本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市长乐中路35号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长李克炎先生主持，采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席3人，董事许国嵩、刘贤钊，独立董事陈友春、张明燕、张国玉因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，职工监事孔晓华因工作原因未出席本次会议；

　　3、 公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2019年年度报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《2019年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《2020年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《2020年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于与兵工财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《2020年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案6、8涉及关联交易，本次出席会议的关联股东所持股份合计为217,462,306股，对议案6、8均已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所

　　律师：汪艳萍、赵娟娟

　　2、律师见证结论意见：

　　光电股份本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　北方光电股份有限公司

　　2020年5月21日