本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。

　　一、会议召开和召集情况

　　1、会议时间：2020年5月20日（星期三）下午14点00分

　　2、会议地点：北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A

　　3、会议召集人：融钰集团股份有限公司董事会

　　4、会议主持人：公司董事长尹宏伟先生因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事李勇先生作为本次股东大会主持人。

　　本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份215,107,866股，占上市公司总股份的25.6081％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份15,060,366股，占上市公司总股份的1.7929％。通过网络投票的股东5人，代表股份200,047,500股，占上市公司总股份的23.8152％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份47,500股，占上市公司总股份的0.0057％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东4人，代表股份47,500股，占上市公司总股份的0.0057％。

　　3、公司董事李勇现场出席本次股东大会；董事兼副总经理马正学、董事刘丹、独立董事韩光、独立董事于雷以通讯方式参加本次股东大会。公司监事李燕京现场出席本次股东大会；监事会主席左家华、监事张宇以通讯方式参加本次股东大会。公司总裁陆璐、副总经理蔡晓熙、财务总监邓强以通讯方式参加本次股东大会。董事长兼董事会秘书尹宏伟因工作原因未列席本次会议。公司聘请的见证律师列席本次股东大会。

　　4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

　　三、会议审议和表决情况

　　本次股东大会对《融钰集团股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

　　1、审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意215,088,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,700股，占出席会议中小股东所持股份的58.3158%；反对19,800股，占出席会议中小股东所持股份的41.6842％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意215,088,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,700股，占出席会议中小股东所持股份的58.3158%；反对19,800股，占出席会议中小股东所持股份的41.6842％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意215,088,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,700股，占出席会议中小股东所持股份的58.3158%；反对19,800股，占出席会议中小股东所持股份的41.6842％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过《关于〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意215,088,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,700股，占出席会议中小股东所持股份的58.3158%；反对19,800股，占出席会议中小股东所持股份的41.6842％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意215,060,466股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780％；反对47,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2105％；反对47,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.7895％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意215,088,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,700股，占出席会议中小股东所持股份的58.3158%；反对19,800股，占出席会议中小股东所持股份的41.6842％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京中伦律师事务所冯泽伟律师、丛明丽律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《融钰集团股份有限公司2019年度股东大会决议》；

　　2、《北京中伦律师事务所关于融钰集团股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　融钰集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月二十日