本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月21日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2020年5月21日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2020年5月21日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2020年5月21日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室。

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　4、召集人：公司第八届董事会。

　　5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　公司总股本312,141,230股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共9人，所持（代表）股份89,167,525股，占公司有表决权总股份的28.5664%，其中：出席现场会议的股东及股东代表0人，所持（代表）股份0股，占公司有表决权总股份的0%；参加网络投票的股东9人，所持（代表）股份89,167,525股，占公司有表决权总股份的28.5664%；出席本次会议的持股5%以下中小股东所持（代表）股份184,900股，占公司有表决权总股份的0.0592%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　（一）审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意88,982,825股，占出席会议有表决权股份总数的99.7929%；反对184,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2071%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中持股5%以下中小股东同意200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1082％；反对184,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8918％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　（二）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意88,997,825股，占出席会议有表决权股份总数的99.8097%；反对169,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1903%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中持股5%以下中小股东同意15,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.2207％；反对169,700股，占出席会议中小股东所持股份的91.7793％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　（三）审议通过《公司2019年度财务决算的报告》。

　　表决结果：同意88,982,825股，占出席会议有表决权股份总数的99.7929%；反对184,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2071%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中持股5%以下中小股东同意200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1082％；反对184,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8918％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　（四）审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意88,982,825股，占出席会议有表决权股份总数的99.7929%；反对184,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2071%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中持股5%以下中小股东同意200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1082％；反对184,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8918％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　（五）审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

　　表决结果：同意88,982,825股，占出席会议有表决权股份总数的99.7929%；反对184,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2071%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中持股5%以下中小股东同意200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1082％；反对184,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8918％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　（六）审议通过《关于2020年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

　　表决结果：同意88,982,825股，占出席会议有表决权股份总数的99.7929%；反对184,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2071%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中持股5%以下中小股东同意200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1082％；反对184,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8918％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　（七）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意88,997,825股，占出席会议有表决权股份总数的99.8097%；反对169,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1903%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中持股5%以下中小股东同意15,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.2207％；反对169,700股，占出席会议中小股东所持股份的91.7793％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　（八）审议通过《关于增补公司董事的议案》。

　　表决结果：同意88,982,825股，占出席会议有表决权股份总数的99.7929%；反对184,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2071%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中持股5%以下中小股东同意200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1082％；反对184,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8918％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会听取了公司独立董事2019年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派侯洪玉律师、童童律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2019年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、安徽丰原药业股份有限公司2019年度股东大会决议。

　　2、安徽径桥律师事务所关于公司2019年度股东大会法律意见书。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董     事     会

　　二〇二〇年五月二十一日