证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2020-041

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　关于选举公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第五届董事会董事马剑秋先生、于万喜先生、张锡盛先生因工作原因已向公司董事会递交辞职报告，辞去公司第五届董事会董事及董事会下设各项专门委员会的相应职务。公司董事会同意马剑秋先生、于万喜先生、张锡盛先生辞去公司董事职务的申请。

　　在公司股东大会补选产生新任董事前，马剑秋先生、于万喜先生、张锡盛先生将继续履行董事职责。公司及公司董事会对马剑秋先生、于万喜先生、张锡盛先生在担任董事职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　经公司董事会提名委员会提名，公司于2020年5月21日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意杨洪利（Hongli Yang）先生、吕大龙先生、刘越女士（简历见附件）为公司第五届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《关于选举公司董事的议案》尚需提交至公司股东大会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2020年5月22日

　　附件：董事候选人简历

　　杨洪利（Hongli Yang）先生：

　　男，1965年出生，美国国籍，博士学历。1996年4月起，任OmniVision Technologies, Inc.工程总监；2007年起，任OmniVision Technologies, Inc.工程副总裁；2010年2月至今，任OmniVision Technologies, Inc.董事及总裁；2012年2月至2017年8月，任OmniVision Technologies, Inc. 董事及首席运营官；2012年8月至今，任OmniVision Technologies Norway AS董事及董事会主席；2013年6月至今，任OmniVision Technologies (Wuhan) Co. Ltd.董事及法定代表人；2013年9月至今，任OmniVision Technologies Singapore Pte. Ltd.董事；2016年3月至今，任OmniVision Technologies (Hong Kong) Company Limited董事、任OmniVision Trading (Hong Kong) Company Limited董事、任OmniVision Trading Hong Kong Korea Branch执行董事；2016年4月至今，任Seagull Investment Holdings Limited董事及总裁、任Seagull International Limited董事及总裁、任OmniVision Investment Holding (BVI) Ltd.董事、任Soong Ching Ling Foundation (USA)董事；2016年7月至今，任OmniVision Technologies Japan G.K.执行董事、任Seagull Strategic Investments (A1), LLC首席执行官、任Seagull Strategic Investments (A3), LLC首席执行官；2016年11月至今，任北京豪威科技有限公司董事；2017年8月至今，任OmniVision Technologies, Inc.董事及总裁、任OmniVision CDM Optics, Inc.董事及首席执行官、任OmniVision International Holding Ltd.董事、任OmniVision International Holding Ltd.董事、任OmniVision Technology International Ltd.董事、任OmniVision Holding (Hong Kong) Company Limited董事、任北京豪威科技有限公司总裁；2017年9月至今，任台湾豪威科技有限公司董事及董事会主席、任台湾豪威国际科技有限公司董事及董事会主席、任台湾豪威光电科技有限公司董事及董事会主席；2017年10月至今，任豪威半导体（上海）有限责任公司董事及董事会主席、任豪威光电子科技（上海）有限公司董事及董事会主席；2017年11月至今，任豪威科技（上海）有限公司董事及董事会主席；2018年4月至今，任OmniVision Technologies Development (Hong Kong) Company Limited董事。

