本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

　　2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年05月20日（星期三）下午 14:30

　　网络投票时间：2020年05月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年05月20日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年05月20日9:15至15：00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：郫都区现代工业港港北六路85号办公楼二楼第三会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：董事长罗永忠先生

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

　　7、会议出席情况：

　　■

　　通过网络投票的股东6人，代表股份1,334,500股，占上市公司总股份的0.3102％。

　　中小股东出席的总体情况：中小股东7人，代表股份1,606,300 股，占公司股份总数0.3734%。

　　公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　大会采取现场投票和网络投票表决的方式，形成决议如下：

　　1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成票133,547,350 股，占出席会议有表决权股份的99.0948％；反对票1,219,900 股，占出席会议有表决权股份的0.9052％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：赞成票386,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的24.0553％；反对票1,219,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的75.9447%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

　　2、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成票133,547,350 股，占出席会议有表决权股份的99.0948％；反对票1,219,900 股，占出席会议有表决权股份的0.9052％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：赞成票386,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的24.0553％；反对票1,219,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的75.9447%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

　　3、审议通过《2019年年度报告及摘要》

　　表决结果：赞成票133,547,350 股，占出席会议有表决权股份的99.0948％；反对票1,219,900 股，占出席会议有表决权股份的0.9052％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：赞成票386,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的24.0553％；反对票1,219,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的75.9447%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

　　4、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成票133,547,350 股，占出席会议有表决权股份的99.0948％；反对票1,219,900 股，占出席会议有表决权股份的0.9052％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：赞成票386,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的24.0553％；反对票1,219,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的75.9447%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

　　5、审议通过《2019年度利润分配方案》

　　表决结果：赞成票133,444,750股，占出席会议有表决权股份的99.0187％；反对票1,322,500 股，占出席会议有表决权股份的0.9813％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：赞成票283,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的17.6679%；反对票1,322,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的82.3321%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

　　6、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

　　表决结果：赞成票133,547,250股，占出席会议有表决权股份的99.0947％；反对票1,220,000 股，占出席会议有表决权股份的0.9053％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：赞成票386,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的24.0491%；反对票1,220,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的75.9509%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

　　7、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

　　表决结果：赞成票133,547,250股，占出席会议有表决权股份的99.0947％；反对票1,220,000 股，占出席会议有表决权股份的0.9053％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：赞成票386,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的24.0491%；反对票1,220,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的75.9509%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

　　8、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

　　表决结果：赞成票133,547,250股，占出席会议有表决权股份的99.0947％；反对票1,220,000 股，占出席会议有表决权股份的0.9053％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：赞成票386,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的24.0491%；反对票1,220,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的75.9509%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

　　9、审议通过《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：赞成票133,547,350 股，占出席会议有表决权股份的99.0948％；反对票1,219,900 股，占出席会议有表决权股份的0.9052％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：赞成票386,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的24.0553％；反对票1,219,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的75.9447%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

　　10、审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：赞成票133,547,350 股，占出席会议有表决权股份的99.0948％；反对票1,219,900 股，占出席会议有表决权股份的0.9052％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：赞成票386,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的24.0553％；反对票1,219,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的75.9447%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

　　11、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　表决结果：赞成票133,547,250股，占出席会议有表决权股份的99.0947％；反对票1,220,000 股，占出席会议有表决权股份的0.9053％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：赞成票386,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的24.0491%；反对票1,220,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的75.9509%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

　　本议案经特别决议表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　2、律师姓名：潘继东、刘佳

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、四川川润股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年5月20日