证券代码：600686                       证券简称：金龙汽车             编号：临2020-038

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2020年5月21日以通讯方式召开。会议由谢思瑜副董事长召集并主持，会议通知于2020年5月18日以书面形式发出。会议应到董事6人，实到董事6人。公司副董事长谢思瑜主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行可续期公司债券的有关规定，经认真自查，认为公司符合公开发行可续期公司债券的有关规定，具备面向专业投资者公开发行可续期公司债券的条件和资格。

　　（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（二）逐项审议并通过《关于公开发行可续期公司债券方案的议案》

　　董事逐项审议以下事项，并决议通过《关于公开发行可续期公司债券方案的议案》：

　　一、发行规模及票面金额

　　本次发行的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）规模不超过人民币15亿元（含人民币15亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　本次债券票面金额为人民币100元。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　二、债券期限

　　本次债券期限为2+N年或3+N年或5+N年。即以2/3/5年为基础期限，在基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限；在公司不行使续期选择权而全额兑付时到期。

　　本次债券具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　三、债券利率及确定方式

　　本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

　　基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　四、发行方式

　　本次债券采用公开发行方式，在获得中国证监会注册后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　五、担保情况

　　本次债券为无担保债券。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　六、赎回条款或回售条款

　　本次债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士确定。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　七、利息递延支付条款

　　本次债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　八、强制付息及递延支付利息的限制

　　本次债券的强制付息事件：付息日前12个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。

　　本次债券利息递延下的限制事项：若公司选择行使递延支付利息权，则在延期支付利息及孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　九、募集资金用途

　　本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士根据公司实际需求情况确定。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　十、发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次公司债券发行对象为符合《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定条件的可以参与债券认购和转让的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。本次债券不向公司股东优先配售。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　十一、承销方式及上市安排

　　本次债券由主承销商余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他交易所上市交易。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　十二、偿债保障措施

　　为进一步保障债券持有人的利益，在本次债券的存续期内，如公司预计不能按期支付本息时，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　十三、决议有效期

　　关于本次发行可续期公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如果董事会及（或）其转授权人士已于授权有效期内决定有关可续期公司债券的发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关可续期公司债券的发行或部分发行。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　十四、关于本次发行可续期公司债券的授权事项

　　为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：

　　（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定、调整或终止本次债券发行相关事宜，包括但不限于具体发行规模、发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、是否行使续期选择权、是否递延支付利息及其相关内容、发行安排、发行时间、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途、债券上市，或根据市场情况终止发行等与本次债券有关的全部事宜；

　　（2）决定聘请中介机构，办理本次债券的申报事宜，以及在本次债券完成发行后，办理本次债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）；

　　（3）为本次债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　（4）与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与主承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；

　　（5）除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况，对与本次债券的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券的发行工作；

　　（6）办理与本次发行可续期公司债券有关的其他事项。

　　公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行可续期公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行可续期公司债券有关的事务。

　　以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于增补陈建业先生为公司第九届董事会董事的议案》；

　　董事会根据股东福建省汽车工业集团有限公司的推荐，提名陈建业先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日，并提交公司股东大会选举表决。

　　详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于增补公司第九届董事会董事的公告》。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　四、审议通过《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会定于2020年6月8日下午15:30在厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（临2020-041）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年5月22日

　　证券代码：600686                  证券简称：金龙汽车         编号：临2020—039

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司关于公开发行可续期公司债券预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，满足中长期资金需求，经厦门金龙汽车集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）拟面向专业投资者公开发行不超过人民币15亿元债券（含人民币15亿元）。公司第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》和《关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案》，本次公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议，经上海证券交易所审核并报经中国证券监督管理委员会注册。现将本次拟公开发行可续期公司债券有关事项公告如下：

　　一、关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对照自查认为，本公司符合公开发行可续期公司债券的有关规定，具备面向专业投资者公开发行可续期公司债券的条件和资格。

　　二、本次发行概况

　　（一）发行规模及票面金额

　　本次发行的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）规模不超过人民币15亿元（含人民币15亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　本次债券票面金额为人民币100元。

　　（二）债券期限

　　本次债券期限为3+N年。即以3年为基础期限，在基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限；在公司不行使续期选择权而全额兑付时到期。.