　　杨洪利（Hongli Yang）先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　吕大龙先生：

　　男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年1992年，任空军工程设计研究局工程师；1992年至1993年，任中国乡镇企业投资开发有限公司海南中发公司总经理；1993年至2001年，任海南国世通投资公司总经理、任北京万泉花园物业开发有限公司总经理；2001年至今，任华清基业投资管理有限公司执行董事、任青岛华迈高新技术产业有限公司监事；2001年至今，任银杏博融（北京）科技有限公司董事长；2003年至今，任同方华清投资管理有限公司执行董事；2005年9月至今，任北京紫光基业物业管理有限公司董事；2007年至今，任北京华清博远创业投资有限公司执行董事；2009年至今，任北京华清博丰创业投资有限公司执行董事；2011年至今，任北京同创嘉业建设开发有限公司董事；2011年至今，任银杏华清投资基金管理（北京）有限公司执行董事；2011年至今，任北京华清博广创业投资有限公司执行董事；2011年11月至今，任北京银杏天使投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2012年8月至今，任北京启迪明德创业投资有限公司董事；2013年11月至今，任清能德创电气技术（北京）有限公司董事；2014年3月至今，任武汉启迪东湖创业投资有限公司董事；2014年10月至2019年12月，任北京同方影视传媒科技有限公司监事；2014年12月至今，任启迪银杏投资管理（北京）有限公司董事；2014年12月至今，任青岛青迈高能电子辐照有限公司董事长；2015至今，任西藏龙芯投资有限公司执行董事；2015年7月至今，任清控银杏创业投资管理（北京）有限公司董事；2015年10月至今，任北京华清豪威科技有限公司执行董事；2015年10月至今，任北京华清创业科技有限公司执行董事；2015年10月至今，任清控股权投资有限公司董事；2015年11月至今，任北京华清博融科技有限公司执行董事；2015年11月至今，任北京博融思比科科技有限公司董事；2016年1月至今，任北京蔚蓝仕科技有限公司董事；2016年6月至今，任北京慧越科技有限公司执行董事；2016年9月至今，任导洁（北京）环境科技有限公司董事；2016年9月至今，任北京华云合创科技有限公司董事；2016年11月至今，任北京银杏思远智通科技有限公司执行董事；2017年5月至今，任西藏智通创业投资有限公司执行董事；2017年10月至今，任北京豪威科技有限公司董事长；2018年7月至2019年8月，任北京梦之城文化股份有限公司董事；2018年9月至今，任北京人机意科技有限公司执行董事；2018年9月至今，任伽信智能科技（北京）有限公司董事；2019年6月至今，任山东新恒汇电子科技有限公司董事；2020年1月至今，任武汉安扬激光技术有限责任公司董事；

　　吕大龙先生目前未直接持有公司股份，吕大龙先生控制的嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、北京华清博广创业投资有限公司共计持有公司股份54,306,082股，持股比例为6.29%，吕大龙先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　刘越女士：

　　女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1984年8月至1988年7月，任北京市半导体器件三厂工程师；1988年7月至1991年12月，中国国际信托投资集团北京凯德技术发展公司部门经理；1991年12月至今，北京大学微电子所高级工程师；1996年6月至2003年5月，任北大青鸟环宇科技股份有限公司副总裁；1998年1月至今，北京北大宇环微电子系统有限公司董事、总经理；2001年6月至今，北京青鸟元芯微系统科技有限责任公司董事；2003年4月至2010年5月，中芯国际集成电路制造有限公司副总裁；2010年6月至2011年8月，任泰景信息科技（上海）有限公司副总裁；2011年9月至2014年4月，任华登国际投资集团副总裁；2014年4月至今，北京清芯华创投资管理有限公司法定代表人、董事长、总经理；2014年5月至今，北京清源华信投资管理有限公司法定代表人；2014年9月至今，北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2015年9月至今，北京矽成半导体有限公司董事；2016年9月至今，北京北大软件工程股份有限公司独立董事；2016年10月至今，北方华创科技集团股份有限公司独立董事；2016年12月至今，苏州致芯华创企业管理有限公司法定代表人；2016年12月至今，苏州致芯宏成投资管理合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人；2016年12月至今，苏州疌泉华创股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年6月至今，上海鉴启商务咨询中心法定代表人；2017年10月至今，北京豪威科技有限公司董事；2017年12月至今，恒玄科技（上海）有限公司董事；2018年1月至今，元禾璞华（苏州）投资管理有限公司法定代表人总经理；2018年6月至今，苏州致芯方维投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2018年12月至今，江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2019年7月至今，北京屹唐半导体科技有限公司独立董事。

　　刘越女士目前未直接持有公司股份，刘越女士控制的北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）、合肥元禾华创中合股权投资合伙企业（有限合伙）、北京博融思比科科技有限公司共计持有公司股份39,948,406股，持股比例为4.63%，刘越女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2020-042

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　关于选举公司监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第五届监事会监事胡勇海先生因工作原因已向公司监事会递交辞职报告，公司监事会同意胡勇海先生辞去公司监事职务的申请。

　　在公司股东大会补选产生新任监事前，胡勇海先生将继续履行监事职责。公司及公司监事会对胡勇海先生在担任公司监事职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2020年5月21日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，同意胡勇海先生辞去公司监事职务的申请，并提名周舒扬女士为第五届监事会监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　《关于选举公司监事的议案》尚需提交至公司股东大会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司监事会

