本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区茸阳路98号1号楼2楼大会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合 《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事林亮先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事何定佳先生、于川先生由于疫情防控原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司财务总监兼董事会秘书张云菊女士出席了本次股东大会；部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于2019年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于2020年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于2019年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于聘任2020年度内部控制与审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于《2019年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于《2019年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于变更经营范围并修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案5、议案6、议案10、议案11已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：张征轶、黄新淏

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　日播时尚集团股份有限公司

　　2020年5月21日