本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会

　　2、会议主持人：董事长冯帆先生

　　3、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年5月20日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日9:15至2020年5月20日15:00。

　　4、现场会议地点：冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室

　　5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的股份数为212,044,377股，占公司股份总数340,000,000股的62.3660%。其中：

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数为212,011,677股，占公司股份总数的62.3564%；

　　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代表有表决权的股份数为32,700股，占公司股份总数的0.0096%；

　　3、中小股东出席的总体情况：

　　出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%）共2人，代表有表决权股份数为32,700股，占公司股份总数的0.0096%。

　　公司董事、部分监事及高级管理人员和见证律师列席会议。

　　三、议案的审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意212,011,677股，占出席会议有效表决权的99.9846%；反对32,700股，占出席会议有效表决权的0.0154%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对32,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意212,011,677股，占出席会议有效表决权的99.9846%；反对32,700股，占出席会议有效表决权的0.0154%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对32,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　3、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意212,011,677股，占出席会议有效表决权的99.9846%；反对32,700股，占出席会议有效表决权的0.0154%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对32,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　4、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意212,011,677股，占出席会议有效表决权的99.9846%；反对32,700股，占出席会议有效表决权的0.0154%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对32,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　5、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意212,011,677股，占出席会议有效表决权的99.9846%；反对32,700股，占出席会议有效表决权的0.0154%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对32,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　6、审议通过《2019年度利润分配方案》

　　表决结果：同意212,011,677股，占出席会议有效表决权的99.9846%；反对32,700股，占出席会议有效表决权的0.0154%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对32,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意212,011,677股，占出席会议有效表决权的99.9846%；反对32,700股，占出席会议有效表决权的0.0154%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对32,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　8、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意212,011,677股，占出席会议有效表决权的99.9846%；反对32,700股，占出席会议有效表决权的0.0154%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；反对32,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　四、独立董事述职情况

　　公司独立董事向本次股东大会提交了2019年度述职报告并进行了述职。《2019年度独立董事述职报告》全文刊载于2020年4月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、 律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所律师彭闳、肖秀君视频见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　六、 备查文件

　　1、冀凯装备制造股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二Ο二Ο年五月二十日