　　2020年5月22日

　　附件：监事候选人简历

　　周舒扬女士：

　　女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年3月至今，任上海韦尔半导体股份有限公司证券部主管。

　　周舒扬女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2020-043

　　上海韦尔半导体股份有限公司关于

　　变更公司总经理及法定代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及法定代表人马剑秋先生因工作原因申请辞去公司总经理职务，并不再担任公司法定代表人。马剑秋先生的辞职申请自公司董事会选举产生新任总经理之日起生效。公司及公司董事会对马剑秋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　经公司董事会提名委员会提名，公司于2020年5月21日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》，公司董事会同意聘任王崧先生（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　根据《公司章程》的相关规定，总经理为公司法定代表人，因此公司法定代表人变更为王崧先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2020年5月22日

　　附件：

　　王崧先生简历

　　王崧：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。1998年8月至1999年5月，任东芝电子亚洲有限公司北京事务所销售；1999年5月至2000年8月，任松下电器中国有限公司市场工程师；2000年8月至2013年10月，任安森美半导体（香港）有限公司北京代表处首席代表、总监；2013年10月至2015年10月，任尼得科压缩机（北京）有限公司总监；2015年10月至2017年10月，楼市电子（上海）有限公司高级总监；2017年10月至今，任豪威科技（上海）有限公司高级副总裁；2019年7月至今，任瑞能半导体科技有限公司独立董事；2019年11月至今，任绍兴豪威半导体有限公司执行董事；2020年1月至今，任北京韦豪集成电路设计有限责任公司经理；2020年2月至今，任绍兴传思集成电路合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　　王崧先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2020-044

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》及国家有关管理部门近期修订出台的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海韦尔半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修改情况如下：

　　■

　　该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2020年5月22日

　　证券代码：603501    证券简称：韦尔股份    公告编号：2020-045

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月11日14点00分

　　召开地点：上海浦东新区上科路88号东楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月11日

　　至2020年6月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-11已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于2020年4月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

　　议案12-17已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于2020年5月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

　　2、 特别决议议案：9、11、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11、12、16、17

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：虞仁荣先生、纪刚先生、贾渊先生、虞小荣先生以及其他作为公司2019年发行股份购买资产交易对方的公司股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场登记

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）书面登记股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。

　　（三）登记时间：2020年6月5日9:30-18:00

　　（四）登记地点：上海韦尔半导体股份有限公司证券投资部（上海市浦东新区张江上科路88号东7楼）

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　地址：上海市浦东新区张江上科路88号东7楼

　　邮编：201210

　　联系人：任冰

　　电话：021-50805043

　　传真：021-50152760

　　邮箱：stock@sh-willsemi.com

　　（二）现场参会注意事项：拟出席会议的股东或股东代理人请与会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　（四）授权委托书格式详见附件。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2020年5月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　1、上海韦尔半导体股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、上海韦尔半导体股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海韦尔半导体股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月11日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　 　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2020-046

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2020年5月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议于2020年5月16日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

　　公司第五届董事会董事马剑秋先生、于万喜先生、张锡盛先生因工作原因已向公司董事会递交辞职报告，公司董事会同意马剑秋先生、于万喜先生、张锡盛先生辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟增补三名董事，现提名杨洪利（Hongli Yang）先生、吕大龙先生、刘越女士为公司董事候选人。任期至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交至公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于选举公司董事的公告》（公告编号：2020-041）。

　　（二）审议通过《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》

　　公司总经理马剑秋先生因工作原因辞去公司总经理职务，公司董事会同意聘任王崧先生为公司总经理，任期至公司第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，公司总经理为法定代表人，因此公司法定代表人由王崧先生担任。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于变更公司总经理及法定代表人的公告》（公告编号：2020-043）。

　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）及相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，同意对《上海韦尔半导体股份有限公司章程》进行修订。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交至公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-044）。

　　（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）及相关法律法规的规定，同意对《上海韦尔半导体股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交至公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）及相关法律法规的规定，同意对《上海韦尔半导体股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交至公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　董事会提请于2020年6月11日召开公司2019年年度股东大会，并将本次会议第一、三至五项议案及公司第五届董事会第十四次会议审议通过需提交股东大会审议的相关议案提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-045）。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2020年5月22日

　　证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2020-047

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2020年5月21日以现场及通讯方式召开，会议通知已于2020年5月16日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

　　公司第五届监事会监事胡勇海先生因工作原因已向公司监事会递交辞职报告，公司监事会同意胡勇海先生辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会拟增补一名监事，现提名周舒扬女士为公司监事候选人，任期至第五届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交至股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于选举公司监事的公告》（公告编号：2020-042）。

　　（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）及相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司监事会拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，并提交至股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交至股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司监事会

　　2020年5月22日