股票代码：002510      公司简称：天汽模          公告编号2020-061

　　债券代码:128090      债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　二〇一九年年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2020年5月21日14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2020年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月21日9:15至2020年5月21日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)105会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长常世平先生。

　　6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共17人，代表股份 221,447,008 股，占公司总股份的24.0653%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计4人，代表股份36,800股，占公司总股份的0.0040%。

　　出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共12人，代表股份172,890,898股，占公司总股份的18.7886%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份48,556,110股，占公司总股份的5.2767%。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《公司2019年财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意172,895,398股，占出席股东大会有表决权股份的78.0753%；反对32,300股，占出席股东大会有表决权股份的0.0146%；弃权48,519,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的21.9101%。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意4,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.2283％；反对32,300股，占出席会议中小股东所持股份的87.7717％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意172,895,398股，占出席股东大会有表决权股份的78.0753%；反对32,300股，占出席股东大会有表决权股份的0.0146%；弃权48,519,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的21.9101%。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意4,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.2283％；反对32,300股，占出席会议中小股东所持股份的87.7717％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意172,895,398股，占出席股东大会有表决权股份的78.0753%；反对32,300股，占出席股东大会有表决权股份的0.0146%；弃权48,519,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的21.9101%。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意4,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.2283％；反对32,300股，占出席会议中小股东所持股份的87.7717％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意172,895,398股，占出席股东大会有表决权股份的78.0753%；反对32,300股，占出席股东大会有表决权股份的0.0146%；弃权48,519,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的21.9101%。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果： 同意4,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.2283％；反对32,300股，占出席会议中小股东所持股份的87.7717％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《公司2019年年度利润分配的议案》

　　表决结果：同意172,927,698股，占出席股东大会有表决权股份的78.0899%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权48,519,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的21.9101%。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意36,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意172,927,698股，占出席股东大会有表决权股份的78.0899%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权48,519,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的21.9101%。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意36,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过了《关于2019年度计提信用及资产减值损失的议案》

　　表决结果：同意172,895,398股，占出席股东大会有表决权股份的78.0753%；反对32,300股，占出席股东大会有表决权股份的0.0146%；弃权48,519,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的21.9101%。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意4,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.2283％；反对32,300股，占出席会议中小股东所持股份的87.7717％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意172,927,698股，占出席股东大会有表决权股份的78.0899%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权48,519,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的21.9101%。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意36,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。

　　9、审议通过了《公司第五届董事会非独立董事选举》

　　本议案采用累积投票制度，选举任伟先生、高宪臣先生、王金葵女士为本公司第五届董事会非独立董事，具体如下：

　　9.01 选举任伟先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意股份数：172,890,909 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数：11股

　　任伟先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。

　　9.02 选举高宪臣先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意股份数：172,890,906 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数：8股

　　高宪臣先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。

　　9.03 选举王金葵女士为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意股份数：172,930,908 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数：40,010股

　　王金葵女士当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。

　　10、审议通过了《公司第五届董事会独立董事选举》

　　本议案采用累积投票制度，选举黄跃军先生、毕晓方女士为本公司第五届董事会独立董事，具体如下：

　　10.01 选举黄跃军先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果为：同意股份数：172,890,908 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数：10股

　　黄跃军先生当选公司第五届董事会独立董事，任期三年。

　　10.02 选举毕晓方女士为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果为：同意股份数：172,930,907 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数：40,009股

　　毕晓方女士当选公司第五届董事会独立董事，，任期三年。

　　11、审议通过了《公司第五届监事会选举》

　　本议案采用累积投票制度，选举杨靖伟先生、何旭先生为本公司第五届监事会事非职工代表监事，具体如下：

　　11.01 选举杨靖伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果为：同意股份数：172,890,909 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数：11股

　　杨靖伟先生当选公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年。

　　11.02 选举何旭先生为公司第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果为：同意股份数：172,930,906 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数：40,008股

