证券代码：002742      证券简称：三圣股份      公告编号：2020-34号

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2020年5月21日上午9:30在公司1212会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2020年5月18日发出。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

　　会议由董事长潘呈恭先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

　　一、通过《关于公司全资子公司为公司提供担保的议案》

　　同意公司子公司重庆三圣投资有限公司与重庆三峡银行股份有限公司北碚支行签订《最高额质押合同》，为公司与三峡银行自2017年5月19日至2023年5月13日间产生的借款、商业汇票承兑合同业务提供担保，担保债权金额为人民币46,500万元。

　　表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

　　备查文件：

　　重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2020年5月22日

　　证券代码：002742          证券简称：三圣股份          公告编号：2020-35号

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　关于控股子公司为公司提供担保

　　的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司全资子公司为公司提供担保的议案》，同意重庆三圣投资有限公司（以下简称“三圣投资”）与重庆三峡银行股份有限公司北碚支行（以下简称“三峡银行”）签订《最高额质押合同》，为公司与三峡银行自2017年5月19日至2023年5月13日期间产生的借款、商业汇票承兑合同业务提供担保，担保债权金额为人民币46,500万元。

　　公司于2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度担保计划的议案》、《关于公司为重庆春瑞医药化工有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意子公司重庆圣志建材有限公司（以下简称“圣志建材”）、重庆春瑞医药化工有限公司（以下简称“春瑞医化”）在额度内为公司提供担保。

　　上述具体内容详见公司于2020年5月7日和2020年5月22日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度股东大会决议公告》和《第四届董事会第五次会议决议公告》。

　　近日，春瑞医化、圣志建材、三圣投资分别与重庆三峡银行股份有限公司北碚支行签订了《最高额保证合同》、《最高额质押合同》，被担保人为公司，债权人为三峡银行，担保债权金额分别为人民币46,500万元，担保债权发生期间为2017年5月19日至2023年5月13日。

　　二、被担保人基本情况

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　成立日期：2002年5月10日

　　注册地址：重庆市北碚区三圣镇街道

　　法定代表人：潘呈恭

　　注册资本：43,200万元人民币

　　经营范围：硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠生产、销售；普通货运；货物专用运输（罐式）。(按许可证核定的范围和期限从事经营)制造销售混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，水泥，液体葡萄糖酸钠；销售建筑材料（不含危险化学品），石膏及制品，生产食品添加剂（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；药品生产、销售；医药、建筑材料及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；货物进出口及技术进出口。由具备资格的分支机构经营：生产、加工、销售预拌商品混凝土；开采、销售石膏和碎石。

　　截止2019年12月31日，公司资产总额3,974,581,650.11元，负债总额2,725,063,782.94元，所有者权益1,249,517,867.17元；2019年实现营业收入1,538,642,540.79元，净利润25,981,987.85元。

　　截止2020年3月31日，公司资产总额4,004,636,728.45元，负债总额2,784,226,653.12元，所有者权益1,220,410,075.33元；2020年第一季度实现营业收入149,341,771.95元，净利润-29,217,921.44元。(未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）合同名称：《最高额保证合同》

　　债权人：重庆三峡银行股份有限公司北碚支行

　　保证人：重庆春瑞医药化工有限公司

　　被保证人：重庆三圣实业股份有限公司

　　担保金额：人民币46,500万元

　　担保方式：连带责任保证

　　担保范围：主合同项下的债权本金、利息（含罚息和复利）、违约金、赔偿金及实现债权的费用等

　　保证期间：主合同债务人履行期间届满之日后两年止

　　（二）合同名称：《最高额保证合同》

　　债权人：重庆三峡银行股份有限公司北碚支行

　　保证人：重庆圣志建材有限公司

　　被保证人：重庆三圣实业股份有限公司

　　担保金额：人民币46,500万元

　　担保方式：连带责任保证

　　担保范围：主合同项下的债权本金、利息（含罚息和复利）、违约金、赔偿金及实现债权的费用等

　　保证期间：主合同债务人履行期间届满之日后两年止

　　（三）合同名称：《最高额质押合同》

　　质权人：重庆三峡银行股份有限公司北碚支行

　　出质人：重庆三圣投资有限公司

　　被担保人：重庆三圣实业股份有限公司

　　担保金额：人民币46,500万元

　　担保范围：主合同项下的债权本金、利息（含罚息和复利）、违约金、赔偿金及实现债权的费用等

　　担保期间：自本合同生效之日至主债权诉讼时效届满之日止

　　四、董事会意见

　　上述第（一）、第（二）项担保已经公司第四届董事会第三次会议、2019年年度股东大会审议通过；上述第（三）项担保已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。本次担保事项均在股东大会和董事会审批的担保额度内。

　　本次担保事项为控股子公司为公司提供担保，公司判断担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及其控股子公司的担保总额为人民币213,456.00万元，占公司 2019 年度经审计净资产的比例为118.12%；除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月22日