证券代码：002145 公司简称：中核钛白    公告编号：2020-045

　　中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月17日以电子邮件方式发出关于召开第六届董事会第二十二次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2020年5月20日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　　公司因战略发展的需要，对《公司章程》部分条款进行了修订。

　　本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。本次修改和完善《公司章程》相应条例，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

　　详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　　公司因战略发展的需要，对公司组织架构进行了修改。

　　详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　　公司因战略发展的需要，对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　　公司董事会定于2020年6月8日（星期一）14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2020年第二次临时股东大会。

　　详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　五、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月21日

　　证券代码：002145  公司简称：中核钛白         公告编号：2020-046

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日召开的公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　公司因战略发展的需要，对《公司章程》部分条款进行了修订。具体内容如下：

　　■

　　上述章程修改议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理《公司章程》在工商管理等部门备案变更事宜。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月21日

　　证券代码：002145   公司简称：中核钛白    公告编号：2020-047

　　中核华原钛白股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）为推进公司战略发展需要，完善公司治理结构，优化管理流程，于2020年5月20日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整。架构调整的情况详见附件。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月21日

　　附件：

　　■

　　证券代码：002145 公司简称：中核钛白     公告编号：2020-048

　　中核华原钛白股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年5月20日召开的公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

　　为进一步完善公司治理，适应公司业务扩展需要并结合公司情况，对《董事

　　会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：

　　■

　　《董事会议事规则》其他条款不变。上述修改议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月21日

　　证券代码：002145 公司简称：中核钛白    公告编号：2020-049

　　中核华原钛白股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临时）会议决定召开公司2020年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）、现场会议时间：2020年6月8日（星期一）14：30

　　（2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月8日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月8日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2020年6月1日（星期一）。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2020年6月1日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场4701室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项如下：

　　1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　2、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

　　本次股东大会议案事项已经公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，详细内容见公司2020年5月21日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。其中《关于修改〈公司章程〉的议案》需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。本次修改和完善《公司章程》相应条例，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

　　三、议案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记事项

　　1、现场股东大会登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年6月2日上午9：00-11：30下午13：00-16：00。

　　3、登记地点：广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场4701室。

　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、联系人：邱北电话：020-88526532

　　传真：020-88520623

　　邮箱：qiubei@sinotio2.com

　　6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362145

　　2、投票简称：钛白投票

　　3、填报意见表决或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2 位。

　　4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月8日9：30-11：30，13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月8日9:15-15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。

　　■

　　注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

　　委托人签名：              受托人签名：

　　委托人股东账号：         受托人身份证号：

　　委托人身份证号：         委托股数：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002145              公司简称：中核钛白    公告编号：2020-050

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于变更公司网站网址的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）为加强品牌建设，提升本公司品牌形象，对本公司官网进行了升级更新，现将具体变更情况公告如下：

　　■

　　除上述变更外，本公司的办公地址、办公地址的邮政编码、投资者联系电话、传真号码等联系方式保持不变。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司董事会

　　2020年5月21日