本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间： 2020年5月26日（星期二）15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　●投资者可以在2020年5月25日17：00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(stocks@rocoi.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月25日披露了《公司2019年年度报告》、《公司2020年第一季度报告》、《关于2019年度利润分配方案公告》（    公告编号：2020-009），具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　为便于广大投资者深入了解公司经营情况和现金分红等具体情况，公司决定于2020年5月26日（星期二）以网络平台在线交流的方式召开2019年度业绩说明会，投资者就2019年度、2020年第一季度公司业绩以及现金分红等情况进行线上沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2020年5月26日（星期二）15：00-16：00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）

　　3、会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参加人员

　　公司出席本次投资者说明会的人员有：董事长谈行先生、副董事长兼总经理臧文明先生、董事会秘书邵家旭先生及财务总监徐琦俊先生。

　　四、 投资者参加方式

　　1、投资者可以在2020年5月25日17：00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(stocks@rocoi.cn),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可于2020年5月26日15：00-16：00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：尤女士

　　电话：0519-88794263

　　传真：0519-88794263

　　邮箱：stocks@rocoi.cn

　　特此公告。

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2020年5月21日