证券代码：000970        证券简称：中科三环      公告编号：2020-020

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议时间：2020年5月20日 下午2：00；

　　网络投票时间：2020年5月20日；

　　其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9：30—11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9：15至2020年5月20日下午3：00的任意时间。

　　（2）召开地点：公司会议室

　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（4）召集人：  公司董事会

　　（5）主持人：  董事长王震西先生

　　（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份331,892,191股，占公司有表决权股份总数的31.1577%；通过网络投票出席会议的股东14人，代表股份30,192,775股，占公司有表决权股份总数的2.8345％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（二）表决结果：

　　1、审议公司2019年度报告全文及摘要

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　　审议结果：通过。

　　2、审议公司2019年董事会工作报告

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　　审议结果：通过。

　　3、审议公司2019年监事会工作报告

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　　审议结果：通过。

　　4、审议公司2019年度财务决算报告

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　　审议结果：通过。

　　5、审议公司2019年度利润分配预案

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　　审议结果：通过。

　　6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案

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　　审议结果：通过。

　　7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案

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　　审议结果：通过。

　　8、审议公司预计2020年度日常关联交易的议案

　　■

　　本议案中， TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞达斯”）和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C（中文简称“台全公司”）为关联股东。特瑞达斯为本次关联交易对方；台全公司是本次交易对方台全金属股份有限公司的控股子公司。特瑞达斯持有表决权的股份44,117,699股；台全公司持有表决权的股份40,231,812股。关联股东特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。

　　审议结果：通过。

　　9、审议公司聘任2020年度财务审计和内控审计机构的议案

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　　审议结果：通过。

　　10、审议修改《公司章程》的议案

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　　审议结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　11、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案

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　　审议结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　12、审议修改公司《董事会议事规则》的议案

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　　审议结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　13、审议修改公司《监事会议事规则》的议案

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　　审议结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　14、审议公司董事会换届选举的议案

　　（1）选举王震西先生为公司第八届董事会董事

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　　审议结果：当选。

　　（2）选举张国宏先生为公司第八届董事会董事

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　　审议结果：当选。

　　（3）选举李凌先生为公司第八届董事会董事

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　　审议结果：当选。

　　（4）选举胡伯平先生为公司第八届董事会董事

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　　审议结果：当选。

　　（5）选举钟慧静女士为公司第八届董事会董事

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　　审议结果：当选。

　　（6）选举David Li先生为公司第八届董事会董事

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　　审议结果：当选。

　　（7）选举沈保根先生为公司第八届董事会独立董事

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　　审议结果：当选。

　　（8）选举王瑞华先生为公司第八届董事会独立董事

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　　审议结果：当选。

　　（9）选举史翠君女士为公司第八届董事会独立董事

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　　审议结果：当选。

　　15、审议公司监事会换届选举的议案

　　（1）选举张玮先生为公司第八届监事会监事

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　　审议结果：当选。

　　（2）选举赵玉刚先生为公司第八届监事会监事

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　　审议结果：当选。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

　　2、律师姓名：李菊霞、郭冲

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2020年5月21日

　　证券代码：000970        证券简称：中科三环      公告编号：2020-021

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次会议通知于2020年5月9日以电子邮件方式发送至全体董事。

　　2、本次会议于2020年5月20日以现场会议和视频会议方式召开。

　　3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事David Li先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事长王震西先生进行表决。

　　4、本次会议由董事长王震西先生主持。监事和高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案

　　会议选举王震西先生担任公司第八届董事会董事长；选举胡伯平先生和李凌先生担任公司第八届董事会副董事长。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案

　　选举王震西先生担任公司第八届董事会战略委员会召集人，成员为：李凌、沈保根；

　　选举独立董事王瑞华先生担任公司第八届董事会审计与风险控制委员会召集人，成员为：沈保根、胡伯平；

　　选举独立董事沈保根先生担任公司第八届董事会提名委员会召集人，成员为：王震西、史翠君；

　　选举独立董事史翠君女士担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会召集人，成员为：张国宏、王瑞华。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了聘任公司经理班子的议案

