证券代码：002709            证券简称：天赐材料            公告编号：2020-051

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年5月19日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场方式召开。会议通知已于2020年5月14日以电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　同意选举徐金富先生为公司第五届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　徐金富先生简历详见附件。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任徐金富先生为公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　徐金富先生简历详见附件。

　　三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任韩恒先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　韩恒先生简历详见附件。

　　四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任顾斌先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　顾斌先生简历详见附件。

　　五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任顾斌先生、徐三善先生为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　顾斌先生、徐三善先生简历详见附件。

　　上述第二至第五项议案中，公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。

　　公司第四届董事会提名委员会对上述第二至第五项关于聘任高级管理人员的议案发表了审查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的审查意见》。

　　公司独立董事对上述第二至第五项关于聘任高级管理人员的议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

　　六、审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

　　同意公司第五届董事会战略委员会委员及主任委员如下：

　　战略委员会主任委员：徐金富；战略委员会委员：徐金富、徐三善、赵经纬、顾斌、章明秋。

　　任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述人员简历详见附件。

　　七、审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

　　同意公司第五届董事会提名委员会委员及主任委员如下：

　　提名委员会主任委员：章明秋；提名委员会委员：章明秋、李志娟、顾斌。

　　任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述人员简历详见附件。

　　八、审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

　　同意公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员如下：

　　薪酬与考核委员会主任委员：李志娟；薪酬与考核委员会委员：李志娟、南俊民、韩恒。

　　任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述人员简历详见附件。

　　九、审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

　　同意公司第五届董事会审计委员会委员及主任委员如下：

　　审计委员会主任委员：陈丽梅；审计委员会委员：陈丽梅、南俊民、徐金富。

　　任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述人员简历详见附件。

　　十、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

　　同意聘任张爱霞女士为公司内部审计机构负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　张爱霞女士简历详见附件。

　　十一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任卢小翠女士为公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　卢小翠女士简历详见附件。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

　　2、《第四届董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的审查意见》

　　3、《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2020年5月21日

　　附件：候选人简历

　　1、徐金富先生，1964年生，中国国籍，中国科学院化学专业硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院EMBA。历任广州市道明化学有限公司经理，广州市天赐高新材料科技有限公司总经理。现任公司董事长、总经理。

　　截至2020年5月14日，徐金富先生直接持有公司216,979,781股股票，持股比例为39.56%，为公司控股股东。徐金富先生与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

　　2、韩恒先生，1983年生，中国国籍，江南大学应用化学硕士研究生学历， PMP（国际项目管理师），2008年8月加入公司，历任公司技术支持经理、大客户经理、国际业务部部长、市场发展部总监。现任公司董事及董事会秘书、证券法务部负责人、正极基础材料事业部总经理。

　　截至2020年5月14日，韩恒先生直接持有公司160,000股股票，持股比例为0.03%。韩恒先生与公司控股股东，持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。韩恒先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　3、顾斌先生，1965年生，中国国籍，中南财经大学会计学专科学历，会计师。历任湖北金龙泉啤酒集团公司财务处副处长，广州蓝月亮实业有限公司董事、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监。

　　截至2020年5月14日，顾斌先生直接持有公司1,137,200股股票，持股比例为0.21%。顾斌先生与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

　　4、徐三善先生，1969年生，中国国籍，浙江大学工商管理硕士研究生学历，高级工程师。历任浙江巨化股份电化厂机修车间技术员、副主任，浙江巨化股份氟聚厂建设科科长、厂长助理、副厂长。现任公司董事、副总经理。

　　截至2020年5月14日，徐三善先生直接持有公司1,194,800股股票，持股比例为0.22%。徐三善先生与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

　　5、赵经纬先生，1977年生，中国国籍，中国科学院博士学位。历任中国科学院上海有机化学研究所盐城新材料研发中心主任，江苏省新能源汽车及汽车零部件产业园副主任，创办了张家港吉慕特化工科技有限公司。现任公司董事、国家级工程技术中心执行主任，研究院院长，九江天赐高新材料有限公司总经理。