　　（三）债券利率及确认方式

　　本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

　　基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。

　　（四）发行方式

　　本次债券采用公开发行方式，在获得中国证监会注册后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

　　（五）担保情况

　　本次债券为无担保债券。

　　（六）赎回条款或回售条款

　　本次债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士确定。

　　（七）利息递延支付条款

　　本次债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。

　　（八）强制付息及递延支付利息的限制

　　本次债券的强制付息事件：付息日前12个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。

　　本次债券利息递延下的限制事项：若公司选择行使递延支付利息权，则在延期支付利息及孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。

　　（九）募集资金用途

　　本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士根据公司实际需求情况确定。

　　（十）发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次公司债券发行对象为符合《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定条件的可以参与债券认购和转让的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。本次债券不向公司股东优先配售。

　　（十一）承销方式及上市安排

　　本次债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他交易场所上市交易。

　　（十二）偿债保障措施

　　为进一步保障债券持有人利益，在本次债券的存续期内，如公司预计不能按期支付本息，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

　　（十三）决议有效期

　　关于本次发行可续期公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如果董事会及（或）其转授权人士已于授权有效期内决定有关可续期公司债券的发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关可续期公司债券的发行或部分发行。

　　（十四）关于本次发行可续期公司债券的授权事项

　　为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会或董事会另行授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：

　　1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定、调整或终止本次债券发行相关事宜，包括但不限于具体发行规模、发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、是否行使续期选择权、是否递延支付利息及其相关内容、发行安排、发行时间、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途、债券上市，或根据市场情况终止发行等与本次债券有关的全部事宜；

　　2、决定聘请中介机构，办理本次债券的申报事宜，以及在本次债券完成发行后，办理本次债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）；

　　3、为本次债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　4、与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与主承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；

　　5、除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况，对与本次债券的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券的发行工作；

　　6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

　　公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行可续期公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行可续期公司债券有关的事务。

　　以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、本公司简要财务会计信息

　　本节涉及财务会计信息来自致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2018)第350ZA0222号《厦门金龙汽车集团股份有限公司二〇一七年度审计报告》、致同审字(2019)第350ZA0205号《厦门金龙汽车集团股份有限公司二〇一八年度审计报告》、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2020]361Z0023号《厦门金龙汽车集团股份有限公司二〇一九年度审计报告》以及本公司未经审计的2020年一季度财务报告。

　　（一）公司最近三年及一期财务报表

　　合并资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　合并利润表

　　单位：万元

　　■

　　合并现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　母公司资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　母公司利润表

　　单位：万元

　　■

　　母公司现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　（二）公司最近三年及一期合并报表范围的变化情况

　　1、2017年报表合并范围变化情况

　　■

　　2、2018年报表合并范围变化情况

　　■

　　3、2019年报表合并范围变化情况

　　■

　　4、2020年1-3月报表合并范围变化情况

　　2020年1-3月，本公司合并范围未发生变化。

　　（三）公司最近三年及一期主要财务指标

　　公司最近三年及一期主要财务指标

　　单位：万元、%

　　■

　　上述财务数据计算公式如下：

　　1、全部债务＝短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债+应付短期债券+长期借款+应付债券。

　　2、流动比率=流动资产总计/流动负债合计

　　3、速动比率=（流动资产总计-存货）/流动负债合计

　　4、资产负债率=负债合计/资产总计×100%

　　5、债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）

　　6、营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入×100%

　　7、总资产报酬率=（净利润+财务费用）/资产总计平均余额×100%

　　8、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产及其他资产摊销

　　9、EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务

　　10、EBITDA利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产及其他资产摊销）/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

　　11、应收账款周转率=营业总收入/平均应收账款余额

　　12、存货周转率=营业成本/平均存货余额

　　（四）本公司管理层讨论与分析

　　本公司管理层结合最近三年及一期的合并财务报表，对资产结构、负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力进行分析。

　　1、资产结构分析

　　最近三年及一期，公司主要资产构成情况见下表：

　　单位：万元、%

　　■

　　2017-2019年来，公司以深化改革为契机，加大结构调整力度，各项业务持续、快速、健康发展，资产规模保持稳定增长。2017-2019年末，公司总资产分别为2,509,989.22万元、2,582,422.23万元和2,596,560.32万元，资产规模稳步增加。