　　何旭先生当选公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年。

　　12、审议通过了《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意172,895,398股，占出席股东大会有表决权股份的78.0753%；反对32,300股，占出席股东大会有表决权股份的0.0146%；弃权48,519,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的21.9101%。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意4,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.2283％；反对32,300股，占出席会议中小股东所持股份的87.7717％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　13、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意172,895,398股，占出席股东大会有表决权股份的78.0753%；反对32,300股，占出席股东大会有表决权股份的0.0146%；弃权48,519,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的21.9101%。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果： 同意4,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.2283％；反对32,300股，占出席会议中小股东所持股份的87.7717％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或代理人所持有的有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。

　　14、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意172,895,398股，占出席股东大会有表决权股份的78.0753%；反对32,300股，占出席股东大会有表决权股份的0.0146%；弃权48,519,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的21.9101%。

　　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意4,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.2283％；反对32,300股，占出席会议中小股东所持股份的87.7717％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司邀请国浩律师（杭州）事务所何晶晶、程祺律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《天津汽车模具股份有限公司二〇一九年年度股东大会决议》

　　2、《国浩律师（杭州）事务所关于天津汽车模具股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年5月21日

　　股票代码：002510       公司简称：天汽模          公告编号2020-062

　　债券代码：128090      债券简称：汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年5月21日17:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2020年5月18日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由与会董事推举董事任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　经与会董事审议，一致选举任伟先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任伟先生的简历详见附件。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员并聘任召集人的议案》

　　经与董事会审议，同意：

　　（一）选举任伟先生、高宪臣先生、王金葵女士担任公司董事会战略委员会委员，聘任任伟先生担任公司董事会战略委员会召集人，任期与本届董事会任期相同；

　　（二）选举黄跃军先生、毕晓方女士、任伟先生担任公司董事会提名委员会委员，聘任黄跃军先生担任公司董事会提名委员会召集人，任期与本届董事会任期相同；

　　（三）选举毕晓方女士、黄跃军先生、王金葵女士担任公司董事会审计委员会委员，聘任毕晓方女士担任公司董事会审计委员会召集人，任期与本届董事会任期相同；

　　（四）选举黄跃军先生、毕晓方女士、高宪臣先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，聘任黄跃军先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人，任期与本届董事会任期相同；

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经与董事会审议，同意聘任任伟先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同，任伟先生简历详见附件。

　　四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经与董事会审议，同意聘任高宪臣先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，高宪臣先生的简历详见附件。

　　五、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经与董事会审议，同意聘任任伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

　　任伟先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式如下：

　　电话：022-24895297

　　传真：022-24895279

　　邮箱：zq@tqm.com.cn

　　联系地址：天津空港经济区航天路77号

　　任伟先生简历详见附件。

　　六、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经董事会审议，同意聘任邓应华先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同，邓应华先生简历详见附件。

　　七、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　经董事会审议，同意聘任杨秋爽先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会任期相同，杨秋爽先生简历详见附件。

　　八、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经董事会审议，同意聘任孟宪坤先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，孟宪坤先生简历详见附件。

　　孟宪坤先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式如下：

　　电话：022-24895297

　　传真：022-24895279

　　邮箱：mxk@tqm.com.cn

　　联系地址：天津空港经济区航天路77号

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年5月21日

　　附件：个人简历

　　任伟先生

　　1966年生，学士学位，工程师。曾任天津市弹簧制造有限公司车间主任、生产科长、销售科长，天津汽车工业（集团）有限公司合资合作部副部长，天津汽车模具有限公司副总经理、财务总监。现任公司董事长、总经理、董事会秘书、党委书记，其本人直接持有公司13,650,792股股份，为公司八名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　　任伟先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，任伟先生不属于“失信被执行人”。

　　高宪臣先生

　　1977年生，学士学位。曾任公司技术员、营销事业部项目经理、实型分公司总经理、天津志诚模具有限公司常务副总经理，现任本公司董事、副总经理、模具事业部总经理。高宪臣先生直接持有公司300,000股股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　高宪臣先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，高宪臣先生不属于“失信被执行人”。

