证券代码：002600             证券简称：领益智造      公告编号：2020-051

　　广东领益智造股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长曾芳勤女士

　　3、会议召开日期和时间：

　　现场会议：2020年5月20日（星期三）下午14:30

　　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

　　5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东授权代表）共53人，代表有效表决权股份数量为4,535,795,412股，占公司总股份的66.4383%。

　　其中：出席现场会议的股东（包括股东授权代表）共5人，代表有效表决权股份数量为4,434,468,977股，占公司总股份的64.9541%；

　　通过网络投票出席会议的股东共48人，代表股份101,326,435股，占公司总股份的1.4842%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（包括股东授权代表）共50人，代表股份106,308,235股，占公司总股份的1.5572%。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

　　1、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　同意4,535,437,012股，占出席会议有效表决权总数的99.9921%；反对70,700股，占出席会议有效表决权总数的0.0016%；弃权287,700股，占出席会议有效表决权总数的0.0063%。

　　中小股东总表决情况：同意105,949,835股，占出席会议中小股东所持股份的99.6629%；反对70,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0665%；弃权287,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2706%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　同意4,535,437,012股，占出席会议有效表决权总数的99.9921%；反对70,700股，占出席会议有效表决权总数的0.0016%；弃权287,700股，占出席会议有效表决权总数的0.0063%。

　　中小股东总表决情况：同意105,949,835股，占出席会议中小股东所持股份的99.6629%；反对70,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0665%；弃权287,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2706%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　同意4,535,437,012股，占出席会议有效表决权总数的99.9921%；反对70,700股，占出席会议有效表决权总数的0.0016%；弃权287,700股，占出席会议有效表决权总数的0.0063%。

　　中小股东总表决情况：同意105,949,835股，占出席会议中小股东所持股份的99.6629%；反对70,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0665%；弃权287,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2706%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　同意4,535,437,012股，占出席会议有效表决权总数的99.9921%；反对70,700股，占出席会议有效表决权总数的0.0016%；弃权287,700股，占出席会议有效表决权总数的0.0063%。

　　中小股东总表决情况：同意105,949,835股，占出席会议中小股东所持股份的99.6629%；反对70,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0665%；弃权287,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2706%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　同意4,535,701,312股，占出席会议有效表决权总数的99.9979%；反对94,100股，占出席会议有效表决权总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意106,214,135股，占出席会议中小股东所持股份的99.9115%；反对94,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0885%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　同意106,233,135股，占出席会议有效表决权总数的99.9294%；反对75,100股，占出席会议有效表决权总数的0.0706%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000%。

　　关联股东领胜投资（深圳）有限公司、深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）对本议案进行了回避表决。

　　中小股东总表决情况：同意106,233,135股，占出席会议中小股东所持股份的99.9294%；反对75,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0706%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意4,532,192,712股，占出席会议有效表决权总数的99.9206%；反对3,602,700股，占出席会议有效表决权总数的0.0794%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意102,705,535股，占出席会议中小股东所持股份的96.6111%；反对3,602,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.3889%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　8、以特别决议审议并通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》

　　同意4,529,406,615股，占出席会议有效表决权总数的99.8591%；反对6,388,797股，占出席会议有效表决权总数的0.1409%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意99,919,438股，占出席会议中小股东所持股份的93.9903%；反对6,388,797股，占出席会议中小股东所持股份的6.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　9、以特别决议审议并通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　　同意4,535,720,312股，占出席会议有效表决权总数的99.9983%；反对75,100股，占出席会议有效表决权总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意106,233,135股，占出席会议中小股东所持股份的99.9294%；反对75,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0706%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期延长的议案》

　　同意4,535,720,312股，占出席会议有效表决权总数的99.9983%；反对75,100股，占出席会议有效表决权总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意106,233,135股，占出席会议中小股东所持股份的99.9294%；反对75,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0706%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师见证意见

　　北京市金杜（广州）律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2019年度股东大会决议；

　　2、2019年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月二十日

　　证券代码：002600           证券简称：领益智造    公告编号：2020-052

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于部分股票期权注销完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次注销的股票期权为3,890,220份，涉及80名激励对象，其中离职激励对象为80名。本次注销后，已授予未行权的股票期权数量调整为72,944,980份。公司于2020年5月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）办理完成股票期权注销手续。

　　一、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划概述

　　1、2018年9月4日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于〈广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事程鑫就提交股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。律师出具了法律意见书。

　　2、公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示，公示期自2018年9月5日起至9月14日止。在公示期内，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议，并于2018年9月15日披露了《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　3、2018年9月21日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于〈广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2018年9月22日披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

　　4、2018年9月25日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于向广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以2018年9月25日为股票期权首次授权日/限制性股票首次授予日，向符合授予条件的943名激励对象授予7,000万份股票期权，向符合授予条件的945名激励对象授予18,000万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师出具了法律意见书。

　　5、2018年12月19日，公司发布了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次授予的激励对象总人数为831人，其中股票期权的授予人数为823人，共计授予69,743,500份股票期权；限制性股票的授予人数为630人，共计授予100,281,994股限制性股票。

　　6、公司于2019年4月19日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议、于2019年5月13日召开2018年度股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意注销股票期权1,912,800份，并回购注销限制性股票2,545,936股，限制性股票回购价格为1.66元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

　　7、2019年7月22日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，确定以2019年7月22日为预留股票期权与限制性股票的授权日与授予日，向461名激励对象分别授予1,500万份股票期权和3,000万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留授予的激励对象名单进行了核实，律师出具了法律意见书。

　　8、2019年9月10日，公司发布了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，本次预留授予的激励对象总人数为388人，其中股票期权的授予人数为388人，共计授予9,004,500份股票期权；限制性股票的授予人数为282人，共计授予24,364,400股限制性股票。

　　9、公司于2019年12月30日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议、于2020年1月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意注销股票期权3,890,220份，同时回购注销首次授予部分5,743,240股限制性股票，回购价格为1.66元/股；回购注销预留授予部分限制性股票469,000股，回购价格为3.12元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

　　二、本次注销股票期权的情况

　　鉴于80名获授股票期权的激励对象离职，公司决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权共计3,890,220份进行注销。本次注销的股票期权数量为3,890,220份，占授予股票期权总量的4.94%，其中注销首次授予部分股票期权3,519,920份，涉及人数为70人；注销预留授予部分股票期权370,300份，涉及人数为10人。本次注销完成后，股票期权激励对象由1,170人调整为1,090人，股票期权由76,835,200份调整为72,944,980份。

　　公司向结算公司申请办理上述股票期权注销事宜，经结算公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2020年5月19日完成办理。

　　三、本次注销股票期权对公司的影响

　　本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月二十日