　　从资产构成分析，公司流动资产占总资产的比例较大，近三年及一期末，流动资产占比分别为87.62%、85.94%、81.65%和80.37%，公司的流动资产主要由货币资金、应收账款及存货构成。

　　2、负债结构分析

　　最近三年及一期，公司主要负债构成情况见下表：

　　单位：万元、%

　　■

　　2017-2019年来，公司负债规模虽有所波动，但基本保持稳定。2017-2019年末，公司的负债总额分别为1,980,072.44万元、2,086,058.01万元和2,031,285.08万元。

　　与资产结构相类似，公司负债构成同样表现为以流动负债为主。近三年及一期末，公司的流动负债分别占公司总负债的84.61%、83.74%、81.46%和82.09%，流动负债主要由短期借款、应付票据及应付账款组成。

　　3、现金流量分析

　　最近三年及一期，公司合并现金流量情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2017-2019年度及2020年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-69,064.48万元、30,285.92万元、155,781.60万元和6,391.73万元，公司投资活动产生的现金流量净额分别为67,346.45万元、-171,998.30万元、-50,378.24万元和-63,251.10万元，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为35,180.63万元、144,578.19万元、-66,311.89万元和9,450.77万元。

　　4、偿债能力分析

　　最近三年及一期，公司主要偿债指标如下：

　　单位：倍、%、万元

　　■

　　2017-2019年末及2020年3月末，公司资产负债率分别为78.89%、80.78%、78.23%和75.65%，资产负债率偏高主要是应付票据和应付账款合计占比较高，刚性债务占比相对较低，符合汽车生产行业特性。

　　2017-2019年末及2020年3月末，公司流动比率分别为1.31倍、1.27倍、1.28倍和1.29倍，速动比率分别1.24倍、1.18倍、1.17倍和1.15倍，流动比率和速动比例均保持稳定，短期偿债能力较好。

　　2017-2019年度，EBITDA利息保障倍数分别2.72倍、1.51倍和3.70倍，虽有所波动，但均保持较高水平，长期偿债能力较好。

　　5、营运能力分析

　　最近三年及一期，公司营运能力及发展能力分析表如下：

　　单位：次/年

　　■

　　2017-2019年度及2020年1-3月，公司应收账款周转率分别为1.41次/年、1.45次/年、1.54次/年和0.80次/年，应收账款周转速度基本保持稳定，反映公司较好的应收账款管理能力。

　　2017-2019年度及2020年1-3月，公司存货周转率分别为10.72次/年、11.28次/年、9.33次/年和3.82次/年，总体周转速度较快。

　　2017-2019年度及2020年1-3月，公司总资产周转率分别为0.71次/年、0.72次/年、0.69次/年和0.32次/年，整体保持稳定。

　　6、盈利能力分析

　　最近三年及一期，公司盈利能力情况表如下：

　　单位：万元

　　■

　　2017-2019年度及2020年1-3月，本公司分别实现营业收入1,773,608.40万元、1,829,051.51万元、1,789,059.10万元和202,583.78万元，受新能源汽车补贴政策调整及行业景气度下降影响，本公司近三年营业收入有所波动，但基本保持稳定。

　　2020年4月，国家有关部委调整了新能源汽车补贴政策和免购置税政策，延长支持政策到2022年，有利于本公司对冲疫情影响、促进汽车市场消费、提高综合竞争力、推动产业高质量发展。

　　（五）未来业务目标

　　2020年，公司将继续坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，调结构，提品质，坚持创新驱动，加快转型升级，全力推动公司高质量发展，力争实现年度营业收入增长10%以上，三项费用率与2019年基本持平。

　　实现2020年度经营计划的相关举措如下：

　　1、优化产业结构。积极开拓新的业务增长点，大力发展智能网联业务，加大专用车车型研发和市场开发；加大与国际知名零部件企业的合作力度，切实提高核心零部件自制率。

　　2、深化资源整合。深入推进“七大统一平台”，抓好 “三龙”整合，抓好公司内部现有产业链体系竞争力的提升。强化质量管控，切实提升产品品质。严防财务风险和经营风险，确保资金链安全。

