证券代码：002666             证券简称：德联集团             公告编号：2020-025

　　广东德联集团股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议通知情况：

　　公司董事会于2020年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　2、现场召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号广东德联集团股份有限公司五楼会议室；。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、现场会议召开日期和时间：2020年5月20日（周三）。

　　5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日上午09:15至2020年5月20日下午15:00期间的任意时间。

　　6、召集人：公司第四届董事会。

　　7、主持人：董事长徐咸大先生。

　　8、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表股份409,599,794股，占公司股份总数的54.2999％。其中出席现场投票的股东及股东代理人共7人，代表股份409,594,694股，占公司股份总数的54.2992%；参与本次股东大会网络投票的股东共2人，代表有表决权股份5,100股，占公司股份总数的0.0007％；参与投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东、董事、监事、高管）共4人，代表有表决权股份775,339股，占公司股份总数的0.1028％。

　　2、公司部分董事、全体监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，北京市君泽君律师事务所晁杰律师、赵磊律师出席并见证了本次会议。

　　三、会议议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

　　1、审议通过了《公司2019年度报告全文及摘要》；

　　总投票情况：同意409,596,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

　　总投票情况：同意409,596,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过了《公司2019年财务决算报告》；

　　总投票情况：同意409,596,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；

　　总投票情况：同意409,596,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决情况：同意409,596,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过了《关于调整募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的议案》；

　　总投票情况：同意409,596,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决情况：同意409,596,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　总投票情况：同意1,371,139股，占出席会议所有股东所持股份的99.7817％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2183％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决情况：同意772,339股，占出席会议中小股东所持股份的99.6131％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3869％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》；

　　总投票情况：同意409,596,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决情况：同意409,596,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　总投票情况：同意409,596,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过了《关于公司对子公司德中贸易（香港）有限公司申请银行授信提供担保的议案》；

　　总投票情况：同意409,596,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决情况：同意409,596,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　10、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

　　总投票情况：同意409,596,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市君泽君律师事务所晁杰律师、赵磊律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、广东德联集团股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司

　　二〇二〇年五月二十一日

　　证券代码：002666             证券简称：德联集团             公告编号：2020-026

　　广东德联集团股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年3月20日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品,在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。（详见2020年3月24日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》[2020-009]）。

　　2020年5月19日，公司与华夏银行股份有限司佛山狮山支行（以下简称“华夏银行”）签订了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书》，出资人民币5,000万元购买结构性存款产品（产品为保本浮动收益理财产品）。

　　理财产品详细内容如下:

　　■

　　一、其他事项说明

　　1、公司与华夏银行无关联关系；

　　2、公告日前十二个月内具体购买理财产品如下：

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　　二、对公司日常经营的影响

　　公司及子公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品是根据公司募投项目的投资计划做出的合理资金配置，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的投资。

　　通过进行适度的保本短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　三、独立董事、监事会及保荐机构意见

　　1、独立董事的意见详见2020年3月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　2、监事会的意见详见2020年3月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第十二次会议决议公告》。

　　3、保荐机构的意见详见2020年3月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十一日