　　王金葵女士

　　1969年出生，学士学位，正高级工程师。曾任公司系统科科长、计划科科长、管理部部长、信息部部长。现任公司董事、总经理助理、模具技术研究院院长，天津敏捷网络技术有限公司执行董事兼总经理、天津敏捷云科技有限公司执行董事兼总经理。天津市131人才一层次人选，曾获天津市优秀科技工作者、市“三八”红旗手、市工业系统优秀共产党员等称号。其本人未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　王金葵女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，王金葵女士不属于“失信被执行人”。

　　毕晓方女士

　　1978年生，博士研究生。现任天津财经大学商学院会计系教授，天津汽车模具股份有限公司独立董事、中环股份独立董事、正保远程教育（China Distance Education Holdings Ltd., CDEL）兼职教师。毕晓方女士未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　毕晓方女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，毕晓方女士不属于“失信被执行人”。

　　黄跃军先生

　　1974年生，硕士研究生。曾任山西大同黄金矿业有限责任公司团委书记、党委办公室主任、董事会秘书，天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司总经理助理，天津经纬辉开光电股份有限公司证券部部长、董事、战略委员会委员、董事会秘书。现任海胜航信（天津）投资管理有限公司投资总监、天津汽车模具股份有限公司独立董事。黄跃军先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　黄跃军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，黄跃军先生不属于“失信被执行人”。

　　邓应华先生

　　1978年生，毕业于南开大学商学院，硕士学位。曾任天津汽车模具有限公司财务部职员、资产管理部部长助理。现任公司财务总监。其本人直接持有公司350,409股股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　邓应华先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，邓应华先生不属于“失信被执行人”。

　　杨秋爽先生

　　1982年生，毕业于哈尔滨工业大学，获会计学学士学位，2005年至2011年11月在公司财务部任职；2011年11月至2012年11月在公司参股公司天汽模（武汉）金属材料成型有限公司任职；2012年11月至2014年10月在公司财务部任职；2014年10月至2017年10月在公司参股公司东风（武汉）实业有限公司财务部任职；2017年10月20日至今任公司审计部负责人。其本人直接持有公司100,000股股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　　杨秋爽先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，杨秋爽先生不属于“失信被执行人”。

　　孟宪坤先生

　　1980年生，毕业于天津大学，学士学位。2004年至2007年任职于公司人力资源部。2007年-2008年任职于公司证券部。2008年至今任公司证券事务代表，参与了公司首次公开发行股票并上市的相关工作。2011年2月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。其本人直接持有公司98,000股股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　　孟宪坤先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，孟宪坤先生不属于“失信被执行人”。

　　股票代码：002510       公司简称：天汽模          公告编号2020-063

　　债券代码：128090      债券简称：汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年5月21日17:00在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2020年5月18日以电子邮件方式发出。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由与会监事推举监事杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　经与会监事审议，一致选举杨靖伟先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。杨靖伟先生的简历如下：

　　杨靖伟先生，中国国籍，1982年12月生，无境外永久居住权。毕业于天津理工大学，大学学历，助理工程师。曾任本公司办公室行政专员，人力资源部人力资源专员，办公室副主任、主任，现任本公司人力资源中心部长、总经理办公室主任，其本人未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　杨靖伟先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，杨靖伟先生不属于“失信被执行人”

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年5月21日

　　股票代码：002510       公司简称：天汽模          公告编号2020-064

　　债券代码:128090       债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月9日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，并于2020年5月21日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2019年度经审计的净利润未达到公司2018年限制性股票激励计划第二期解除限售的业绩考核目标，公司拟对该部分未解除限售的限制性股票7,207,500股进行回购注销。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（    公告编号：2020-054）。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由920,190,532股减少至912,983,032股，注册资本也将减少至912,983,032元。

　　公司回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　020年5月21日