本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司5楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨红春先生主持，会议采用现场结合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中杨红春、杨银芬、张国强、胡燕早、陈奇峰现场出席，潘继红、徐新、曹伟、王佳芬以通讯的方式出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，包括马腾、李好好、万张南；

　　3、 董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理工商变更手续的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于修订股东大会议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于修订监事会议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于修订独立董事工作制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于修订募集资金管理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　说明：上表的投票数据已剔除控股股东宁波汉意投资管理合伙企业（有限合伙）的一致行动人宁波良品投资管理有限公司（11,970,120股，占总股本的2.99%）、宁波汉亮奇好投资管理合伙企业（有限合伙）（3,939,413股，占总股本的0.98%）、宁波汉林致好投资管理合伙企业（有限合伙）（3,939,413股，占总股本的0.98%）、宁波汉良佳好投资管理合伙企业（有限合伙）（3,939,412股，占总股本的0.98%）、宁波汉宁倍好投资管理合伙企业（有限合伙）（3,939,413股，占总股本的0.98%）的持股数量；已剔除合计持股超过5%的股东宁波高瓴智远投资合伙企业（有限合伙）（10,260,000股，占总股本的2.56%）及其一致行动人珠海高瓴天达股权投资管理中心（有限合伙）（18,540,127股，占总股本的4.62%）、HH LPPZ（HK）Holdings Limited(18,000,144股，占总股本的4.49%）的持股数量。

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案7为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持表决权的半数以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

　　律师：胡一舟、王栋

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　良品铺子股份有限公司

　　2020年5月21日