

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　5.00《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　■

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　6.00《关于续聘公司2020年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　■

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　■

　　表决结果：该项议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

　　2、律师姓名：曹钧  张明阳

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2019年年度股东大会决议

　　2、法律意见书

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　二零二零年五月二十二日

　　股票代码：000726、200726       股票简称：鲁泰A、鲁泰B        公告编号：2020-048

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　关于控股股东股票质押式回购交易

　　提前购回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日接到控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司（以下简称“鲁诚公司”）通知，获悉：

　　鲁诚公司将其质押于海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的本公司股份 3,680万股，于 2020 年 5 月19日提前购回，并完成了股份质押解除手续。

　　一、股东股份解除质押的基本情况

　　■

　　二、股东股份累计质押的情况

　　截至本公告日，鲁诚公司直接持有本公司股份14,035.3583万股，占本公司股份总数的16.36%；本次解除股票质押后，鲁诚公司持有的公司股份不存在质押情形。

　　特此公告。

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　2020年5月22日

　　证券代码：000726  200726        证券简称：鲁泰A 鲁泰B       公告编号:2020-046

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　关于公司非上市外资股转B股流通

　　情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次非上市外资股转B股流通的股份数量为118,232,400 股，占公司总股本的13.78%。泰纶有限公司承诺非上市外资股转为流通股后将继续持有该等股份一年以上。

　　一、公司基本情况

　　公司名称：鲁泰纺织股份有限公司

　　注册地址：山东省淄博市高新技术开发区铭波路11号

　　办公地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号

　　法定代表人：刘子斌

　　所属行业：纺织业

　　主营业务：主要生产销售中高档衬衫用色织面料、印染面料、成衣等产品

　　上市地点：深圳证券交易

　　董事会秘书：张克明

　　联系方式：0533-5277008

　　二、非上市外资股的取得及数量

　　鲁泰纺织有限公司系由淄博鲁诚纺织投资有限公司(原淄博鲁诚纺织有限公司)与泰纶有限公司（泰国）共同设立的合资企业。1993年2月3日经原国家对外经济贸易部(1993)外经贸资二函字第59号文批准改制为股份制企业鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“本公司”），泰纶有限公司即成为本公司外资发起人股东，所持2,915万股为外资发起人股份。1997年7月经国务院证券委员会证委发(1997)47号文批准，公司发行了境内上市外资股(B股)8,000万股，当年8月19日在深圳证券交易所挂牌上市，B股股票代码200726。2000年11月24日经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]第199号文核准，公司增资发行人民币普通股(A股)5,000万股，并于当年12月25日在深圳证券交易所挂牌上市，A股股票代码000726。之后，公司历经多次资本公积转增股本（2001年每10股转增3股、2002年每10股转增3股、2003年每10股转增3股、2007年每10股转增10股）、增发A股（2008年增发A股）、限制性股权激励（2011年）、股份回购注销（2012年、2015年、2018年三次B股回购注销）等，截止目前公司股本总额为85,812.15万股，其中泰纶有限公司持有股份11,823.24万股，占总股本的13.78%。

　　三、非上市外资股上市流通审批情况

　　1、非上市外资股转B股流通公司决策程序

　　2017年12月，泰纶有限公司向公司董事会提交了将所持有非上市外资股转B股流通的申请，并授权委托公司董事会办理其非上市外资股转B股流通的相关事宜。泰纶有限公司参照既往相关规定，承诺其持有的非上市外资股转B股流通后将继续持有该等股份一年以上。

　　公司于2020年4月16日召开了第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于泰纶有限公司所持非上市外资股转B股流通的议案》、《关于因泰纶有限公司申请所持非上市外资股转B股流通而修改〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉相关条款的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转B股流通具体事宜的议案》。

　　2020年5月8日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，以同意占99.37%的比例（其中B股中小投资者同意比例98.63%）审议通过了《关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通的议案》等三项议案。

　　2、非上市外资股转B股流通商务部门审批情况

　　公司依据商务部《关于外商投资股份有限公司非上市外资股转B股流通有关问题的通知》（商资函〔2008〕59号），就泰纶有限公司所持本公司非上市外资股转B股流通事宜向山东省商务厅提出了申请，但由于国家商务机构工作简政放权，该事项不再审批，需依据现行商务部令2017年第2号《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法（修订）》，履行外商投资企业“股权（股份）、合作权益变更”的备案管理。

　　2018年9月27日，公司依据《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法（修订）》的有关规定，对泰纶有限公司所持本公司非上市外资股转B股流通事项在商务部门进行了备案，并已获得《鲁外资淄川备字201800011》备案回执，备案变更事项“企业基本信息变更；投资者基本信息变更；股权变更。备注：泰纶有限公司（泰国）所持鲁泰纺织股份有限公司全部股权11823.24万股，由非上市外资股转为B股流通。”

　　2018年12月4日，山东省商务厅出具了《关于鲁泰纺织股份有限公司非上市外资股转B股流通事宜的批复》，就“此次非上市外资股转B股流通事宜适用备案管理”进行了说明，并出具了“你公司已经履行备案程序，提交相关文件材料，填报信息形式上完整准确，于9月27日通过淄博市淄川区商务局完成备案，我厅对此次备案通过无不同意见。”的结论。

　　3、非上市外资股转B股流通审核情况

　　公司根据《中国证券监督管理委员会关于取消第四批行政审批项目的通告》及《关于做好第四批行政审批项目取消后的后续监管和衔接工作的通知》（证监发〔2007〕144号），取消境内上市外资股（B股）公司非上市外资股上市流通核准，应就非上市外资股上市流通的问题征求原中外合资企业审批部门的意见，在获得原审批部门同意后，发布关于非上市外资股在B股市场上市流通的公告，并按照交易所的要求办理相关手续。

　　2020年5月12日，公司依照既往实践和相关规定，参照深圳证券交易所原《信息披露业务备忘录第11号——非上市外资股转B股流通》的要求，向深圳证券交易所提报了《非上市外资股转B股流通申请书》等相关材料，目前正在深交所审理中。后续尚需参照相关规定向中国结算公司深圳分公司办理相关手续。

　　四、本次非上市外资股转B股流通的风险提示

　　本次非上市外资股转B股流通将增加流通B股数量11,823.24万股，使境内上市外资股（B股）规模达到29,623.81万股。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、非上市外资股转流通B股后，公司股本结构变化如下：

　　■

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　3、律师出具的法律意见书；

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2020年5月22日