　　截至2020年5月14日，赵经纬先生直接持有公司475,840股股票，持股比例为0.09%。赵经纬先生与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　6、陈丽梅女士，1968年生，中国国籍，华南理工大学应用化学专业本科学历，获理学学士学位，具有中国注册会计师及税务师执业资格。历任广州江南橡胶厂研究所技术员、广州市明通会计师事务所审计员、广东金桥会计师事务所审计部部长，现任广州市新东越会计师事务所有限公司副所长，为公司独立董事。

　　截至2020年5月14日，陈丽梅女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　7、章明秋先生，1961年生，中国国籍，中山大学高分子化学与物理专业在职研究生学历，获理学博士学位。历任中山大学化学学院材料科学研究所助教、讲师。现任中山大学化学学院材料科学研究所所长、教授，兼任中国材料研究学会常务理事、亚澳复合材料协会（ACCM）常务理事、广东省复合材料学会理事长等职，为公司独立董事。

　　截至2020年5月14日，章明秋先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　8、南俊民先生，1969年生，中国国籍，厦门大学理学博士学位。1987.9-1994.6，就读于郑州大学化学系，并获得学士及硕士学位。天津大学应用化学与技术博士后流动站博士后、韩国Yonsei大学访问学者。历任国营755厂技术员、杭州南都电源有限公司工程师。现任华南师范大学教授化学系教授、博士生导师、物理化学研究所所长，为公司独立董事。

　　截至2020年5月14日，南俊民先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　9、李志娟女士，1979年生，中国国籍，武汉大学法学院法律硕士研究生学位，具有证券从业资格、律师执业资格。历任广东雪莱特光电科技股份有限公司的法务证券部部长、证券事务代表；广东广州日报传媒股份有限公司的证券部经理；广东轩辕网络股份有限公司的董事会秘书；现任广东广信君达律师事务所为执业律师，为公司独立董事。

　　截至2020年5月14日，李志娟女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　10、张爱霞女士，1973年生，中国国籍，毕业于太原科技大学无机化工专业。1993年7月至1999年12月，太原化工农药厂从事化验员工作；2000年1月-2008年1月，蓝月亮实业有限公司从事销售会计工作；2008年2月至2013年7月，任公司财务部总账会计、总账经理；2013年8月-2016年12月任公司审计部审计经理。现任公司审计部部长。

　　截至2020年5月14日，张爱霞女士直接持有公司64,000股股票，持股比例为0.01%，与公司控股股东，持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计机构负责人的条件。

　　11、卢小翠女士，1989年生，中国国籍，深圳大学法学专业。2011年7月至今就职于广州天赐高新材料股份有限公司证券部。2014年3月起任公司证券事务代表。现任公司证券法务部部长。

　　截至2020年5月14日，卢小翠女士未直接持有公司股票，与公司控股股东，持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

　　证券代码：002709            证券简称：天赐材料            公告编号：2020-052

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年5月19日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼二楼培训厅以现场方式召开。会议通知已于2020年5月14日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

　　审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

　　同意选举郭守彬先生为公司第五届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　郭守彬先生简历详见附件。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司监事会

　　2020年5月21日

　　附件：候选人简历

　　郭守彬先生，1963年生，本科学历。1986年8月任职于化工部星火化工厂，历任副科长、科长、副处长等职务，1990年获得生态工程师资质；2003年10月至今，历任本公司工程师、主任、部长、研究院常务副院长兼总经理助理职务，现任公司总经办主任、工会主席。

　　截至2020年5月14日，郭守彬先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、其他持股5%以上股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002709            证券简称：天赐材料            公告编号：2020-053

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　董事长、董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过，公司选举徐金富先生为公司第五届董事会董事长，聘任韩恒先生为公司董事会秘书，聘任卢小翠女士为公司证券事务代表。上述人员通讯方式如下：

　　■

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2020年5月21日

　　证券代码：002709            证券简称：天赐材料            公告编号：2020-054

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于部分董事、监事和高级管理人员股份减持计划实施结果

　　暨未来减持计划预披露的公告

　　顾斌先生、徐三善先生、赵经纬先生及李兴华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　一、股份减持计划实施情况