　　3、坚持创新驱动。以电动化、网格化、智能化、轻量化作为重要突破方向，不断强化技术优势，加强前沿布局。掌握新能源核心技术，掌握燃料动力电池匹配技术和开发能力，实现新能源电控、驱动系统、电池PACK的自主配套生产。

　　4、加快国际化布局。进一步深化海外市场布局，巩固并扩大出口优势。开展品牌建设，强化海外专业领域品牌宣传和推广。开发前瞻性产品，针对重点市场打造核心产品平台，完善海外产品布局。加快本地化进程，加大KD项目合作。加大外派国家覆盖率，进一步提高售后服务水平。

　　（六）盈利的可持续性

　　公司系客车制造业的龙头企业，始终保持着行业第二的市场占有率，且逐步缩小与行业第一之间的差距。未来公司将不断致力于成为提供大众出行立体解决方案的国际化创新产业集团，围绕创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，满足用户全方位立体化用车需求。围绕“做特做优做强”的发展要求，公司通过完善治理结构、加强集团管控，提升运营管理水平；通过坚持创新驱动，提升自主研发能力；通过深入推进供给侧结构性改革，全面推进产业链整合、产融整合提升；借势国家“一带一路”战略，推进全球化产业布局。

　　公司的核心竞争力客车的研发、制造和销售能力，以及公司的品牌价值进一步保证了盈利能力的可持续性。

　　四、本次债券发行的募集资金用途

　　本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司债务和补充营运资金等用途。具体用途提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

　　五、其他重要事项

　　（一）对外担保情况

　　截至2019年末，本公司合并范围内无对外担保（不包括对子公司的担保）。

　　（二）重大未决诉讼或仲裁

　　截至目前，公司无对公司的财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月22日

　　证券代码：600686                     证券简称：金龙汽车             编号：临2020-040

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于增补公司第九届董事会董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月21日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增补陈建业先生为公司第九届董事会董事的议案》。董事会根据股东福建省汽车工业集团有限公司的推荐，提名陈建业先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日。（陈建业先生简历附后）

　　独立董事发表意见如下：1.本次董事会提名陈建业先生为公司第九届董事会董事候选人，程序符合有关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的相关规定。2.经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。3.同意将《关于增补陈建业先生公司为第九届董事会董事的议案》提交公司股东大会审议。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年5月22日

　　陈建业先生简历如下：

　　陈建业，男，汉族，1968年1月出生，硕士学位，经济师职称。现任福建省汽车工业集团有限公司党组副书记、总经理、副董事长。历任福建省经济贸易委员会企业处副处长、人事处副处长、产业协调处处长、人事处处长，福建省冶金（控股）有限责任公司党组成员、副总经理，福建省经济和信息化委员会党组成员、副主任，福建省工业和信息化厅党组成员、副厅长。

　　证券代码：600686        证券简称：金龙汽车        公告编号：2020-041

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月8日15 点30 分

　　召开地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月8日

　　至2020年6月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已于2020年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司将于2020年6月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2020年6月4日和6月5日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2020年第二次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系地址及电话

　　联系地址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司证券部

　　邮政编码：361012

　　电话：0592-2969815

　　传真：0592-2960686

　　邮箱：600686@xmklm.com.cn

　　联系人：季晓健、王海滨

　　（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年5月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月8日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600686               证券简称：金龙汽车                 公告编号：2020-042

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年05月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司副董事长谢思瑜先生主持会议，会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席1人，陈炜、林崇、管欣、罗妙成、王崇能因公务未能出席本次股东大会；；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，陈国发、黄学敏公务未能出席本次股东大会；

　　3、  公司董事会秘书刘湘玫出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：2019年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：2019年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.01议案名称：修订公司章程

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.02议案名称：修订股东大会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.03议案名称：修订董事会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.04议案名称：修订监事会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于申请注册发行债务融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案7.01属于特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　　律师：邱辰、林力行

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 厦门金龙汽车集团股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2、 福建天衡联合律师事务所出具的《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　2020年5月22日