　　经公司第八届董事会研究决定：聘任马健女士任公司总裁；聘任赵寅鹏先生、饶晓雷先生和李大军先生任公司高级副总裁。聘任期限至届满。（简历附后）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过了聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

　　经公司第八届董事会研究决定：聘任赵寅鹏先生担任董事会秘书，聘任田文斌先生担任证券事务代表。（简历附后）

　　在本次董事会会议召开之前，赵寅鹏先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过了公司对全资子公司进行增资的议案。

　　天津三环精益科技有限公司（以下简称“三环精益”）是公司的全资子公司，为推动三环精益的长期健康发展，公司同意向三环精益以现金增资1800万元，增资完成后，三环精益的注册资本由原3200万元增至5000万元。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过了修改《公司章程》的议案

　　根据公司的实际需要，公司拟对《公司章程》进行如下修改：

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　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　修改后的《公司章程》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　7、审议通过了修改公司《股东大会议事规则》的议案

　　根据公司的实际需要，公司拟对《股东大会议事规则》进行如下修改：

　　■

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　修改后的《股东大会议事规则》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　8、审议通过了修改公司《董事会议事规则》的议案

　　根据公司的实际需要，公司拟对《董事会议事规则》进行如下修改：

　　■

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　修改后的《董事会议事规则》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　公司召开股东大会的相关事宜将另行通知。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2020年5月21日

　　附件：

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　经理班子成员简历

　　马健女士：1963年9月出生，现任本公司总裁，高级工程师。曾任中国铁道建筑总公司助理工程师、北京三环新材料高技术公司国际贸易分公司副总经理，本公司副总裁等职。

　　马健女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份280,000股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　赵寅鹏先生：1962年8月出生，现任本公司董事会秘书兼高级副总裁，博士，高级工程师。曾任北京三环新材料高技术公司下属子公司北京三环电子公司销售工程师、部门经理、总经理助理、总经理，北京三环新材料高技术公司副总裁，本公司副总裁。

　　赵寅鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份270,020股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　饶晓雷先生：1963年3月出生，博士，研究员，现任中科三环研究院执行副院长、上海三环磁性材料有限公司总经理，本公司高级副总裁。曾任北京三环新材料高技术公司研究部副主任，北京三环聚磁高科技有限公司总经理，本公司副总裁、监事会主席。

　　饶晓雷先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份270,000股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李大军先生：1963年7月出生，工学硕士研究生，现任本公司高级副总裁，天津三环乐喜新材料公司总经理，高级工程师。曾任北京三环新材料高技术公司总经理助理，本公司职工代表监事。

　　李大军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份170,000股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　董事会秘书简历

　　赵寅鹏先生：1962年8月出生，现任本公司董事会秘书兼高级副总裁，博士，高级工程师。曾任北京三环新材料高技术公司下属子公司北京三环电子公司销售工程师、部门经理、总经理助理、总经理，北京三环新材料高技术公司副总裁，本公司副总裁。

　　赵寅鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份270,020股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券事务代表简历

　　田文斌先生：1971年12月出生，经济学硕士、高级工程师。现任公司证券事务代表、证券部总经理。

　　田文斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000970          证券简称：中科三环          公告编号：2020-022

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知于2020年5月9日以电子邮件方式发送至全体监事。

　　2、本次会议于2020年5月20日以现场会议和视频会议方式召开。

　　3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席张玮先生主持。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　审议通过了选举公司第八届监事会主席的议案

　　选举张玮先生担任公司第八届监事会主席。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司监事会

　　2020年5月21日

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　独立董事专项意见

　　关于公司聘任高级管理人员的独立意见：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们作为公司第八届董事会的独立董事，对公司聘任高级管理人员事项进行客观、公正的判断，并发表独立意见如下：

　　公司聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，我们同意公司上述决定。

　　独立董事：沈保根  王瑞华  史翠君

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