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月21日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、监事和高级管理人员股份减持计划实施结果暨未来减持计划预披露的公告》（    公告编号：2019-124），董事、副总经理及财务负责人顾斌先生，董事、副总经理徐三善先生，董事赵经纬先生，监事李兴华先生（已换届离职）计划自减持计划披露之日起至2019年12月31日合计减持不超过3,119,488股（占公司总股本比例的0.5689%），于2020年1月1日至2020年5月20日合计减持不超过3,311,488股（占公司总股本比例的0.6039%）。2020年2月21日，公司在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、监事和高级管理人员减持计划减持时间过半的进展公告》(    公告编号：2020-009)，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　截止2020年5月20日，上述股份减持计划期限届满，公司根据董事、副总经理及财务负责人顾斌先生，董事、副总经理徐三善先生，董事赵经纬先生及监事李兴华先生出具的《股份变动情况告知函》获悉，顾斌先生通过集中竞价方式合计减持142,000股，赵经纬先生通过集中竞价方式合计减持14,400股，李兴华先生通过集中竞价方式合计减持180,000，徐三善先生未减持股份。

　　根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：

　　1、股东减持股份情况

　　■

　　2、股东本次减持计划前后持股情况

　　■

　　3、其他相关说明

　　（1）本次董事、监事、高级管理人员减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划实施情况与此前已披露的计划、承诺一致。

　　（2）本次减持计划系董事、监事、高级管理人员正常减持行为，减持股东不属于公司控股股东和实际控制人，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　二、股东未来减持计划

　　2020年5月20日，公司收到董事、副总经理及财务负责人顾斌先生，董事、副总经理徐三善先生，董事赵经纬先生的通知，上述人员计划以集中竞价交易、大宗交易等方式减持公司部分股份，计划于本公告日（2020年5月21日）起至2020年11月20日合计减持不超过652,160股（占公司总股本比例的0.1189%），现将相关事项公告如下：

　　1、股东基本情况

　　截至本公告日，上述董事、监事及高级管理人员的持股情况如下：

　　■

　　2、本次减持计划的主要内容

　　（1）减持原因：本次减持计划系前述董事及高级管理人员根据其个人自身资金需求所作出的，公司上述董事及高级管理人员对公司发展前景持续坚定看好。

　　（2）股份来源：公司首次公开发行前持有的股份、因股权激励计划获取的股份及二级市场增持的股份。

　　（3）减持方式：集中竞价交易、大宗交易等方式。

　　（4）减持期间：自公告之日起6个月内，即2020年5月21日至2020年11月20日。通过集中竞价方式减持的，将于本公告披露之日起15个交易日后进行；通过大宗交易方式的，将于本公告披露之日起进行。

　　（5）拟减持股份数量及比例：

　　■

　　若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对上述股份数量进行相应调整。

　　（6）减持价格：根据减持时的市场价格确定。

　　3、承诺及履行情况

　　（1）顾斌先生、徐三善先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作出的首次公开发行前股份的流通限制和锁定承诺如下：所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（公司上市后发生除权除息事项的，上述价格应做相应调整），如超过上述期限其拟减持公司股份的，其承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。其所持公司股份自锁定承诺期限届满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%；不再担任上述职务后半年内，不转让其持有的公司股份。其申报离任六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（公司上市后发生除权除息事项的，上述价格应做相应调整），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。其不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

　　本次减持计划未违反上述相关承诺事项。

　　4、相关风险提示

　　（1）本次减持计划实施的不确定性：上述董事及高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

　　（2）在按照减持计划减持股份期间，上述董事及高级管理人员承诺将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等相关法律法规及规范性文件的规定。

　　（3）上述董事及高级管理人员不属于公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　三、备查文件

　　1、公司董事、副总经理及财务负责人顾斌先生，董事、副总经理徐三善先生，董事赵经纬先生及监事李兴华先生《股份变动情况告知函》。

　　2、公司董事、副总经理及财务负责人顾斌先生，董事、副总经理徐三善先生，董事赵经纬先生《关于股份减持计划的告知函》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月21日